Choksi, tillsammans med Modi, utreds av ED för att ha lura PNB, landets näst största långivare.
Översta News
-
IPL 2018, SRH vs KKR: Kolkata Knight Riders vinner med fem grindar
-
Femte Kolumnen: Hotade demokratin
-
Sunil Bansal — RSS man i UPP BJP set för Rajasthan uppgift
Verkställighet Direktoratet (ED) har beslagtagit mer än 34 000 bitar av smycken värda Rs 85 crore som tillhör ett företag som ägs av juvelerare Mehul Choksi. Choksi, diamantaire Nirav Modi ‘ s farbror, står inför ett penningtvätt sond i Rs 13,000-crore Punjab National Bank (PNB) bedrägeri.
Byrån sade smycken var “kom från Dubai” och har tagits i beslag enligt Prevention of Money Laundering Act (PMLA). “ED griper över 34 000 bitar av smycken värda Rs 85 crore under PMLA av Mehul Choksi kontrolleras Gitanjali Gruppen kom från Dubai”, sägs det i ett uttalande.
Choksi, tillsammans med Modi, utreds av ED för att ha lura PNB, landets näst största långivare. Modi, Choksi och andra håller på att utredas av ED och andra sond organ efter ett klagomål från den PNB, som påstådda bedrägerier till ett värde av över Rs 13,000 crore med påstådd inblandning av några anställda i banken.
CBI och ED har registrerat två Granar varje. CBI in två chargesheets i de fall denna veckan innan Mumbai domstol medan ED förväntas fil åtalet klagomål snart. ED klagomål eller chargesheet kommer att fokusera på penningtvätt aspekt och den roll som spelas av Choksi och Modi i de påstådda bedrägerierna. Både Modi och Choksi sägs ha lämnat landet innan straffrättsliga ärenden har lämnats in mot dem.
För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App