Zdjęcia Hatzi Reka / REUTERS
SEC zawiesiła handel papierami platformy inwestycyjnej Simex, opartej obywatelem Denisem Курильчиком. Serwis działa aktywnie na rynku rosyjskim, przyciąga pieniądze w краудинвестинг
Komisja papierów wartościowych i giełd (SEC), zawiesiła handel papierami wartościowymi firmy Simex (American Retail Group). U amerykańskiego regulatora jakieś pytania do sprawozdania parkiecie o współpracy z akredytowanym SEC instytucją w zakresie przechowywania papierów wartościowych do pracy z krypto-transakcjami i rzekomo zarejestrowanym w komisji oferty noclegowe akcji uprzywilejowanych. SEC nazwała te oświadczenia są nieprawdziwe-czytamy w komunikacie prasowym na stronie internetowej regulatora.
W sierpniu firma Simex opublikowała dwa informacji prasowej, w których twierdziła, że zawarła partnerstwo z akredytowanym SEC кастодианом do popełnienia криптовалютных transakcji “zgodnie z nakazów wymaganiami SEC”, a także, że platforma prowadzi umieszczenie żetonów, “oficjalnie zarejestrowana zgodnie z wymaganiami SEC”.
W marcu SEC opublikowała oświadczenie, w którym uznała, że automaty online-platformy stały się niezwykle popularne wśród prywatnych inwestorów, ponieważ pozwalają one szybko wykonywać ryzykowne transakcje z zasobami cyfrowymi. “Aby uzyskać ochronę na podstawie federalnych przepisów dotyczących papierów wartościowych w handlu zasobami cyfrowymi, inwestorzy muszą korzystać z platformy lub organizację, zarejestrowane w SEC, takie jak krajowa giełda papierów wartościowych w warszawie alternatywny system obrotu (ATS) lub broker”, — podano w wymaganiach Komisji papierów wartościowych i giełd.
Amerykański regulator ostrzegł inwestorów o tym, aby byli czujni w odniesieniu do wniosków o одобрениях SEC na pracę z papierami wartościowymi i zasobami cyfrowymi. Takie wypowiedzi często są wykorzystywane przez firmy wyłącznie do promowania swoich usług, twierdziła SEC. Na początku roku komisja zatwierdziła główne priorytety w walce z oszustwami i jego zapobieganiu w 2018 roku. Jednym z głównych tematów w tym dokumencie stała się sfera monet i ICO.
Projekt Simex pozycjonuje się jako funkcjonalny online-platforma do dzielenia się zasobami cyfrowymi, inwestycji w ICO i краундинвестинга. Założyciel serwisu — Denis Курильчик. Jak pisał “Forbes” w czerwcu 2018 roku, w czasie swojego istnienia serwis tylko w segmencie краудинвестинга przyciągnęła ponad 6000 inwestorów, którzy zainwestowali 121,7 mln zł w 38 projektów. Platforma przeznaczona jest dla inwestorów z czekiem od $150.
Simex rozpoczęła się wiosną 2015 roku. Jeśli patrzeć na geografię użytkowników serwisu, to największy udział przypada na Rosję — 73,21%, kraje Azji — 8,23% i Europy — 6,87%. Amerykańscy inwestorzy stanowią tylko 1,69% ogólnej liczby.
Prezydent Simex Andrzej Оксенюк w 2013 roku stał się bohaterem skandalicznej publikacji w amerykańskim czasopiśmie Barron ‘ s: niezadowolony inwestorzy, którzy powierzyli mu około $10 mln, a stracili ich, powiedział, że w obliczu chamstwa i zagrożeń. Według inwestorów, których cytował Barron ‘ s, Оксенюк próbował zastraszyć swoich współpracowników na spotkaniu w Las Vegas uzbrojeni strażnicy.
25 lipca 2017 roku została zamknięta duża giełda BTC-e. Jej serwery изъяло FBI, konta giełdy aresztowali. To zbiegło się w czasie z zatrzymaniem w Grecji Aleksandra Винника, obywatela Rosji, обвиняющегося w tym, że on zalegalizował przez giełdę $4 mld.