Le Premier ministre pakistanais Imran Khan (Dossier)
Le sort du Pakistan au sein du Groupe d'action financière (GAFI) sera sous le scanner cette semaine, alors que l'organisme de surveillance du financement mondial tient son session plénière commençant lundi.
La décision sera prise de savoir si Islamabad reste sur la liste grise ou en sort, bien que New Delhi fasse pression pour sa mise sur liste noire depuis trois ans.
« Sous la présidence allemande du Dr Marcus Pleyer, des délégués représentant 205 membres du Réseau mondial et des organisations observatrices, dont le Fonds monétaire international, les Nations Unies et le Groupe Egmont des cellules de renseignement financier participeront à la réunion virtuelle de la plénière du GAFI », a déclaré le GAFI dans un communiqué lundi.< /p>
Le résultat sera annoncé le 25 juin.
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Pendant cinq jours, ils discuteront de questions clés pour renforcer l'action mondiale contre les flux financiers qui alimentent la criminalité et le terrorisme, a déclaré le GAFI.
Le Groupe Asie-Pacifique sur le blanchiment d'argent a retenu le Pakistan sur un suivi amélioré. -haut” statut pour les besoins en suspens, et Islamabad continuera de lui faire rapport sur les progrès du pays pour renforcer sa mise en œuvre des mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
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Le Pakistan a été inscrit sur la liste grise par le GAFI basé à Paris en juin 2018, et le pays a du mal à s'en sortir . Le Groupe Asie-Pacifique (APG) est une filiale régionale du GAFI.
Le deuxième rapport de suivi (FUR) sur l'évaluation mutuelle du Pakistan publié par l'APG a également déclassé le Pakistan sur un critère.
La déclaration du GAFI a déclaré qu'ils entendraient les progrès réalisés par certaines juridictions identifiées comme présentant un risque pour le système financier.
Le GAFI finalisera des rapports clés, notamment sur le blanchiment d'argent et la criminalité environnementale, le financement du terrorisme à motivation ethnique et raciale et deux rapports qui explorent les opportunités que la technologie peut offrir pour améliorer les efforts de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Il finalisera également son deuxième examen sur 12 mois de la mise en œuvre des normes révisées du GAFI pour les actifs virtuels et les fournisseurs de services d'actifs virtuels, ainsi que des orientations sur l'évaluation et l'atténuation des risques de financement de la prolifération.
Les résultats de la plénière du GAFI seront publiés le 25 juin à la clôture de la réunion, a-t-on déclaré.
Le Pakistan est désormais conforme ou largement conforme à 31 des 40 recommandations du GAFI. La date de rapport de cette évaluation était le 1er octobre 2020, ce qui signifie qu'Islamabad a peut-être fait de nouveaux progrès depuis lors qui seront évalués à un stade ultérieur.
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