Le Pakistan est nécessaire de montrer la mise en œuvre effective de sanctions financières ciblées contre tous les terroristes. (Image Représentative)
La terreur mondiale de financement de l’organisme de surveillance, le groupe d’Action Financière (GAFI) a demandé au Pakistan plus de questions sur les mesures qu’il a prises à l’encontre des madrassas exécuter par des interdits tenues.
Le GAFI a gardé le Pakistan sur la Liste Grise jusqu’en février 2020. En octobre, il avait averti que le Pakistan devrait être mis sur la Liste Noire si elle n’a pas respecté les 22 autres points dans une liste de 27 questions.
Le Pakistan est nécessaire de montrer la mise en œuvre effective de sanctions financières ciblées contre tous les terroristes comme le Lashkar-e-Taiba fondateur Hafiz Saeed, Jaish-e-Mohammed, fondateur Masood Azhar, et ceux qui agissent pour ou en leur nom.
Alors, qu’est-ce que le GAFI, et pourquoi est-Pakistan, en vertu de son scanner?
Le GAFI est un organisme intergouvernemental qui est maintenant dans sa 30e année, de travail, de fixer des normes et de promouvoir la mise en œuvre effective du cadre juridique, réglementaire et opérationnelle des mesures de lutte contre le blanchiment d’argent, de financement d’activités terroristes et d’autres menaces à l’intégrité du système financier international”.
Le GAFI est titulaire de trois réunions Plénières au cours de chacun de ses 12 mois présidences tournantes. La dernière Plénière du GAFI s’est tenue à Paris en octobre; la prochaine est prévue à Pékin à partir de janvier 21-24; l’un après l’, qui aura lieu en juin 2020.
Le Pakistan a été sous le GAFI scanner depuis le mois de juin 2018, quand il a été mis sur la Liste Grise pour le terrorisme, le financement et les risques de blanchiment d’argent, après une évaluation de son système financier et de droit des mécanismes d’application.
GAFI et ses partenaires comme le Groupe Asie-Pacifique (APG) sont de l’examen du Pakistan, les processus, les systèmes et les faiblesses sur la base d’une norme de la matrice de l’anti-blanchiment d’argent (AML) et la lutte contre le financement du terrorisme (CFT) du régime.
En juin 2018, le Pakistan a donné un engagement politique de haut niveau pour travailler avec le GAFI et APG à renforcer son dispositif de lba/FT, et de répondre à ses stratégique de lutte contre le terrorisme de financement liées à des carences.
Le Pakistan et le GAFI alors d’accord sur la surveillance de 27 indicateurs en vertu d’une action en 10 points du plan, avec des délais précis.
La compréhension était que le succès de la mise en œuvre du plan d’action, et son physique de vérification par l’APG, conduirait le GAFI pour déplacer le Pakistan sortir de la Liste Grise.
Cependant, Islamabad réussi à satisfaire le mondial de surveillance sur seulement cinq d’entre eux.
Après une prolongation de la date limite de conformité, le 6 décembre, le Pakistan a présenté un rapport du GAFI, contenant les réponses aux 22 autres questions.
En réponse, le GAFI Groupe Mixte a envoyé 150 questions au Pakistan, en demandant des explications, des mises à jour, et les mesures prises contre les madrassas.
Et ce qui va se passer maintenant?
A partir de maintenant, le Pakistan doit répondre d’ici le 8 janvier 2020. Et lors de la prochaine réunion du GAFI à Pékin, le Pakistan aura l’occasion de défendre les points dans le rapport.
Le Pakistan va probablement demander à un autre de relaxation de la date limite, probablement jusqu’en juin 2020, plaidant que le mois de février, la date limite est trop étroite pour assurer la conformité avec les 22 autres plans d’action.
Si le Pakistan est en fait déplacé hors de la Liste Grise, il sera placé sur la Liste Noire avec l’Iran et la Corée du Nord.
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