Anställda i banken s Brady Huset filial, som fick i uppdrag att skicka en SNABB bekräftelse certifikat till cirkeln tjänsteman, som citeras personalbrist för att inte lämna dem.
CBI har sagt i sitt chargesheet i Punjab National Bank (PNB) bedrägeri som är anställda i banken s Brady Huset filial, som fick i uppdrag att skicka en SNABB bekräftelse certifikat till cirkeln tjänsteman, som citeras personalbrist för att inte lämna dem.
CBI har hänvisat till ett uttalande av ett vittne, då verkställande chef i PNB och cirkeln officer i Mumbai, vars uppgifter ingår att följa upp med alla Auktoriserade Återförsäljare (AD) grenar för Utländsk valuta.
Läs | CBI chargesheet i PNB bluff: ‘Nirav Modi’ s partner obildade, arbetslösa”
“Jag konstatera att under perioden från och med januari 2017 till min överföring i juni 2017, ingen bekräftelse intyg om övervakning av SWIFT-meddelanden som togs emot från PNB, MCB, Brady Hus, Mumbai av cirkeln kontor. Jag brukade ta regelbunden uppföljning på varje alternativ dagar med Bechu Tiwari, chief manager (forex) och Gokulnath Shetty, biträdande chef (forex) för månatliga SNABB bekräftelse intyg av PNB, Brady Hus, Mumbai,” vittnet, Manohar Panikkar har sagt.
Han har sagt Shetty citerade personalbrist som orsak till icke-inlämning av SNABBA bekräftelse certifikat. Panikkar har vidare hävdat att han informerade S K Jain, vice cirkel huvud, staden Mumbai, om den icke-inlämning trots sin uppföljning, som informerade Biträdande Chef, Sanjay Prasad.
Panikkar sagt alla grenar annat än Brady Huset filial skickade certifikat.
För alla de senaste Nyheterna, ladda ner Indiska Snabb App