Der ED registriert hat, die Geldwäsche-Fall gegen Nirav Modi, seine Firmen und anderen auf der Grundlage einer CBI-TANNE (Datei)
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Die Delhi High Court Mittwoch suchte Antwort der Durchsetzung Direktion auf ein Plädoyer von Nirav Modi Firma Firestar Diamond gegen Geldwäsche-Fall eingereicht von der Agentur im Zusammenhang mit der über Rs 11,000 crore Punjab National Bank (PNB) Betrug Fall.
Eine Bank der Richter S, Muralidhar und ich S Mehta ausgestellt Mitteilung an die ED auf Firestar Diamond International Private Ltd. Plädoyer Suche nach Richtung, um die Agentur zu liefern es mehrere Dokumente, darunter eine Kopie von den Durchsuchungsbefehl.
Die Bank jedoch darauf verzichtet, sich aus bleiben die Verfahren gegen die Unternehmen sagen, wir wollen prüfen, die “immer ein Teil” nach der Agentur-Dateien Ihre Reaktion.
Es richtet ED zu platzieren, bevor es der Sequenz in dem von Ihr eingeleiteten Verfahren in der Sache.
“Die relevanten Datensätze beteiligten in der Sache gestellt werden sollte, bevor das Gericht am nächsten Tag der Anhörung, 19. März. Der Offizier, der vertraut mit dem vorliegenden Fall sollte auch präsent bleiben, in der das Gericht eine Antwort auf alle Anfragen,” die Bank sagte.
Verfechter Vijay Aggrawal, erscheinen für die Firma, hat versucht Beendigung der ED-Maßnahme der Wegnahme der beweglichen Sachen und die Hinterlegung ist die gleiche mit der PNB bank.
Auch er legte vor dem Gericht, dass die Agentur gerichtet werden, um die Versorgung Kopie der Durchsetzung Fall Informationen Bericht (ECIR) zugelassen, nach dem die Durchsuchung und Beschlagnahme erfolgte durch die ED in seinen Räumlichkeiten.
Zusätzliche Generalstaatsanwalt Sandeep Sethi und Anwalt Amit Mahajan, erscheinen für ED vorgelegt, dass die Firma Plädoyer für verfrüht, und die Herausforderung ist mißverstandener.
Milliardär Nirav Modi, seinem Onkel Mehul Choksi und andere werden untersucht durch mehrere probe-Agenturen nach dem Betrug vor kurzem kam ans Licht, nach einer Beschwerde von der PNB hatten, dass Sie angeblich betrogen die verstaatlichte bank in der Höhe von Rs 11.400 sein crore, mit der angeblichen Beteiligung von wenigen Mitarbeitern der bank.
Der ED registriert hat, die Geldwäsche-Fall gegen Nirav Modi, seine Firmen und anderen auf der Grundlage einer CBI-FIR.
Der CBI und der ED registriert haben, Tannen-Sonde der Fall ist, und verstärkte die Niederschlagung Nirav Modi und Choksi mit der ED Beschlagnahme Schmuck und Vermögenswerte im Wert von tausenden von crores von Rupien, die it-Abteilung das anbringen von verschiedenen Eigenschaften, und die CBI Grillen mehrere Führungskräfte seines Unternehmens
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