Mehul Choksi
Das CBI hat sich an den Dominikanischen High Court gewandt, um den Antrag auf Kaution gegen den flüchtigen Diamantenjuwelier Mehul Choksi zu stellen, der sich derzeit in Gewahrsam der dominikanischen Polizei befindet.
< p>Choksi wurde beschuldigt, die Punjab National Bank (PNB) um 13.600 Mrd. Rupien betrogen zu haben. Eine eidesstattliche Erklärung von Sharda Raut, stellvertretender Generalinspektor der Polizei, CBI, sagte, Choksi sei ein „internationaler Flüchtling, der sich weiterhin der Strafverfolgung in Indien entzieht“.
In der eidesstattlichen Erklärung heißt es, dass Choksi der „Mastermind“ des Betrugs ist, der „mit Beamten der Bank verschworen hat, um durch Missbrauch der Verfahren der Bank unbefugt Kredite zu beschaffen und über einen Zeitraum (zwischen Januar und Mai 2017) einen solchen Kredit von ein Betrag von ca. 950 Millionen US-Dollar, der noch aussteht.“
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Klicken Sie hier für mehr < p>In der eidesstattlichen Erklärung heißt es: „Die Vorwürfe, für die jetzt Beweise gefunden wurden, beziehen sich auch auf die Schichtung von Geldern und die Geldwäsche mit Scheinfirmen und Marktbetreibern, Roundtrips unter dem Deckmantel betrügerischer Export-Import-Geschäfte mit Unternehmen in Ländern wie Dubai und Hongkong…”
Das CBI sagte auch, dass Choksi sich der Verfahren in Indien voll bewusst ist und Anwälte in Indien ernannt hat, um seinen Fall zu bekämpfen. Die Agentur lehnte auch Choksis Angebot ab, von CBI außerhalb Indiens befragt zu werden.
„Die Frage, Herrn Mehul Choksi an einem Ort seiner Wahl zu interviewen, stellt sich einfach nicht. Es gibt eine große Menge an Beweisen, mündlich und dokumentarisch, mit denen er konfrontiert wird. Außerdem muss er einem indischen Gericht vorgeführt werden, um sich einem Verfahren nach indischem Recht zu stellen“, sagte CBI.
Der Anwalt von Choksi in Indien, Vijay Aggarwal, sagte, die in der eidesstattlichen Erklärung des CBI genannten Tatsachen seien für den Antrag auf Kaution, der vom dominikanischen Gericht verhandelt wird, nicht relevant.
„Bei Kautionsanträgen gibt es keine Rechtskraft, es steht uns frei, die Kaution erneut zu beantragen. Jeder Tag in Gewahrsam ist ein neuer Umstand und die Kaution kann erneut beantragt werden. Das Gericht hat nicht in der Sache entschieden, sondern nur mit der Begründung, dass wir das Gericht über die Anwesenheit meines Mandanten in Dominica überzeugen müssen…“ sagte er.
“Die eidesstattlichen Versicherungen indischer Behörden machen uns nicht viel aus, weil darin enthaltene Tatsachen keine relevanten Erwägungen vor dem Kautionsgericht sind.”
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