Patna: personnel de la Police à l’extérieur de la résidence du Bihar en chef adjoint de la ministre Sushil Modi cousin Rekha Modi lors d’un raid de l’Impôt sur le Revenu des fonctionnaires (PTI)
L’Impôt sur le Revenu Ministère le jeudi mené des recherches à l’Patna résidence de l’activiste social Rekha Modi, le cousin éloigné du Bihar Adjoint CM Sushil Kumar Modi, et une boutique de bijoux d’où Rekha, aurait acheté de l’or et de bijoux en diamants.
Les bijoux ont été prétendument destiné à être doué pour les épouses de certains fonctionnaires à l’enseignement de la Srijan Mahila Vikas Sahyog Samiti, un Bhagalpur ONG qui aurait siphonné environ Rs de 1 800 crore de Bhagalpur quartier des comptes bancaires en connivence avec des représentants du gouvernement et des banquiers.
Avant la Srijan cas a été transféré à la CBI, une équipe d’enquête spéciale du Bihar Police avait trouvé la preuve des transactions entre les comptes bancaires de Srijan et Rekha et sa fille. Il a été supposé que Rekha, qui est aussi un créateur de bijoux, a été utilisé comme un canal par Srijan de cadeau d’or et de bijoux en diamants pour les bureaucrates et autres personnes influentes.
Rekha et le Patna, le bijoutier ne sont pas nommées dans le cas.
Jeudi, le Ministère a effectué des recherches à 12 emplacements à Bhagalpur, deux à Patna et un en Purnea. Les recherches ont été effectuées dans les maisons, les bureaux et les établissements de commerce de l’accusé, dont l’ancien leader du BJP, Bipin Sharma, ancien REIR leader Deepak Verma, l’expert-comptable P K Ghosh, homme d’affaires Kishore Ghosh, et le GTM-centre Commercial — dans laquelle certains se sont plaints des bénéficiaires de l’arnaque, avait acheté des boutiques. Le centre commercial serait détenue par un PARTI leader de Bhagalpur.
Il détectives effectué une recherche à Rekha de Saraswati Appartement résidence à S P Verma Route ici, et demandé des détails de la transaction de Jalan des Gemmes et des Bijoux de la boutique. Des Sources ont dit qu’ils ont saisi des documents, y compris les biens de papiers de Rekha de la résidence.
ASSIS les dossiers avaient révélé la présence de diamants d’une valeur de Rs 14 crore ont été achetés à partir de Patna, Lucknow et New Delhi bijoutiers à travers Srijan comptes. Patna du Jalan des Gemmes et des Bijoux magasin a été payé Rs 7 crore de Srijan comptes. Les relevés bancaires ont montré Rs 49 lakh a été payé pour le bijoutier sur Mars 3, 2015, Rs 25 lakh sur Mars 6 et Rs 40 lakh, le 9 Mars de cette année.
Banque des états de Bhagalpur de la Banque Indienne (Patal Babu Road branch) a montré de paiement de plus de Rs 1.5 crore par Srijan de Rekha et sa fille, entre 2014 et 2016, à travers plus d’une douzaine de transactions. Rekha, qui avait vainement attaqué le 2010 de l’état des sondages en tant que candidat indépendant, tombé avec son cousin Sushil Modi après 2005. Sushil Modi a précisé à plusieurs reprises qu’il n’a rien à voir avec elle.
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