Laut CBI haben IFFCO und ein anderes Unternehmen, Indian Potash Ltd, Tausende Tonnen Düngemittel und Düngemittelrohstoffe von mehreren ausländischen Lieferanten importiert.
Das Central Bureau of Investigation hat US Awasthi, den CEO und Geschäftsführer der Indian Farmers Fertilizer Co-operative (IFFCO) Ltd, seine beiden Söhne und sieben weitere Personen wegen angeblicher Korruption und Verlust der Staatskasse durch den Import von Düngemittelrohstoffen gebucht zu überhöhten Preisen.
Die Agentur führte am Mittwoch Durchsuchungen an 12 Standorten durch – unter anderem in Awasthis Büro und Wohnsitz – in Delhi, Gurugram und Mumbai.
Laut CBI haben IFFCO und ein anderes Unternehmen, Indian Potash Ltd, Tausende Tonnen Düngemittel und Düngemittelrohstoffe von mehreren ausländischen Lieferanten importiert. Die vom Zentrum subventionierten Düngemittel werden an Landwirte geliefert.
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„Um die Regierung zu betrügen. Diese Beamten von IFFCO und Indian Potash Limited importierten Düngemittel und Rohstoffe über M/s, indem sie höhere Subventionen beantragten. Kisan International Trading FZE in Dubai (eine Tochtergesellschaft von IFFCO) und andere Zwischenhändler zu stark überhöhten Raten, die die für den Angeklagten bestimmte Provision abdecken, einschließlich des damaligen MD von IFFCO & amp; dann MD von Indian Potash Ltd, der von den Overseas Suppliers durch Scheintransaktionen mit dem Angeklagten an die beschuldigten Beamten gezahlt/übertragen wurde “, sagte der CBI in einer Erklärung.
Der CBI-Fall basiert auf Referenzen vom Ministerium für Chemikalien und Düngemittel erhalten, abgesehen von den von ihm entwickelten Informationen.
Neben Awasthi gehören zu den in der FIR genannten Personen Pravinder Singh Gahlaut, damals MD, Indian Potash Ltd. (IPL); Amol Awasthi (Sohn von US Awasthi), Förderer von M/s Catalyst Business Associates Pvt Ltd; Anupam Awasthi (Sohn von US Awasthi), Förderer von M/s Catalyst Business Solutions Pvt Ltd.; Vivek Gahlaut (Sohn von Pravinder Singh Gahlaut); Pankaj Jain, Jyoti Group of Companies und Rare Earth Group, Dubai; Sanjay Jain (Bruder von Pankaj Jain), Präsident von M/s. Jyoti Trading Corporation und wirtschaftlicher Eigentümer anderer Unternehmen der Jyoti Group; Amrinder Dhari Singh, Sr. Vizepräsident von M/s. Jyoti Trading Corporation, Dubai; Rajiv Saxena, Wirtschaftsprüfer und Förderer von Midas Metal International LLC und bestimmten anderen Unternehmen; und Sushil Kumar Pachisia, ein Mitarbeiter von Pankaj Jain ;; Tag auf Toolkit-Tweets
Das CBI sagte, es habe in Awasthis Räumlichkeiten 8,80 Lakh Bargeld gefunden. Die Agentur fand auch Dokumente im Zusammenhang mit FDR von über 5,5 Mrd. Rupien im Namen von Parvinder Singh Gahlaut und seinen Familienmitgliedern aus seiner Residenz. Darüber hinaus wurden Angaben zu 14 Bankkonten und Dokumenten zu 19 Immobilien in Mumbai, Himachal Pradesh, Gurugram, Delhi und Sonipat gefunden.
Im Oktober letzten Jahres hatte auch die Durchsetzungsbehörde (Enforcement Directorate, ED) Awasthi gebucht und seine Büros im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen das Foreign Exchange Management Act (FEMA) durchsucht.
IFFCO wird seitdem von Zentralagenturen gescannt 2011 starb sein damaliger Vorsitzender Surinder Jakhar unter mysteriösen Umständen in einem Bauernhaus. Sein Körper war voller Kugeln und die Polizei behauptete, es handele sich um einen Fall von versehentlichem Schießen. Jakhar war der Sohn des Kongressleiters Balram Jakhar.
In einem von der Central Vigilance Commission (CVC) an CBI und ED gesendeten Verweis wurden Unregelmäßigkeiten bei der Beschaffung von Rohstoffen für Düngemittel aus bestimmten Ländern geltend gemacht. Awasthi war damals Geschäftsführer von IFFCO und bekleidet weiterhin das Amt.
Im Jahr 2018 hatte die Regierung Lok Sabha darüber informiert, dass sie CBI gebeten hatte, IFFCO und Awasthi auf verschiedene Unregelmäßigkeiten zu untersuchen. Letzteres sollte auch wegen angeblicher Geldwäsche untersucht werden, hatte die Regierung gesagt.
Der Indian Express hatte am 10. Oktober letzten Jahres berichtet, dass die Transaktionen von IFFCO mit drei Unternehmen in Dubai, der Schweiz und Singapur von der Deutschen Bank Trust Company Americas (DBTCA) an den US-Finanzwächter Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) weitergeleitet wurden. .
Im Juli 2014 wurden in einem von DBTCA eingereichten Verdachtsbericht (SAR) 14 IFFCO-Transaktionen mit Überweisungen und Überweisungen im Wert von 18,46 Mio. USD gekennzeichnet. Die SAR zitierte “negative Informationen, die über den Geschäftsführer und CEO der Indian Farmers Fertilizer Cooperative Limited wegen möglicher Geldwäsche gefunden wurden”.
Am 7. August 2018 hatte die Regierung Lok Sabha mitgeteilt, dass CBI um eine Untersuchung gebeten worden sei Beschwerden, die zwischen 2013 und 2017 eingegangen sind, bezogen sich auf Fälle von Korruption und Unregelmäßigkeiten gegen IFFCO-Beamte, einschließlich des MD US Awasthi und seiner Familienangehörigen& # 8220; Die Abteilung für Düngemittel hat verschiedene Beschwerden im Zusammenhang mit Korruption und Unregelmäßigkeiten in IFFCO zur Untersuchung/Berichterstattung an CBI weitergeleitet, und diese werden erwartet. & # 8221; Der damalige Staatsminister für Düngemittel, Rao Inderjit Singh, hatte dies in einer schriftlichen Antwort an Lok Sabha gesagt.
Die Fälle, die das Düngemittelministerium von CBI untersuchen ließ, stehen im Zusammenhang mit mutmaßlicher Geldwäsche durch das IFFCO-Management Direktor, seine Söhne, Verwandten und Freunde, die mit der Genossenschaft verbunden waren, hatte Inderjit gesagt.
Sie beziehen sich auch auf die mutmaßliche illegale und rechtswidrige Beschlagnahme des Gästehauses und des noblen Bungalows durch Awasthi, den Subventionsbetrug durch die Eröffnung von Kisan International Trading, das Erzielen einer riesigen illegalen Provision für die Einfuhr von Rohstoffen und fertigen Düngemitteln, wodurch der Gesellschaft, dem Minister, ein großer Verlust entsteht hatte hinzugefügt.
Der Minister hatte ferner erwähnt, dass die zu untersuchenden Fälle auch eine angebliche illegale Verlängerung der Superannuation von Awasthi über das Alter von 65 Jahren hinaus beinhalten, wodurch seine Vergütung und andere funktionale Direktoren erhöht werden und von politischen Parteien um Gefälligkeiten gebeten wird
Die Fälle beziehen sich auch auf den mutmaßlichen Betrug der Regierung durch illegale Manipulation von Verkäufen und die Inanspruchnahme höherer Subventionen Er hatte hinzugefügt, dass Awasthi Kinder und Verwandte auf geeigneten Posten in IFFCO einführte und Ressourcen und Einrichtungen der Genossenschaft missbrauchte.
Außerdem beziehen sich die Fälle auch auf angebliche grobe Misswirtschaft von Geldern sowie auf das Abziehen von Geldern und die Erstellung von Bilanzen durch IFFCO, falsche Angaben unter Verstoß gegen etablierte Rechnungslegungspraktiken und die Irreführung der Stakeholder, insbesondere der Banken, durch IFFCO.
< p> Zu den Beschwerden gehören auch die Manipulation des Gesetzes über Genossenschaften mit mehreren Staaten, die weitere Manipulation der Satzung der Gesellschaft und die illegale Rückführung des staatlichen Eigenkapitals durch den IFFCO-Vorstand, so der Minister.Im Zusammenhang mit seinen Untersuchungen hatte The Indian Express Awasthi einen detaillierten Fragebogen geschickt. Als Antwort darauf hatte Kamal Verma, Senior Executive Director von IFFCO, gesagt: „Uns sind keine Transaktionen von IFFCO im Wert von über 18 Millionen US-Dollar zwischen März 2014 und Juni 2014 bekannt, die 2014 als verdächtig eingestuft wurden. Wir bestätigen dies dort war kein Fall von finanzieller Unregelmäßigkeit, Geldentzug oder Geldwäsche. “
Er fügte hinzu: „Falls Einzelheiten zu einer Transaktion in Höhe von 18 Mio. USD angegeben werden, können relevante Informationen dafür zur Verfügung gestellt werden, um die Echtheit solcher Zahlungen zu belegen. Im genannten Zeitraum von März 2014 bis Juni 2014 wurden alle Zahlungen gegen Importe über autorisierte Banken wie die State Bank of India, HSBC, RBS, die Kotak Mahindra Bank usw. gegen Vorlage von Dokumenten geleistet… und die Banker geben die Zahlungen an/überweisen an die Lieferanten in Übersee erst nach sorgfältiger Prüfung der Echtheit der Transaktion und der Lieferanten. Der Verwaltungsrat von IFFCO hat ein ausgeklügeltes Verfahren für den Kauf von Rohstoffen und Fertigprodukten genehmigt. Die Handelsabteilung leitet die erforderlichen Maßnahmen zur Beschaffung dieses Materials ein. Alle derartigen Vorschläge werden vom Exekutivkomitee des Verwaltungsrates geprüft und genehmigt. Der Geschäftsführer & amp; Der CEO ist nicht direkt an der Beschaffung/dem Einkauf von Rohstoffen beteiligt. “
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