De DRI-probe heeft een aanzienlijk verschil in de gedeclareerde waarde van de diamanten/parels in het SEZ-eenheden. (Express Foto: Tashi Tobgyal)
De Directie van de Omzet Intelligence (DRI) is geregistreerd voor een frisse zaak tegen de miljardair diamond juwelier Nirav Modi en zijn twee bedrijven Firestar Diamond International Pvt Ltd en Firestar International Pvt Ltd, voor de vermeende misbruik van diamanten en parels waard Rs 890 crore.
Bronnen zei dat de nieuwe zaak gaat het om vermeende misbruik van belastingvrije goederen door de Speciale Economische Zone (SEZ) eenheden van Modi in Surat en Jaipur, actief in de import en export van diamanten en parels. Het agentschap heeft de vermeende belastingontduiking van de douanerechten van up-to-Rs 52 crore door Modi ‘ s ondernemingen.
LEES | Mehul Choksi weigert lid te worden van het CBI sonde, zegt hij vreest voor zijn veiligheid
De DRI-probe heeft een aanzienlijk verschil in de gedeclareerde waarde van de diamanten/parels in de SEZ eenheden ten opzichte van de werkelijke waarde van de goederen. Bronnen zeiden het agentschap verdachten misbruik van bepaalde voorraden van de diamanten en parels om de binnenlandse tarief gebied door de Modi ‘ s ondernemingen.
Echter, dit is niet de eerste keer wanneer de DRI heeft het vermeende misbruik van diamanten en parels van de SEZ eenheden van de Modi ‘ s ondernemingen. In 2015, het reisbureau hadden geboekt, een geval van accijns ontduiking van Rs 24.52 crore door Modi en drie van zijn bedrijven–Firestar Diamond International Pvt Ltd, Radashir Sieraden Bedrijf Pvt Ltd en Firestar International Pvt Ltd — gelegen in de Surat SEZ. Deze bedrijven hadden doorgeschakeld geïmporteerd, duty-free, met een hoge waarde, gesneden en geslepen diamanten op de binnenlandse markt, terwijl goedkopere low-waarde diamanten werden gebruikt voor het maken van sieraden voor de export naar andere sectoren, zoals Hong Kong en de verenigde arabische emiraten.
LEES | RBI verbod op LoUs: Kredietverstrekkers draai proces, import kosten kunnen stijgen
Eerder deze maand, de DRI gestart vervolging tegen Modi en zijn ondernemingen die krachtens artikel 135, 135A en artikel 140 van de ” Customs Act 1962 in 2015 het geval. Deze secties verlenen van de douane de macht om te straffen een persoon, een vennootschap en haar bestuurders in geval van overtredingen met een gevangenisstraf die kan worden uitgebreid tot drie jaar of met geldboete, of beide.
Modi en zijn bedrijven hebben nu komen onder de scanner van meerdere onderzoeken van instanties, zoals de handhaving van de directie, central bureau of investigation, de inkomstenbelasting en de regering is van ernstige fraude onderzoek office in verband met de vermeende Rs 13000 crore fraude bij PNB.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App
© IE Online Media Services Pvt Ltd