Håndhevelse Direktoratet sleuths på en av Nirav Modi showroom. (Express-Fil Foto: Tashi Tobgyal)
CBI har hevdet i sin chargesheet i Punjab-National Bank (PNB) svindel at seks personer, de fleste av dem er analfabeter og arbeidsledige, ble gjort partnere i bedrifter som eies av diamantaire Nirav Modi. Byrået har hevdet at dette ble gjort for å “disown gjeld og skjevheter” av bedrifter.
I chargesheet mot Nirav og 24 andre, CBI har registrert uttalelser av seks menn, alle Gujarat beboere, som har hevdet at de ikke var klar over konsekvensene av en signatur på papir som er knyttet til bedrifter.
Lese – | PNB svindel: ED midlertidig festes Nirav Modi eiendeler verdt Rs 170 cr
CBI har sagt en Shailesh Chhotala, som jobbet med Nirav faste Firestar Internasjonale Pvt Ltd, ble spurt av Nirav bror Neeshal å hjelpe administrerende DIREKTØR i konsernet, Mihir Bhansali, å legge til rette for seks personer for jobben med å transportere diamanter. Chhotala angivelig kom i kontakt med sin slektning Alpesh Kalsariya og ba ham ordne menn. Alpesh overlevert identifikasjonspapirer til seks og et møte ble holdt med dem i Surat med daværende daglig leder i Firestar. Av de seks, Oghadbhai Kalsaria og Laljibhai Kalsaria ble kalt partnere i Nirav faste Diamond R OSS, mens Mohanbhai Ladumor og Manojbhai Sankhat ble kalt partnere i Strålende Diamanter. Maganbhai Jilala og hans nevø Divyesh Ladumor, var navngitt i Solar Eksport.
Divyesh fortalte CBI at han jobbet som foreleser og hadde forlatt jobben hans for å forberede seg til regjeringens jobb eksamener. Som han var i behov av penger, han søkte arbeid fra en slektning. De fleste av de seks mennene fant arbeid gjennom en slektning, og ble fortalt at bare deres signaturer vil bli tatt på dokumenter og sjekker. Jilala fortalte CBI at han var i bransjen for å samle sarier og designe og ble tilbudt jobb med Rs 8,000 blir tilbudt i kontanter med de dokumenter som blir brakt av en Firestar ansatt.
Lese – | CBI chargesheet i PNB svindel: Stab crunch sitert for ingen SWIFT bidrag’
“Min underskrifter ble tatt på ulike dokumenter/sjekk i å kjøre kjøretøy og er i en hast. Jeg påpeker at alle av oss er analfabeter, og derfor ikke er klar over konsekvensene av å logge blank sjekk, partnerskap, dokumenter, osv,” mennene har sagt i uttalelser til CBI.
Som per deres uttalelser, ansatt av Firestar, Pankaj Mehta, tok sin underskrift på dokumenter knyttet til bedrifter og deres kontoer i en bank som heter Surat Folk Co-op Bank Limited.
Den chargesheet inkluderer oppstilling av en sekretær ansatt i Surat Folk Co-op Bank Limited i Sachin, Surat. Ekspeditøren har fortalt CBI at en eksisterende konto av Stellar Diamond ble åpnet i August 5, 2016 med seks holdere heter, inkludert Nirav Familie Stole på, Nirav Modi Familie Tillit og to av disse seks menn. En annen konto Diamanter R OSS ble åpnet på August 10, 2016 med fem konto, inkludert Nirav Modi Tillit, og to menn.
Partnerskap deling mønster ble 0,50 prosent andel hver til Nirav Modi Familie Tillit og Nirav Modi Tillit og 49.50 prosent hver til andre partnere. Far til Alpesh, som hadde innført disse seks menn til ansatte i Firestar, sa han begikk selvmord i Mai 22, 2017. Grunnen til det, sa han, var ikke kjent.
CBI har funnet ut at en av de viktigste anklaget, Gokulnath Shetty, deretter nestleder av PNB, fikk Rs 97 lakh i kommisjonen for å forhandle kjøperen kreditt priser i 366 transaksjoner for Gitanjali Gruppe selskaper fra utenlandske filialer av Indiske banker. CBI har funnet denne kommisjonen ble sendt til regnskapet for Shetty og hans familie gjennom kontoer av 11 personer, de fleste av dem venner, drivere og bekjente av eier av et finansielt firma som er kjent for å Shetty. Eieren av finansielle fast brukt til å gi penger til disse menneskene, og få signert tom sjekker fra dem, som senere ble brukt til å overføre penger til kontoen til Shetty og hans familie.
For eksempel, cargo agent Tito Dasgupta og hans kone har utstedt 15 sjekker i favør av Shetty familie. I sin uttalelse, Dasgupta har sagt at han og hans kone ga blanke sjekker til eieren av finansielle firma, som i sin tur brukes det til å overføre Rs 9 lakh til Shetty familie. På samme måte, Tushar Pawar, en ansatt i et bud fast, har gitt blanke sjekker til finansielle fast. Ganapat Salvi, en peoner har utgitt fire sjekker i favør av Shetty familie, totalt Rs 1 Lakh. Subhashchandra Yadav, en sjåfør fra Uttar Pradesh har også utstedt 13 sjekker verdt Rs 12 lakh å Shetty.
For alle de nyeste Nyheter, last ned Indian Express App