Under en CBI-raid på Nirav Modi ‘ s bondgård i Alibaug. (Snabb)
Relaterade Nyheter
-
Femte kolumnen: Endast en bankrånare?
-
Ur mitt sinne: Ett smart Staten
-
PNB bedrägeri: CBI ser ut på andra bank tjänstemän, grillar ledande befattningshavare
UNDERSÖKANDE ORGAN är sondering om medel från Indiska banker genom Nirav Modi grupp av företag genom letter of credit (LCs) kopplades tillbaka till Indien för att sitt eget företag i namn av Utländska direktinvesteringar (FDI). “Vi misstänker att falska fakturor togs upp av ‘leverantörer’ för att ge rådiamanter eller utlåning övriga tjänster. Vi misstänker att dessa poster aldrig levereras och leverantörer som faktiskt var fronter används för att tur-och-pengar”, en högre tjänsteman berättade Indian Express.
Verkställighet Direktoratet och Central Bureau of Investigation (CBI) är att söka efter den påstådda Rs 11,400-crore bedrägeri orsakat att Punjab National Bank. Medan ED är sondera penningtvätt aspekt, CBI är att fokusera på den kriminella konspiration och missbruk av ämbete av banker och statliga tjänstemän.
Båda byråerna snart planerar att närma behöriga domstolar i fråga om bevisupptagning (LRs) att länder som Belgien, Hong Kong och Dubai för att hjälpa dem i sonden.
Nirav Modi drivs av Belgien och Hong Kong. Belgien är ett av de populära destinationerna för import av rådiamanter av Indisk diamant-handlare och efter att bearbeta och polera stenarna är exporterad till Dubai, Hong Kong och Belgien, sade källorna.
På torsdag, den ED grep nio fordon som påstås tillhöra Nirav Modi och hans grupp av företag. De fordon som är förseglade från hans Samudra Mahal bosatt i Mumbai. Bland dessa finns det en Rolls Royce Ghost, två Mercedes Benz CLS 350 CDI, en Porsche Panamera, tre Honda bilar, en Toyota Fortuner och en Toyota Innova. De flesta av bilarna har speciellt registreringsnummer. “De fordon som befanns vara registrerade i namn av Modi och hans företag och knapparna var med hans chef,” sade en tjänsteman.
Byrån har också fryst fonder och aktier till ett värde av Rs 7.80 crore av Nirav Modi och Rs 86.72 crore som tillhör Mehul Choksi grupp. Värdet av de bilar som är knuten till nära Rs 6 crore. Den totala fastsättning av ED på torsdag enbart var knuten runt Rs 100 crore. Med den senaste anfall, myndigheten har beslagtagit tillgångar över Rs 5,800 crore.
För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App