Gesloten kantoorpand van Gitanjali Edelstenen in Andheri in Mumbai (Express Photo/Amit Chakravarty/Bestand)
De intensivering van de aanpak in de vermeende multi-crore PNB fraude, het CBI gearresteerd Vipul Chitalia, de vice-president van Gitanjali Groep van Bedrijven, op het vliegveld van Mumbai op dinsdag. Er wordt beweerd dat hij verantwoordelijk was voor de afhandeling van de onbevoegde LOUs en FLCs en het onderhouden van het contact met de bank ambtenaren.
Chitalia naar verluidt vlucht naar Dubai met Mehul Choksi in de eerste week van januari voordat de zaak is gemeld bij het CBI. Hij keerde terug naar India vandaag de dag, toen hij werd aangehouden. Hij werd geproduceerd in de rechtbank en het ter bewaring, tot de 17e van deze maand.
Daarnaast Gokulnath Shetty, dan is Dy Manager (Retd ) die in Gerechtelijke Bewaring heeft nu gearresteerd in Gitanjali groep het geval en het ter bewaring, tot de 15e van deze maand.
In aanvulling op bovenstaande CBI heeft ook vraagtekens bij vier PNB Treasury ambtenaren met inbegrip van GM en AGM rang van officieren. Verder onderzoek wordt voortgezet.
De Rs 12,636-crore fraude zou zijn gepleegd door miljardair juwelier Nirav Modi en zijn oom Mehul Choksi, de promotor van Gitanjali Edelstenen. Er wordt beweerd dat Choksi en Modi kreeg Brieven van Ondernemingen (LoUs) en Vreemde Letters of Credit (FLCs) van Rs 12,636 crore uitgegeven ten gunste van de buitenlandse vestigingen van de Indiase banken op basis van frauduleuze claims.
Een LoU is een garantie die wordt gegeven door een bank in de Indische banken hebben vestigingen in het buitenland te verlenen op korte termijn krediet aan de aanvrager.
Met PTI-ingangen
Voor al het laatste Nieuws, download Indian Express App