Afgezien van dit, de ED heeft bevestigd 108 bankrekeningen van Modi, zijn broer Neeshal Modi en hun ondernemingen in diverse privé-en openbare sector en de co-operative banks
De Handhaving Directoraat (ED) op maandag voorlopig gehecht activa ter waarde van meer dan Rs 170 crore van diamond juwelier Nirav Modi in verband met de vermeende Rs 13,400-crore frauduleuze transacties op het eigendom van de staat Punjab Nationale Bank (PNB).
De voorlopige bijlagen zijn gedaan op grond van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA).
De in beslag genomen bezittingen van de Modi bestaan uit vier panden die eigendom zijn van Modi ‘ s bedrijven Firestar International Pvt Ltd en Paundra Ondernemingen Pvt Ltd in Mumbai en Surat de moeite waard Rs 72 crore. Van de vier, het duurste eigendom bevestigd door het agentschap is de HCL Huis in Andheri in Mumbai suburban geprijsd op een marktwaarde van ongeveer Rs 63 crore.
Afgezien van dit, de ED heeft bevestigd 108 bankrekeningen van Modi, zijn broer Neeshal Modi en hun ondernemingen in diverse privé-en openbare sector en coöperatieve banken, zoals de Union Bank of India, As Bank, HDFC Bank ICICI Bank, Kotak Mahindra Bank en De Surat Mensen de Co-Operative Bank Ltd, onder anderen. De totale geld aangesloten via deze bankrekeningen is Rs 58 crore.
Het agentschap heeft ook bevestigd investeringen van Rs 35 crore door Modi en zijn bedrijf Camelot Handel Pvt Ltd en ANM ondernemingen Pvt Ltd in aandelen van beursgenoteerde bedrijven zoals Sun Pharma, Ambuja Cement, PNB Housing Finance, Power Grid Corporation of India, Reliance Industries, Jyothy Laboratoria, IRB Infrastructuur Ontwikkelaars, Torrent Pharmaceuticals en een aantal beleggingsfondsen.
Het ED heeft ook voorlopig gehecht 11 voertuigen waard Rs 4.01 crore eigendom van ondernemingen van Modi. Sommige van deze zijn voorzien van een Rs 1.90 crore Rolls Royce Ghost eigendom van Firestone International Pvt Ltd, Rs 78 lakh Porsche AG die behoren tot Firestar International, twee Mercedes Benz eigendom door elke Modi en Camelot Ondernemingen.
Modi had zijn oom Mehul Choksi onder de scanner van meerdere instanties, zoals de CBI, DRI-en inkomstenbelasting afdeling in verband met de vermeende frauduleuze Brieven van de Onderneming (LoUs) uitgegeven door PNB. Zowel links India in januari, een paar weken voordat de zwendel in PNB brak. Zowel links India in januari, een paar weken voordat de zwendel in PNB brak. Terwijl Choksi bekend is woonachtig in de VS, Modi is momenteel geleerd om in het verenigd koninkrijk.
In Maart is de ED had voorlopig gehecht 21 eigenschappen nu de moeite waard Rs 523 crore van Modi en zijn verbonden ondernemingen. Het agentschap, de bronnen gezegd is waarschijnlijk haar eerste klacht in het geval van Modi van deze week. Het agentschap is ook van plan om te verhuizen rechtbank op zoek naar de confiscatie van de Modi ‘ s eigenschappen onder De Diffuse Economische Daders Bill, 2017.
Vorige week, het agentschap had gegrepen 34000 sieraden gewaardeerd tegen Rs 85 crore van de Dubai dochteronderneming van Gitanjali Groep gecontroleerd door Choksi.
De rechtbank geeft nieuwe NBW tegen Modi, anderen
Mumbai: Een speciale CBI hof heeft een frisse niet-bailable garantie (NBW) tegen diamantair Nirav Modi, broer Neeshal en Subhash Parab, een executive in Nirav Modi ‘ s bedrijf, na een chargesheet genoemd heeft ze als onderduiken beschuldigd.
Terwijl het CBI hof had eerder uitgegeven warrants tegen Nirav en Neeshal, het CBI op maandag terug en zocht verse warrants. Een CBI ambtenaar zei dat er sinds de chargesheet is ingediend bij de vermeende Punjab Nationale Bank fraude, in plaats van een dagvaarding, het CBI gezocht te zoeken NBWs, zodat de onderduiken beschuldigd kan worden geproduceerd voor de proef. —ENS
Voor al het laatste Nieuws, download Indian Express App
© IE Online Media Services Pvt Ltd