Punjab National Bank Chairman und Managing Director Sunil Mehta. (Quelle: Express Foto)
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Punjab National Bank, Managing Director und CEO Sunil Mehta am Mittwoch erschien, bevor das Serious Fraud Investigation Amt (SFIO) hier nach der Vorladung für die Aufnahme seiner Aussage in Verbindung mit der Rs 12,636 crore Betrug bei der bank.
Gestern, den Beamten von der Axis Bank und der ICICI Bank hatte, erschien auch vor der SFIO, die den Ermittlungs-arm des Ministeriums für corporate affairs.
SFIO ist auch zu erwarten, nennen die Beamten von fast 31 Banken, die ein exposure zu den Unternehmen der diamond traders Nirav Modi und Mehul Choksi.
Es wird behauptet, dass Sie LoUs und FLC von Rs 12,636 crore ausgestellt zugunsten der ausländischen Niederlassungen der indischen Banken basierend auf betrügerischen Forderungen. Die Transaktionen durchgeführt wurden, die von PNB – Brady-Haus Niederlassung in Mumbai.
CBI hat bisher verhaftete über ein Dutzend Personen, darunter den ehemaligen und aktuellen Beamten der PNB und Unternehmen im Zusammenhang mit der Modi und Choksi.
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