La BRIGADE avait émis autant que 41,178 LoUs depuis 2011, de qui de 1590 ont été donnés à Nirav Modi, Mehul Choksi et de leurs associés.
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Arnaque-hit Punjab National Bank avait émis autant que 41,178 les Lettres d’Engagement (Lou) depuis 2011, de qui de 1590 ont été donnés à Nirav Modi, Mehul Choksi et de leurs associés, le ministère des finances a dit. Frauduleux LoUs de l’état de la BRIGADE ont été utilisés par diamantaire Nirav Modi et ses associés à frauder la banque d’environ Rs de 13 000 crore. Suite à l’escroquerie, la Banque de Réserve a cessé de banques d’émission de LoUs et des Lettres de Confort pour le financement du commerce.
Dans une réponse écrite à la Chambre, le 20 Mars, le Ministre des Finances, Arun Jaitley a dit que le PNB a informé que 7,672 LoUs ont été émis avec une durée de validité de 90 jours, 20,078 LoUs ont été émises avec une validité de 180 jours, 11,224 LoUs ont été émises avec une validité de 365 jours, et 2 204 LoUs ont été émises avec une validité de plus de 365 jours. “En outre, le PNB a informé que les détails concernant le retrait d’argent à partir de la succursale étrangère de l’autre les banques contre chaque LoU n’est actuellement pas disponible tant que l’affaire est sous enquête”, a déclaré la réponse aujourd’hui.
Jaitley a également déclaré que la Banque de Réserve de l’Inde (RBI) a informé qu’il n’est pas “complet/granuleux” détails de LoUs émis par la BRIGADE depuis 2011 jusqu’à Mai 2014 et par la suite. La LDN, le gouvernement a pris ses fonctions en Mai 2014.
En réponse à une autre question, le Ministre d’État aux Finances Shiv Pratap Shukla a dit que, comme par le PNB, le nombre total de LoUs émis pour les entreprises de Nirav Modi, à ses proches et à la Nirav Modi Groupe sont de 1213, et de Mehul Choksi, à ses proches et à la Gitanjali Groupe sont 377.
Il a en outre indiqué que, “comme par la BRIGADE des intrants”, le montant du remboursement effectué par les sociétés à l’encontre de chaque LoU ne peut pas être constaté que l’affaire est sous enquête. Shukla dit de plus PNB a informé que le paiement de LoU est un passif éventuel et peut tomber en arrière sur la banque à la date d’échéance seulement si le même n’est pas payée avant la date d’échéance par l’acheteur.
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