Beelden van een logboek werden gevonden op een computer die wordt gebruikt door een van Sunil Mehta, die, hoewel hij was niet op de officiële rollen van Mehul Choksi, gebruikt voor het onderhouden van zijn account.
Van de 144 Brieven van de Onderneming (LoUs) die Punjab Nationale Bank (PNB) had geklaagd over in haar klacht tegen Gitanjali Groep promotor Mehul Choksi, waarin staat dat ze frauduleus uitgegeven, het CBI heeft hersteld 133, bronnen vertelden De Indian Express.
Het CBI heeft ook struikelde op de foto ‘ s van een “logboek” naar verluidt onderhouden door Choksi die naar verluidt heeft gecodeerde items van de vermeende steekpenningen betaald aan de ambtenaren in contanten.
“133 van de 144 LoUs die werden genoemd in het eerste FIR door PNB zijn hersteld van de Kalbadevi gehuurde woning overvallen op 28 februari. Het was van hier dat we terug toepassingen met betrekking tot LoUs, met inbegrip van originele en fotokopieën gemaakt om de Brady Huis tak van de PNB. Gearresteerd beschuldigd Gokulnath Shetty (gepensioneerde adjunct-directeur, Brady Huis) weer terug op de documenten om ervoor te zorgen dat er geen paden in de records. Dit herstel zou vormen kern van ons bewijsmateriaal tegen,” zei een ambtenaar.
“De beelden van een logboek werden gevonden op een computer die wordt gebruikt door een van Sunil Mehta, die, hoewel hij was niet op de officiële rollen van Choksi, gebruikt voor het onderhouden van zijn account. Het herstel was toen Choksi kantoor in Mumbai werd overvallen de afgelopen maand. We hebben spiegelbeeld van hetzelfde en ze zijn onderzocht”, aldus een ambtenaar.
“Deze vermeldingen die verdacht worden van de contante transacties uitgevoerd door firma’ s zijn geschreven in een code, en we zijn in het proces van de ontcijfering. We vermoeden dat zij zou het record op de steekpenningen gegeven aan de ambtenaren die meewerkten probleem van frauduleus LoUs. Dit zijn de foto ‘s van een dagboek; we hebben nog niet hersteld van het dagboek nog”, aldus de ambtenaar.
Gearresteerd beschuldigd Vipul Chitalia, VP (bankbedrijf) van Gitanjali Groep, heeft naar verluidt vertelde ondervragers dat hij onderhouden van een ‘cloud’, waar de details van LoUs en Vreemde Letters van het verleende Krediet door PNB werden gehandhaafd.
Ondertussen CBI overvallen acht locaties in Chennai en Mumbai.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App