De informatie kwam als een verrassing voor CBI officieren, omdat ze al gezocht alle gebouwen zijn aangesloten op Modi en Choksi en in beslag genomen nodige documenten.
Gerelateerd Nieuws
-
PNB fraude: Interne chief accountant verzonden naar het CBI bewaring tot en met 14 Maart
-
CBI rechtbank: PNB commissaris niet kan worden gecontroleerd dagelijkse transacties, het melden van onregelmatigheden
-
Een andere PNB fraude: Bank rode vlaggen misbruik van Mudra lening waard Rs 65.25 lakh in Rajasthan
Een aantal zeer belangrijke documenten in verband met de Punjab Nationale Bank (PNB) fraude zijn hersteld door CBI van een chawl in Wadala gebied van Mumbai. Het agentschap op donderdag zoekopdrachten uitgevoerd op twee locaties in Mumbai in verbinding met de Rs 12,636-crore lening fraude getrokken door diamantaires Nirav Modi en zijn oom Mehul Choksi.
CBI bronnen zeiden dat tijdens het verhoor van een van de verdachten in de zaak kwam aan het licht dat een aantal documenten met betrekking tot toepassingen voor de letters van de onderneming (LoUs) uitgegeven door PNB ten gunste van bedrijven die eigendom zijn van Modi en Choksi waren verborgen in een chawl in Wadala.
De informatie kwam als een verrassing voor CBI officieren, omdat ze al gezocht alle gebouwen zijn aangesloten op Modi en Choksi en in beslag genomen nodige documenten. “Het was natuurlijk ook niet verwacht dat ze zou verbergen documenten in een run-down chawl in Wadala,” een CBI officier zei.
“De invallen werden uitgevoerd gisteravond en een aantal zeer belangrijke documenten in verband met LoU toepassingen zijn hersteld van een kleine kamer in dit chawl at Wadala,” CBI woordvoerder Abhishek Dayal zei.
Al zijn er een aantal dummy bestuur vermeld in de CBI FIR op Choksi die wonen in chawls, Dayal verduidelijkt dat de Wadala chawl is niet een van deze chawls. Het agentschap is toezicht uit te oefenen op de herstelde documenten en waarschijnlijk vraag PNB ambtenaren in dit verband.
De bank had frauduleus uitgegeven op meer dan 300 LoUs bedrijven van Modi en Choksi die naar verluidt trok over Rs van 12.000 crore van overzeese vestigingen van de Indische banken.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App
Voor montage verkiezingsuitslag LIVE updates van elk kiesdistrict in Tripura, Nagaland en Meghalaya