Nirav Modi wurde 2019 zu einem flüchtigen Wirtschaftsstraftäter erklärt. Derzeit bestreitet er ein Auslieferungsverfahren in Großbritannien. (Dateifoto)
Die Punjab National Bank (PNB) ist am Mittwoch umgezogen ein Sondergericht, das die Freigabe oder Wiederherstellung des Eigentums des flüchtigen Diamantenjuweliers Nirav Modi beantragt, der vom Enforcement Directorate (ED) angehängt ist.
Die Bank, die 2018 Beschwerdeführer in separaten Betrugsverfahren gegen Modi, seinen Onkel Mehul Choksi und andere ist, hat behauptet, dass sie Verluste in Höhe von 13.500 Mrd. Rupien erlitten habe. Der ED hat Grundstücke von Modi und den mit ihm verbundenen Unternehmen gepfändet.
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Die PNB-Anträge, die vor dem Sondergericht gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) eingereicht wurden, fordern die Freigabe oder Wiederherstellung des Eigentums an den Sanierungsbeauftragten, den Liquidator der Firma Firestar Diamond International Private Limited und den Abwicklungsexperten der Firma Firestar International Limited.
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Das Sondergericht forderte den ED auf, eine Antwort auf die Klagegründe einzureichen.
Kürzlich hatte ein Sondergericht einem von der State Bank of India angeführten Bankenkonsortium unter der Führung der State Bank of India einen ähnlichen Antrag auf die Wiederherstellung von Immobilien des Geschäftsmannes Vijay Mallya und seiner Unternehmen gestellt, um einen fälligen Kreditbetrag von über 5.600 Mrd. Rupien zurückzufordern, während er feststellte, dass die Banken gelitten hatten ein „quantifizierbarer Verlust“.
Die PNB hat die Freigabe oder Wiederherstellung des Eigentums gemäß dem PMLA-Gesetz beantragt, wonach das Gericht die Unionsregierung anweisen kann, konfisziertes Eigentum oder seinen Teil an einen Antragsteller mit berechtigtem Interesse zurückzugeben, „der möglicherweise einen quantifizierbaren Verlust erlitten hat als Folge des Geldwäschedelikts.
Nirav Modi wurde 2019 zum flüchtigen Wirtschaftsstraftäter erklärt. Derzeit bestreitet er ein Auslieferungsverfahren in Großbritannien.
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