Über die nächsten vier Monate, in Islamabad erwartet wird, die bestimmte Bedingungen erfüllen, widrigenfalls Sie finden Erwähnung in der FATF ist die formelle Erklärung, wie pro die Beamten, die anwesend waren, an die FATF-Plenum, das im Februar endete 23.
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Die Financial Action Task Force (FATF) gesetzt hat Pakistan unter monitoring in der Internationalen Zusammenarbeit Review Group (ICRG) bis Juni 2018 für die Einhaltung von anti-Geldwäsche (AML) und Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus (CFT) Vorschriften, hieß es. Über die nächsten vier Monate, in Islamabad erwartet wird, die bestimmte Bedingungen erfüllen, widrigenfalls Sie finden Erwähnung in der FATF ist die formelle Erklärung, wie pro die Beamten, die anwesend waren, an die FATF-Plenum, das im Februar endete 23. Dies war möglich, Quellen sagte Der Indian Express, nachdem die Chinesen gestoppt, die Ablehnung der US-Vorschlag nach Indien hatte “ausführliche Gespräche” mit den Gesprächspartnern in Peking und in Neu-Delhi.
Früher, die Saudi-Arabien-led-GCC und der Türkei hatte Einwände gegen die Auflistung. Den westlichen Mächten, darunter die USA, Frankreich und Großbritannien, arbeitete bei der GCC auch an den Konsens. Wie der Freitag, nur die Türkei war, Einspruch gegen Pakistans Aufnahme in die “graue Liste”. Jedoch, die öffentliche Erklärung der FATF späten Freitag Abend nicht zu erwähnen, Pakistan name in der “grauen Liste”. Die Entscheidung zu überwachen, die Beamten sagte, war Konsens, und nach einer langen Reihe von “Beratungen” und “Interventionen”, die von mehreren Ländern unterstützten die Bewegung.
Die resolution gegen Pakistan war bewegt von den USA, die sagt, dass Islamabad nicht genug tun, um die Einhaltung der anti-Terror-Finanzierung-und anti-Geldwäsche-Vorschriften. Pakistan war auf die watch-Liste zwischen 2012 und 2015 als gut, aber nur wegen Geldwäsche.
Westliche diplomatische Quellen sagten, die Gespräche sind vertraulich und daher die Anweisung put out nicht zu erwähnen, Pakistan. Aber die graue Liste kommt zustande, nur von Juni dieses Jahres. “Es wird die Abbildung in der Anweisung einmal Pakistans name offiziell erscheint in der grauen Liste,” eine Quelle sagte.
Indien war zurückhaltend, reagiert nicht auf die FATF – grey-listing-Prozess, wie die Beamten sagten, Sie wollten nicht springen die Waffe. “Die Pakistanische Außenminister tweet hatte queered pitch für Pakistan und arbeitete gegen Sie,” eine Quelle sagte in Neu-Delhi.
Am Freitag, den Pakistanische Innenminister Ahsan Iqbal tweeted, “Keine offizielle Andeutung der #GAFI-Entscheidung noch. Wir sollten nicht spekulieren, bis ein offizielles statement veröffentlicht wird.” Er später tweeted unter Bezugnahme auf die obige Aussage, “Es war ein allgemeiner Kommentar.” Er früher in seinem tweet dankte der Türkei für die Unterstützung von Pakistan, das weglassen Erwähnung eines anderen Mitglieds, einschließlich Russland und China, hatte zunächst gegen den Umzug.
Die überwachung durch die FATF kommt nach intensiver Lobbyarbeit von vier Nominierung Ländern USA, Großbritannien, Deutschland und Frankreich, die geschrieben hatten, FATF Mitte Januar, die besagt, dass Pakistan hatte ein anti-Geldwäsche (AML) und Bekämpfung von Terrorismusfinanzierung (CFT) – regime in Ort, aber die Effizienz der Umsetzung nicht ausreichend war.
Es kann angemerkt werden, allen Ländern im Plenum lobte Pakistans jüngsten Bemühungen Vermögen zu beschlagnahmen lässt, JuD, und Falah-i-Insaaniyat Foundation (FIF) aber argumentiert, dass dieser Prozess eingeleitet wurde, viel früher.
Pakistan würde einer überprüfung Unterziehen, bei der nächsten Plenarsitzung im Juni, wenn es vorgestellt wird ein vollständiger Aktionsplan auf, wie es erwartet wird, zu knacken auf terror-Gruppen verboten durch den UN-Sicherheitsrat, die auf seinem Boden, wie die Laskar-e-Toiba und Jaish-e-Mohammad. Einmal gesetzt in der “grauen Liste”, die Ländern mit der Gefahr der Herabstufung durch multilaterale Kreditgeber wie IWF, Weltbank, ADB, etc. Und eine weitere Reduzierung Ihrer Risiko-rating-Agenturen.
FATF ist eine zwischenstaatliche Einrichtung im Jahr 1989. Seine Ziele sind die Festlegung von standards und zur Förderung einer wirksamen Umsetzung der gesetzlichen, regulatorischen und operativen Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen verwandten Bedrohungen für die Integrität des internationalen Finanzsystems.
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