Allen Weisselberg, zweiter von links, langjähriger Finanzchef von Donald Trump, kapituliert Donnerstagmorgen, 1. Juli 202. (Jefferson Siegel/The New York Times)
Geschrieben von Ben Protess, Kate Christobek und William K. Rashbaum
Die Staatsanwaltschaft von Manhattan hat am Donnerstag Strafanzeigen gegen Donald Trumps Familienunternehmen, die Trump Organization, sowie ihren Finanzchef Allen Weisselberg angekündigt.
Die Anklageschrift, die Ein wichtiger Wendepunkt in der langjährigen Untersuchung des Staatsanwalts Cyrus Vance war die Nichtzahlung von Steuern auf eine Vielzahl wertvoller Vergünstigungen, die Weisselberg und andere Führungskräfte von der Trump-Organisation erhielten. Folgendes wissen wir:
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Was sind die Vorwürfe?
In der Anklageschrift wurde der Trump Organization und Weisselberg vorgeworfen, ab 2005 an einem 15-jährigen Programm teilgenommen zu haben, um Führungskräften bei der Steuerhinterziehung zu helfen, indem sie sie mit Vergünstigungen und Boni entschädigt haben, die nicht in den Büchern standen. Das Unternehmen ist auch einigen Steuern ausgewichen, die es geschuldet hätte, heißt es in der Anklage.
Die Anklageschrift nannte Weisselberg einen der größten Nutznießer des Programms und sagte, er habe indirekte und versteckte Entschädigungen in Höhe von etwa 1,76 Millionen US-Dollar erhalten, was es ihm ermöglichte, auf allen Regierungsebenen Hunderttausende von Dollar an Steuern zu hinterziehen. Es heißt, er habe insgesamt 133.000 US-Dollar an Bundes- und Landessteuererstattungen zu Unrecht erhalten.
Weisselberg wird auch beschuldigt, kostenlose Miete, Autos für ihn und seine Frau sowie Privatschulunterricht für Verwandte erhalten zu haben . Das Unternehmen half Weisselberg, fälschlicherweise zu behaupten, er lebe außerhalb von New York City, was seine Steuerlast verringerte, heißt es in der Anklage.
Und es hieß, dass Weisselberg und andere Führungskräfte über Trump-Eigenschaften, einschließlich des Mar-a-Lago-Clubs, Boni erhielten, und dass die Einnahmen dann so gemeldet wurden, als wären sie Auftragnehmer und nicht reguläre Angestellte. Dies ermöglichte es Weisselberg, Beiträge zu einer Art steuerbegünstigten Rentenplan zu leisten, der für Selbständige verfügbar ist, heißt es in der Anklageschrift, wodurch er Hunderttausende von Dollar verdienen konnte, die er nicht haben sollte.
Wurde Donald Trump angeklagt?
Nein. Obwohl Trump mit der Trump-Organisation verflochten ist, dem Immobilienunternehmen, das seinen Namen trägt, warf ihm die Anklageschrift kein Fehlverhalten vor. Und außer Weißelberg wurde kein Mitarbeiter angeklagt.
Aber die Ermittlungen dauern an und scheinen sich nun sowohl auf Trump als auch auf andere Führungskräfte des Unternehmens zu konzentrieren. Staatsanwälte und ein Team externer forensischer Wirtschaftsprüfer und Experten durchkämmen weiterhin Millionen von Seiten von Trumps persönlichen und Unternehmenssteuererklärungen sowie die zugrunde liegenden Aufzeichnungen und Dokumente.
Die Staatsanwälte haben insbesondere untersucht, ob Trump und die Trump-Organisation den Wert des Immobilienbesitzes des Unternehmens manipuliert haben, um unter anderem Kredite und Steuervorteile zu erhalten.
Die speziellen Anhörungsbeweise der Grand Jury in der Fall, der die am Donnerstag entsiegelte Anklage übergab, wird bis Ende dieses Jahres bis zu dreimal wöchentlich tagen. Diese Frist könnte durch eine richterliche Anordnung noch verlängert werden.
Wurden Kinder von Donald Trump angeklagt?
pAuch Nein. Drei von Trumps erwachsenen Kindern, Ivanka Trump, Eric Trump und Donald Trump Jr., folgten ihrem Vater in das Familienunternehmen, und ihre Namen tauchten kurz in den Ermittlungen auf.
Ende letzten Jahres Vances Büro und Das Büro von Letitia James, der Generalstaatsanwältin des Staates New York, erließ separate Vorladungen an die Trump-Organisation in Bezug auf Steuerabschreibungen auf Millionen von Dollar an Beratungsgebühren, die an TTT Consulting LLC gezahlt wurden, ein Unternehmen, das für die drei erwachsenen Kinder gegründet wurde .
Aber die Kinder wurden in der Anklageschrift nicht erwähnt.
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Wie kann ein Unternehmen angeklagt werden?
Unternehmen können sich wie andere Personen wegen Straftaten vor Gericht stellen. Im Falle einer Verurteilung könnten Trumps Unternehmen hohe Geldstrafen oder andere Strafen drohen.
Obwohl die Trump Organization nicht öffentlich gehandelt oder in irgendeiner Form reguliert wird, könnte sie von ihren Geschäftspartnern betroffen sein.
Die Anklageschrift wird den Status der rund 330 Millionen US-Dollar Schulden der Trump-Organisation gegenüber der Deutschen Bank, Trumps Hauptkreditgeber, wahrscheinlich nicht ändern. Beamte der Bank haben festgestellt, dass sie die sofortige Rückzahlung ihrer Kredite an das Unternehmen nur dann verlangen kann, wenn die Trump-Organisation wegen Bankbetrugs angeklagt – und verurteilt – wird, so eine mit den internen Beratungen vertraute Person. Die am Donnerstag veröffentlichte Anklageschrift enthielt diese Vorwürfe nicht.
Dennoch könnte es die Pläne der Trump-Organisation, ihre Dealmaking-Pipeline für Hotels und andere Projekte wieder zu öffnen, nach vier Jahren weitgehend neutraler Tätigkeit, während Trump im Weißen Haus war, beeinträchtigen.
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Was hat Trump zu der Untersuchung gesagt?
Trump hat die Ermittlungen lange Zeit als parteiische Fischereiexpedition angegriffen. Am Donnerstag nannte er die Anschuldigungen in einem kurzen Interview mit der New York Times eine „Fortsetzung der Hexenjagd, die begann, als ich die Rolltreppe herunterkam“, und bezog sich auf die Ankündigung seiner Präsidentschaftskampagne im Trump Tower im Jahr 2015. >
Auf die Frage, ob er sich Sorgen über den Druck auf Weißelberg mache, sagte Trump nur, dass sein langjähriger Leutnant ein „ehrenwerter Mann“ sei.
„Ich bin die ganze Zeit bei ihm“, er sagte.
In einer Erklärung vom Donnerstag sagte die Trump-Organisation, dass Weißelberg als „Bauer in einem Versuch der verbrannten Erde, dem ehemaligen Präsidenten zu schaden“ verwendet wurde.
„Der Staatsanwalt erhebt eine Strafverfolgung mit Leistungen an Arbeitnehmer, die Weder der IRS noch ein anderer Bezirksstaatsanwalt würden jemals daran denken, sie zu bringen“, heißt es in der Erklärung. „Das ist keine Gerechtigkeit; Das ist Politik.“ Anwälte der Organisation sagten, Steuerfälle sollten von zivilen Steuerbehörden bearbeitet werden, nicht von StaatsanwältenTrump könnte eine kurzfristige politische Erholung von den Anklagen sehen. Als er seine politischen Kundgebungen wieder aufnimmt, könnten die Anklagen – und seine Anklage gegen die Ermittlungen – die Menschenmassen in die Höhe treiben und seine Unterstützer mobilisieren.
Aber der Aufschwung könnte nur von kurzer Dauer sein. Selbst wenn es ihm gelingt, die Anklagepunkte mit seiner Basis zu einem unmittelbaren Wohlwollen zu verbinden, könnte Trump damit rechnen, dass sein Unternehmen vor Gericht gestellt wird. Das könnte eine kostspielige Ablenkung sein, wenn er versucht, eine weitere Präsidentschaftskampagne zu starten.
Manhattan Bezirksstaatsanwalt Cyrus Vance Jr., links, und New Yorker Generalstaatsanwältin Letitia James kommen vor dem State Supreme Court in Manhattan zur Anklage gegen Allen Weisselberg (Jefferson Siegel/The New York Times)
Welche Rolle spielt Vance?
Vance ist der oberste Staatsanwalt in Manhattan; er hat die Macht, das Gesetz des Staates New York durchzusetzen. Als Demokrat mit drei Amtszeiten, der keine Wiederwahl anstrebte, war er im Laufe der Jahre mit Fragen über seine Bereitschaft konfrontiert, die Reichen und Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen. Eine Anklage gegen ein von einem ehemaligen Präsidenten gegründetes Unternehmen wird wahrscheinlich ein bleibender Teil seines Vermächtnisses sein.
Im Gegensatz zu anderen Ermittlungen, die Trump in den letzten Jahren untersucht haben, einschließlich derer, die von der Bundesanwaltschaft in Manhattan und dem Sondergericht durchgeführt wurden Robert Mueller, Vances Fall umgarnte einen leitenden Trump-Manager und das Unternehmen selbst.
Ein wichtiger Wendepunkt für Vance kam, als er Trump vor dem Obersten Gerichtshof der USA – zweimal – besiegte, um die Steuerunterlagen des ehemaligen Präsidenten zu erhalten. Nach dem zweiten Sieg im Februar heizten sich die Ermittlungen an: Staatsanwälte sicherten die Steuererklärungen, erließen eine Reihe von Vorladungen und beriefen die besondere Grand Jury ein, die in dem Fall Beweise anhört Vance nahm gelegentlich an den Verfahren der Grand Jury teil und sah sich Zeugenaussagen an.
Vances Büro rekrutierte auch einige Unterstützung aus dem Privatsektor. FTI, ein großes Beratungsunternehmen mit Expertise in forensischer Buchführung, hilft bei der Analyse der Finanzunterlagen von Trump.
Vance hat einen prominenten ehemaligen Bundesanwalt mit Spezialisierung auf Fälle von Wirtschaftskriminalität und organisierter Kriminalität, Mark Pomerantz, engagiert, um übernehmen zusammen mit Carey Dunne, Vances General Counsel, die den Steuerfall vor dem Obersten Gerichtshof verhandelt hatte, die tägliche Leitung der Ermittlungen.
In den letzten Wochen haben sich die Staatsanwälte von Vance auch mit James zusammengetan, der eine zivilrechtliche Untersuchung wegen einiger der gleichen Verhaltensweisen durchgeführt hatte.
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So , was kommt als nächstes?
Die Anklage gegen Weisselberg war keine Selbstverständlichkeit. Monatelang bemühte sich die Staatsanwaltschaft um seine Zusammenarbeit bei den umfassenderen Ermittlungen gegen Trump, aber diese Bemühungen scheiterten, als Weißelberg, ein treuer Mitarbeiter des Trump-Familienunternehmens seit fast einem halben Jahrhundert, seinem Chef zur Seite stand.
Diese Bemühungen treten jedoch mit der Anklage gegen Weißelberg in eine neue Phase ein und stellen eine direkte Bedrohung für Trump dar. Teilweise als Reaktion darauf engagierte der ehemalige Präsident den Verteidiger Ronald P. Fischetti, einen ehemaligen Rechtspartner von Pomerantz.
Staatsanwälte bemühen sich routinemäßig um Einfluss auf potenzielle Zeugen – oft durch Androhung von Strafverfolgung –, um sie zu kooperierenden Zeugen zu machen. Bei einer Verurteilung droht Weißelberg eine Haftstrafe. Das bedeutet, dass er jetzt einen Anreiz zur Zusammenarbeit hat, vorausgesetzt, er hat wertvolle Informationen über Trump oder die Trump-Organisation, was das Unternehmen lange bestritten hat.
Was die Staatsanwälte von Weißelberg erhoffen, ist ein Einblick in Trumps Verstand. Um den ehemaligen Präsidenten wegen der möglichen Straftaten, die er untersucht, zu verklagen – einschließlich des Betrugs von Banken und Versicherungen oder des Begehens von Steuerbetrug oder anderen Vergehen – muss der Vorsatz nachgewiesen werden.
Da Trump bekanntlich E-Mails vermeidet, müssen sie sich an die Menschen wenden, die mit ihm im Raum waren, als wichtige Entscheidungen getroffen wurden. Und Weißelberg war fast immer im Raum.
Vance sagte, er werde eine Entscheidung treffen, ob er den ehemaligen Präsidenten anklagen soll, bevor er am 31. Dezember aus dem Amt scheidet.
Dieser Artikel ursprünglich erschien in der New York Times.
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