Bollywoodskådespelaren Dino Morea. (Instagram/@ thedinomorea)
Tillsynsdirektoratet på fredagen sa att det provisoriskt har bifogat tillgångar till ett värde över 8 miljoner kronor som tillhör svärsonen till den sena kongressledaren Ahmed Patel, skådespelarna Dino Morea och Sanjay Khan och Aqeel Abdulkhalil Bachooali, bättre känd som DJ Aqeel, i samband med sin penningtvätt i sonden om 16 000 kronor Sterling Biotech-lånebedrägeri. och fonder – som alla har ett kumulerat värde på Rs. 8,79 crore.
& # 8220; Dessa bifogade tillgångar tillhör Sanjay Khan (Rs 3 crore), Dino Morea (Rs 1,40 crore), Aqeel Abdulkhalil Bachooali (Rs. 1,98 crore) och Irfan Ahmed Siddiqui (R 2,41 crore). Fyra separata provisoriska bifogningsorder enligt avsnitt 5 i PMLA har utfärdats i detta avseende, & # 8221; sade byrån i ett uttalande.
https://images.indianexpress.com/2020/08/1×1.png
ED-ärendet är baserat på en FIR registrerad av CBI mot Sterling Biotech, som ägs av flyktiga bröder Nitin och Chetan Sandesara, för fusk flera offentliga banker.
& # 8220; Undersökning av ED avslöjade att Sandesaras har avledt intäkter från kriminalitet av Rs 3 crore, Rs 1,4 crore, Rs 12,54 crore & amp; Rs 3,51 crore till Sanjay Khan, Dino Morea, Aqeel Bachooali respektive Irfan Ahmed Siddiqui. Tidigare hade ED fäst rörliga/fasta egenskaper till ett belopp av 14 513 Rore crore vide 08 Provisoriska bifogningsorder i förhållande till detta fall. Med detta tillbehör nådde det totala tillbehöret i detta fall Rs 14 521,80 crore. Totala intäkterna från brott är i detta fall mer än 16 000 Rore, & # 8221; ED sa i ett uttalande. Nitin Sandesara, Chetan Sandesara, Dipti Chetan Sandesara och Hitesh Patel har förklarats flyktingar av en specialdomstol.
ED hade i juni förra året ifrågasatt Patel i samband med ärendet. Patel utfrågades om sina band med Sandesaras baserat på uttalandet från ett vittne som har hävdat att han arrangerade fester för Patels son på instruktioner från Sandesaras som betalade för det. Sandesaras gömmer sig för närvarande i Albanien där de nu har tagit medborgarskap. Indiska myndigheter försöker få dem utlämnade.
År 2019 hade ED ifrågasatt Patels son Faisal och hans svärson Irfan Siddiqui. Duon hade också ifrågasatts på samma sätt och frågats om deras påstådda kopplingar till vittnet och initiativtagarna till Sterling.
Toppnyheter just nu
Klicka här för mer
Vittnet, Sunil Yadav, som är anställd i Sandesara-gruppen, har berättat för byrån att han hade kostnader för 10 Rakh lakh & # 8221; för en fest som Faisal deltog i, & # 8220; arrangerade & # 8221; inträde i en nattklubb för honom och en gång levererade & # 8220; Rs 5 lakh & # 8221; till sin chaufför på Khan Market på instruktioner från Chetan Sandesara, en av initiativtagarna till det Vadodara-baserade läkemedelsföretaget, sa källorna.
Yadav berättade för verkställighetsdirektoratet att kontanterna var & # 8220; för Faisal Patel & # 8221 ;, lade de till.
Vid den tiden, efter förhöret, hade Ahmed Patel sagt till reportrar, & # 8220; Friends of Narender Modi & amp; Amit Shah kom till mitt hus. Jag svarade på alla frågor som ställdes. Jag tycker synd om dessa tjänstemän att de används för att avleda uppmärksamheten, i en tid då Kina har tagit vårt land och istället för att få tillbaka vårt land, går de efter oppositionsledare. & # 8221;
Patel sa efter att regeringen hade misslyckats med att tackla Covid, det gick efter oppositionsledare. & # 8220; Allt detta görs för att dölja och fördunkla deras inkompetens när det gäller att tackla Kina och Covid. Jag tror på lag och konstitution. Oavsett utredning enligt lag som de vill genomföra, bör de bara utföra enligt lagen. Om jag har gjort något fel bör de agera och lagen bör gå på egen hand. & # 8220;
-
- Indian Express-webbplatsen har varit betygsatt GRÖNT för sin trovärdighet och pålitlighet av Newsguard, en global tjänst som betygsätter nyhetskällor för deras journalistiska standarder.
-
© The Indian Express (P ) Ltd