Bestand foto van de Handhaving Directoraat uitvoeren van zoeken op een juwelier in Thane.
Gerelateerd Nieuws
-
Verbod op LoUs te hebben ontwrichtende effect: India Inc
-
PNB fraude: ED probeert Interpol een arrestatiebevel tegen Nirav Modi, Choksi
-
Nirav Modi-PNB fraude: Onder zijn 21 objecten in beslag genomen zo ver, een penthouse, zonne-energie-installatie, boerderij
Top honchos van de publieke sector banken onder de scanner van de CBI in verband met vermeende Rs 321.88 crore wanbetaling geval geregistreerd tegen miljardair juwelier Nirav Modi, ambtenaren zei op maandag.
De CBI in het gedrang Ravi Shankar Gupta, de chief financial officer van de Modi ‘ s bedrijf Firestar Diamonds International Limited in Mumbai, die wordt beschuldigd van het agentschap FIR in verband met de zaak, een ambtenaar zei.
Het agentschap is het grillen van hem om te weten hoe de leningen werden toegekend en hoe de verduistering van fondsen gebeurde naast de betrokkenheid van de senior executives van de PSU banken.
De leningen werden gegeven door twee consortium van banken aan de ondernemingen van de Modi –Firestar International Pvt Ltd, waar Punjab Nationale Bank is de lead bank en Firestar Diamonds International Pvt Ltd waar de Union Bank of India is de lead bank.
“Er is een verschil tussen de eerdere zaak tegen Nirav Modi in die Brieven van de Onderneming werden uitgegeven in frauduleuze wijze en in dit geval waar kredietlimieten werden bestraft. In het geval van LoUs, kan men aannemen dat het handwerk van de onderste trede van de medewerkers, maar kredietfaciliteiten worden bewaakt door verschillende senior-level ambtenaren,” zei de ambtenaar.
Het agentschap zou roepen voor ondervraging hoge ambtenaren van de kredietverlening in de publieke sector banken om te begrijpen hoe het toezicht was wordt gedaan en welke stappen waren genomen ter voorkoming van misbruik van fondsen, zei de ambtenaar.
Het CBI heeft de naam Modi, de toenmalige president (financiën) van zijn bedrijf Firestar Diamonds International Limited Vipul Ambani, Gupta, andere bestuurders en functionarissen van de vennootschap, en niet-geïdentificeerde ambtenaren van de bank, zei ze.
In haar klacht, dat nu deel uitmaakt van de FIR, de bank beweerde dat het ging om de aankondiging dat kredietfaciliteiten werden niet gebruikt voor het doel — verpakking krediet, garanties etc — waarvoor ze zijn gegeven.
Het hoofdkantoor van de bank had verklaard de rekeningen van Firestar Diamanten en Firestar Internationale fraude en meldde dit bij de Reserve Bank van India op Maart 4, gezegd.
De bank beweerde dat tijdens het interne onderzoek, het bonte ronde-transacties” tussen de Modi bevorderd samenwerking bedrijven — Zonne-Export, Schitterende diamanten en Diamant R Us — en Firestar groep van bedrijven, ook door hem gepromoveerd.
De bank zei een criminele samenzwering werd uitgebroed door de verdachte veroorzaakt een verlies van Rs 321.88 crore die stonden aan de publieke sector bank.
Modi is al geconfronteerd met een FIR met betrekking tot meer dan Rs 6,200 crore van de vermeende frauduleuze brieven van de onderneming (LoUs) en letters of credit (l / c) uitgegeven te zijn bedrijf door het PNB.
De diamantair en zijn oom Mehul Choski, promotor van Gitanjali groep, worden er van beschuldigd in de uitgifte van LoUs en LCs ter waarde van USD 2 miljard (ongeveer Rs 12,636 crore).
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App