Selon des responsables, les gutkha est fourni à des détaillants de Delhi à partir de états voisins de la PLACE et de l’Haryana.
La CBI ont mené leurs recherches à l’Delhi résidence du Directeur Général Adjoint de la Commission de la Concurrence de l’Inde (CCI) dans le cadre du Tamil Nadu gutka escroquerie, ont indiqué des responsables vendredi.
Les recherches ont été menées à l’Est de Delhi résidence de Ravi Chandran, la CCI vice-Directeur Général qui a été précédemment affiché comme le Principal Agent du Renseignement à la Direction Générale de la Centrale de Renseignement d’Accise (DGCEI) à Chennai, ils ont dit.
L’agence a effectué des recherches après l’obtention d’entrées sur son soupçonné rôle dans l’arnaque comme DGCEI officier pendant 2013-15, ils ont dit.
L’agence a également remis en question S Sridhar, le Commissaire Adjoint à la DGCEI dont les locaux ont été perquisitionnés jeudi, ils ont dit.
Supplémentaires Commissaire de Biens et Services (TPS) de Senthil Valavan, dont les locaux a également été perquisitionné jeudi, a été convoqué par l’agence à se joindre à l’enquête, ont-ils dit.
Un impôt sur le revenu raid sur la godown, les bureaux et la résidence d’un gutka fabricant, le 8 juillet, 2017 a soufflé le couvercle de l’arnaque.
Annamalai les Industries d’exploitation en dépit de l’interdiction imposée sur la vente et la fabrication de gutka (un mélange de tabac et le pan masala) dans le Tamil Nadu depuis 2013.
Lors des perquisitions dans les locaux du fabricant, qui était face à des accusations d’évasion fiscale à hauteur de Rs 250 roupies, le taxmen trouvé un journal dans lequel les détails des paiements allégués ont été répertoriés.
Une DMK dirigeant a abordé le Madras de la Haute Cour, en avril de cette année, la recherche d’un CBI enquête sur la corruption présumée de hauts fonctionnaires et d’hommes politiques qui ont permis à la société d’opérer en toute impunité dans l’état, ils ont dit.
Il a été allégué par le requérant dans le Madras de la Haute Cour, tout en exigeant de la DRAS de la sonde que les paiements mensuels d’une valeur de plus de Rs 14 lakh ont été faites à la Ministre de la Santé Vijayabaskar, tandis que les paiements en lakhs de roupies ont été faites aux responsables de la Centrale d’Accise, de la Sécurité Alimentaire et de la Taxe de Vente ministère de l’etat, de hauts responsables de la police et des hommes politiques, entre autres.
Cela a été contestée devant la Cour Suprême par un Tamil Nadu santé officiel, mais la cour d’apex face avec le Madras Haute Juridiction de l’ordre et a demandé à la CBI de registre cas.
L’agence a enregistré un SAPIN à l’encontre de fonctionnaires non identifié de le gouvernement du Tamil Nadu, Centre d’Accise Département et de la Sécurité Alimentaire Ministère en Mai.
La société a été précédemment connu sous le nom Jayam Industries qui a été rebaptisé ainsi Annamalai Industries de poursuivre la vente après le Tamil Nadu interdit gutka en 2013, ils ont dit.
Le promoteur administration de Jayam Industries — V Madhav Rao, Uma Shankar Gupta et Srinivas Rao — suite de la vente de MDM marque gutka en l’état, même après l’interdiction par prétendument influencer les fonctionnaires, les politiciens et les autorités de réglementation, les fonctionnaires de l’agence ont dit.
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