De CBI uitgegeven op donderdag een kijkje ronde tegen de initiatiefnemers en het bestuur van Kanishk Goud Pvt Ltd.
Gerelateerd Nieuws
-
CBI boeken Deccan Chronicle voor ‘vals spelen’
-
CBI boeken Totem Infrastructuur in Rs 1,394-crore lening geval
-
Sheena Bora geval: CBI legt Shyamvar Rai telefoon
De CBI uitgegeven op donderdag een kijkje ronde tegen de initiatiefnemers en het bestuur van Kanishk Goud Pvt Ltd, beklaagde in een vermeende lening fraude van Rs 824 crore, om hen te verhinderen het land te verlaten, ambtenaren zei op donderdag. Ze zei het agentschap ook de vraag gesteld Bhoopesh Jain en Neeta Jain, de bestuurders van de vennootschap, in verband met de fraude bij het reisbureau in Bengaluru.
Het CBI is geregistreerd een geval van een vermeende lening fraude van Rs 824.15 crore op een syndicaat van 14 banken onder leiding van de State Bank of India en uitgevoerde zoekopdrachten op woensdag, de ambtenaren gezegd. Het agentschap heeft geboekt met het bedrijf — Kanishk Goud Pvt Ltd, haar promotor Directeur Bhoopesh Kumar Jain, Directeur Neeta Jain, Tejraj Achha, Ajay Kumar Jain en Sumit Kedia naast onbekende ambtenaren.
De CBI uitgevoerd zoekt bij de officiële en de woningen van de initiatiefnemers van de Kanishk Goud Pvt Ltd gisteren het startsein gegeven voor een sonde van de lening in geval van fraude, de ambtenaren gezegd.
Het bedrijf houdt zich bezig met de productie van gouden sieraden die werd op de markt gebracht onder de merknaam ‘Krizz’ die werden verkocht via distributeurs tot 2014. Maar in 2015 het veranderde haar business model te B2B (business-to-business) en begonnen met het leveren van grote retail juweliers, de SBI-zei in een klacht aan de CBI.
De lening rekeningen van het bedrijf werden overgenomen door de SBI van de ICICI in 2008, terwijl de bank-regeling omgezet in een meerdere bancaire systeem in Maart 2011, gezegd. De SBI beweerde dat de “fraude” is op de melodie van Rs 824.15 crore, maar de beveiliging die beschikbaar is met het dekken van de “schade” is slechts ongeveer Rs 156.65 crore.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App