Mehul Choksi og Nirav Modi.
Top News
-
Unnao voldtekt sak: Umulig å rape mor til tre barn, sier BJP MLA i forsvar av Kuldeep Sengar
-
IPL Live Score Oppdateringer Rajasthan Kongelige vs Delhi Tøffinger: DD miste Maxwell i 71-kjør chase
-
CWG 2018 India vs England Hockey høydepunkter: India kommer fra bak til å vinne 4-3 mot England
CENTRAL BUREAU of Investigation (CBI) på mandag quizer to høytstående embetsmenn fra Reserve Bank of India (RBI) i forbindelse med over Rs 13,500-crore svindel forårsaket til Punjab National Bank (PNB) av diamantaires Nirav Modi og hans onkel Mehul Choksi. Ifølge kilder, tjenestemenn ble avhørt på informasjon knyttet til avstemming av nostro konto vedlikeholdes av PNB.
“I løpet av sonden, fant vi ut at det var et misforhold i nostro konto vedlikeholdt av PNB. Senior RBI tjenestemenn ble utfordret på avstemming av sa-konto og de prosedyrer som følges av RBI å holde sjekker,” sa en senior CBI tjenestemann som snakket på betingelse av anonymitet. En nostro-konto er en konto som en bank åpnes i et fremmed land i valutaen til det landet for handel og andre transaksjoner.
“Utenlandske filialer av den Indiske banker kreditert midler i nostro konto av PNB på Brevet av Foretak (LoUs) åpnet av PNB. Midlene ble da sendt videre til mottaker selskaper med PNB, som vi mistenker er foran selskaper som er opprettet for det formål å vaske penger. Disse begunstiget selskaper ble vist som importører av de tiltalte,” den offisielle lagt til. “Mens det var ingen transaksjoner vises i boken, var det et ansvar som er opprettet som pengene ble kreditert i nostro-konto som banken ikke klarte å holde en fane på” offisielle sa.
“Tjenestemenn har fortalt oss at uttalelsen av nostro konto ble sendt til forhandleren grenen for å verifisere om det er deres. De har sitert ulike rundskriv og prosedyrer som følges av dem. Vi prøver å forstå hvor var forfalle, om noen,” sa den offisielle.
I forrige uke, CBI hadde undersøkt fem ledende embetsmenn, inkludert den tidligere Assisterende Guvernør av RBI, HR-Khan på 80:20-ordningen knyttet til smykker import. Khan ble spesielt undersøkt på den Mai 21, 2014 sirkulær utstedt av RBI på nevnte ordningen.
“Både Choksi og Modi dratt ut av 80:20-ordningen og samlet inn penger gjennom LoUs. Vi er sondering hvis policyen ble misbrukt av duo for å ta opp lån gjennom uredelig LoUs,” lagt til den offisielle.
Mens 80 prosent av gull import under ordningen (India er en av de største importører av gull globalt) kan være solgt i hele landet, minst 20 prosent av importen måtte eksporteres før importører kunne få inn nye sendinger. Tillatelse til å importere den neste var det mye å være gitt ved oppfyllelsen av eksport forpliktelse. Retningslinjene tar sikte på å hindre gull import til rein i økende underskudd på driftsbalansen.
I mellomtiden, Håndhevelse Direktoratet, som er inngående påstanden om hvitvasking av penger i tilfelle, er forventet å motta rapporten fra valuers engasjert til å fastslå verdien av eiendeler beslaglagt av byrået innen to uker. Byrået har lagt egenskaper over Rs 7,000 crore. I en tale på et tidligere anledning, ED direktør Karnal Singh hadde sagt verdien av anfall er basert på bokført verdi av eiendelene og de er å få en uavhengig evaluering gjort av det samme.
For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App