Nirav Modi ‘ s bedrijf Firestar Diamant op dinsdag verplaatst de Delhi High Court tegen witwassen geval ingediend door de Handhaving Directoraat (ED) in verband met de over Rs 11,000 crore Punjab Nationale Bank (PNB) fraude.
Top Nieuws
-
India-Bangladesh 2e T20 Live Cricket Streaming, Nidahas Trofee 2018: Wanneer en waar te kijken IND vs BAN 2e T20I
-
India-Bangladesh Live Score-Live Streaming T20I Nidahas Trofee: India kijkje te beperken Bangladesh
-
Gelukkige Internationale Dag van de vrouw 2018: Wensen, Quotes, Foto ‘ s, Afbeeldingen, Berichten, Groeten, SMS, Whatsapp En Facebook Status
Nirav Modi ‘ s bedrijf Firestar Diamant op dinsdag verplaatst de Delhi High Court tegen witwassen geval ingediend door de Handhaving Directoraat (ED) in verband met de over Rs 11,000 crore Punjab Nationale Bank (PNB) fraude. Firestar Diamond International Private Ltd, die is genoemd als een van de verdachten in de zaak, heeft getracht een richting aan het Ministerie van Financiën en de Directie van de Handhaving te leveren verschillende documenten, inclusief een afschrift van de huiszoeking.
Miljardair Nirav Modi, zijn oom Mehul Choksi en anderen, worden onderzocht door meerdere sonde agentschappen na de zwendel kwam onlangs aan het licht na een klacht van de PNB dat ze had naar verluidt bedrogen de genationaliseerde bank op de melodie van Rs 11,400 crore, met de vermeende betrokkenheid van een aantal medewerkers van de bank. Het ED heeft geregistreerd witwassen zaak tegen Nirav Modi, zijn de ondernemingen en anderen op basis van een VBI FIR.
Over Rs 11,384 crore waarde van de Letters van Begrip en Letters of Credit zijn uitgegeven door de bank ten gunste van juweliers Modi en Choksi via SWIFT-berichten met alleen kleinere bedragen worden ingevoerd in de core banking solutions systeem. Het CBI en ED hebben geregistreerd Sparren om sonde geval en het intensiveren van de aanpak van Nirav Modi en Choksi met de ED grijpen sieraden en activa ter waarde van duizenden crores van roepies, de it-afdeling van het toevoegen van verschillende eigenschappen, en het CBI het grillen van een aantal senior executives van zijn bedrijf. Uitdagend is het ED ‘ s verplaatsen, het bedrijf via haar advocaat Mudit Jain getracht een richting te worden vernietigd het besluit van de ED te grijpen hun roerende eigenschappen.
“Verklaart de ED-actie van het wegnemen van de roerende goederen en het storten van het zelfde met de PNB bank,” het pleidooi zei, toevoegend dat het agentschap gericht te worden aan het aanbod kopie van de Handhaving Geval Informatie Rapport (ECIR) geregistreerd door het, op grond waarvan de zoekopdracht en beslag werd uitgevoerd door de ED in de lokalen.
Het is ook getracht de bepaling van de richtsnoeren voor het uitvoeren van zoek-en inbeslagname door de ED, ook op het aspect van de vraag of het slachtoffer kan worden toegestaan om een deel van het proces, om te zorgen voor eerlijke en transparante werking van het agentschap.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App