Selon CBI, IFFCO et une autre société, Indian Potash Ltd, importent des milliers de tonnes métriques d'engrais et de matières premières d'engrais de plusieurs fournisseurs étrangers.
Le Bureau central d'enquête a mis en accusation US Awasthi, PDG et directeur général de Indian Farmers Fertilizer Co-operative (IFFCO) Ltd, ses deux fils et sept autres personnes pour corruption présumée et avoir causé des pertes au Trésor en important des matières premières d'engrais. à des prix exorbitants.
L'agence a effectué mercredi des recherches dans 12 endroits – y compris le bureau et la résidence d'Awasthi – à Delhi, Gurugram et Mumbai, entre autres.
Selon CBI, IFFCO et une autre société, Indian Potash Ltd, importent des milliers de tonnes métriques d'engrais et de matières premières d'engrais de plusieurs fournisseurs étrangers. Les engrais, subventionnés par le Centre, sont fournis aux agriculteurs.
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«Afin de tromper Govt. de l'Inde en réclamant une subvention plus élevée, ces fonctionnaires de l'IFFCO et d'Indian Potash Limited ont importé des engrais et des matières premières par le biais de M/s. Kisan International Trading FZE à Dubaï (une filiale d'IFFCO) et d'autres intermédiaires à des taux très gonflés couvrant la commission destinée aux accusés, y compris alors le directeur général d'IFFCO & amp; puis directeur général d'Indian Potash Ltd, qui a été payé/transféré par les fournisseurs d'outre-mer aux fonctionnaires accusés par le biais de transactions fictives impliquant ledit accusé », a déclaré la CBI dans un communiqué.
L'affaire CBI est basée sur des références reçus du Ministère des produits chimiques et des engrais, en plus des informations qu'il a développées.
Outre Awasthi, les personnes nommées dans la FIR comprennent Pravinder Singh Gahlaut, alors MD, Indian Potash Ltd. (IPL); Amol Awasthi (fils de US Awasthi), promoteur de M/s Catalyst Business Associates Pvt Ltd; Anupam Awasthi (fils de US Awasthi), promoteur de M/s Catalyst Business Solutions Pvt Ltd .; Vivek Gahlaut (fils de Pravinder Singh Gahlaut); Pankaj Jain, Jyoti Group of Companies et Rare Earth Group, Dubaï; Sanjay Jain (frère de Pankaj Jain), président de M/s. Jyoti Trading Corporation et bénéficiaire effectif d'autres entités du Groupe Jyoti; Amrinder Dhari Singh, Vice-président senior de M/s. Jyoti Trading Corporation, Dubaï; Rajiv Saxena, comptable agréé et promoteur de Midas Metal International LLC et de certaines autres sociétés; et Sushil Kumar Pachisia, un employé de Pankaj Jain.
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La CBI a déclaré avoir trouvé Rs 8,80 lakh cash dans les locaux d'Awasthi. L'agence a également trouvé des documents liés à FDR de plus de Rs 5,5 crore au nom de Parvinder Singh Gahlaut et des membres de sa famille de sa résidence. En dehors de cela, les détails de 14 comptes bancaires et des documents relatifs à 19 propriétés immobilières à Mumbai, Himachal Pradesh, Gurugram, Delhi et Sonipat ont également été trouvés.
En octobre de l'année dernière, la Direction de l'application de la loi (DE) avait également réservé Awasthi et effectué une descente dans ses bureaux dans le cadre d'une affaire de violation de la loi FEMA (Foreign Exchange Management Act).
IFFCO est sous le scannage des agences centrales depuis 2011 lorsque son président de l'époque, Surinder Jakhar, est décédé dans des circonstances mystérieuses dans une ferme avec son corps criblé de balles et la police affirmant qu'il s'agissait d'un cas de tirs accidentels. Jakhar était le fils du chef du Congrès Balram Jakhar.
Un renvoi adressé à CBI et ED par la Commission centrale de vigilance (CVC) faisait alors état d'irrégularités dans l'approvisionnement en matière première d'engrais en provenance de certains pays étrangers. Awasthi était alors directeur général de l'IFFCO et continue d'occuper le poste.
En 2018, le gouvernement avait informé Lok Sabha qu'il avait demandé à CBI d'enquêter sur IFFCO et Awasthi pour diverses irrégularités. Ce dernier devait également être interrogé pour blanchiment d'argent présumé, avait déclaré le gouvernement.
L'Indian Express avait annoncé le 10 octobre de l'année dernière que les transactions de l'IFFCO avec trois sociétés basées à Dubaï, en Suisse et à Singapour, avaient été signalées par la Deutsche Bank Trust Company Americas (DBTCA) à l'organisme de surveillance financier américain, Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). .
En juillet 2014, un rapport d'activité suspect (SAR) déposé par la DBTCA a signalé 14 transactions d'IFFCO impliquant des transferts et des remises d'une valeur de 18,46 millions de dollars. Le SAR a cité “des informations négatives trouvées sur le directeur général et PDG de Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited pour un potentiel de blanchiment d'argent.”
Le 7 août 2018, le gouvernement avait dit à Lok Sabha que CBI avait été invitée à enquêter plaintes – reçues entre 2013 et 2017 – concernant des cas de corruption et d'irrégularités contre des responsables de l'IFFCO, y compris son directeur général américain Awasthi et des membres de sa famille.
& # 8220; Le Département des engrais a renvoyé diverses plaintes relatives à la corruption et aux irrégularités dans IFFCO à CBI pour enquête/rapports et les mêmes sont attendus, & # 8221; alors ministre d'État aux engrais Rao Inderjit Singh avait déclaré dans une réponse écrite au Lok Sabha.
Les cas, que le ministère des engrais avait demandé à CBI d'enquêter, sont liés à des allégations de blanchiment d'argent par la direction de l'IFFCO. directeur, ses fils, parents et amis associés à la coopérative, avait dit Inderjit.
Ils concernent également l'accaparement présumé de la maison d'hôtes et du bungalow chic par Awasthi illégalement et illégalement, la fraude aux subventions en ouvrant Kisan International Trading, gagnant une énorme commission illégale sur les importations de matières premières et d'engrais finis, créant ainsi d'énormes pertes pour la société, le ministre avait ajouté.
Le ministre avait en outre mentionné que les cas à enquêter comprennent également une prétendue & # 8220; prolongation illégale de la durée de la pension de retraite d'Awasthi au-delà de 65 ans, augmentant sa rémunération et d'autres directeurs fonctionnels, recherchant les faveurs des partis politiques. en faisant des dons de manière camouflée en violation de la loi sur les sociétés coopératives multi-États (MSCS), 2002 & # 8221 ;.
Les cas sont également liés à une fraude présumée au gouvernement en manipulant les ventes et en réclamant une subvention plus élevée, illégalement intégrer des amis et des parents à des postes appropriés dans IFFCO par Awasthi et abuser des ressources et des installations de la coopérative, avait-il ajouté.
En outre, les cas sont également liés à une mauvaise gestion flagrante des fonds ainsi qu'à un siphonnage d'argent et à la fabrication d'un bilan par IFFCO, de fausses divulgations en violation des pratiques comptables établies et à induire en erreur les parties prenantes, en particulier les banques, par IFFCO.
< p> Les plaintes incluent également la manipulation de la loi sur les sociétés coopératives multi-États, la manipulation supplémentaire des statuts de la société et le rapatriement illégal des fonds propres du gouvernement par le conseil d'administration de l'IFFCO, a déclaré le ministre.
Dans le cadre de ses enquêtes, The Indian Express avait envoyé un questionnaire détaillé à Awasthi. En réponse, Kamal Verma, Directeur Exécutif Senior, IFFCO, avait déclaré: «Nous ne sommes au courant d'aucune transaction réalisée par IFFCO d'une valeur de plus de 18 millions de dollars entre mars 2014 et juin 2014, qui ont été signalées comme suspectes en 2014. Nous confirmons qu'il y a il n’ya eu aucun cas d’irrégularité financière, de siphonnage d’argent ou de blanchiment d’argent. »
Il a ajouté: «Dans le cas où les détails de la transaction de 18 millions de dollars sont fournis, des informations pertinentes peuvent être fournies pour justifier l'authenticité de ces paiements. Au cours de la période visée de mars 2014 à juin 2014, tous les paiements contre les importations ont été effectués par l'intermédiaire de banques autorisées telles que la State Bank of India, HSBC, RBS, Kotak Mahindra Bank, etc. contre présentation de documents … et les banquiers libèrent/remettent les paiements à les fournisseurs étrangers uniquement après avoir effectué une diligence raisonnable en ce qui concerne l'authenticité de la transaction et les fournisseurs. Le conseil d'administration de l'IFFCO a approuvé une procédure élaborée d'achat de matières premières et de produits finis. Le service commercial engage les actions nécessaires pour l'acquisition de ce matériel. Toutes ces propositions sont examinées et approuvées par le comité exécutif du conseil d'administration. Le directeur général & amp; Le PDG n'est pas directement impliqué dans l'approvisionnement/l'achat de matières premières. »
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