Nirav Modi had gezegd in zijn brief aan PNB dat de leninggever “angst om te herstellen contributie onmiddellijk”, ondanks de terugbetaling bieden, heeft vernietigd zijn bedrijf.
Gerelateerd Nieuws
-
Paspoorten van Nirav Modi, Mehul Choksi ingetrokken
-
PNB fraude: ED hecht eigenschappen waard Rs 523 crore van Nirav Modi groep
-
Arun Jaitley wijt toezichthouders, accountants voor PNB fraude, hints op strengere regelgeving
In reactie op diamantair Nirav Modi ‘ s brief dat Punjab Nationale Bank gesloten optie voor het herstellen van hun verschuldigde, door te gaan met de materie, PNB zei in een toelichting op effectenbeurzen zijn donderdag door de bank gevoerde alle juridische wegen te herstellen van de contributie. “We hebben gevolgd wettige wegen die ons beschikbaar zijn om volgens de wet van het land te herstellen onze contributie,” PNB zei in een toelichting bij de uitwisseling.
Ondertussen, in een aparte brief aan Modi, PNB ‘s General Manager, International Banking Division, Ashwini Kuipen, zei Modi’ s bedrijven kregen de Brief van Ondernemingen uitgegeven illegaal en in duidelijke schendingen van de Buitenlandse Exchange Management Act (FEMA), de bronnen gezegd.
“Je was aan LoUs uitgegeven illegaal en op een ongeoorloofde manier, door middel van enkele bank ambtenaren. In geen enkel stadium van dergelijke voorzieningen werden uitgebreid door onze bank om de 3 partnerbedrijven. Wanneer deze illegale activiteiten aan de oppervlakte, ze wees in de richting van kennelijke schending van de FEMA en het witwassen van geld-aspect. Zoals vereist door de wet, is de bank genoodzaakt om hun activiteiten op de aankondiging van de Wet en de Handhaving agentschappen, die de bank wel,” PNB ‘ s Kuipen schreef in zijn brief, volgens bronnen.
Het eigendom van de staat geldschieter zei de Modi ‘ s biedt voor een lening schikking zijn niet gedekt door een vooraf te betalen bedragen en termijnen. “Uw betrokkenheid en onderneming voor het sparen van het totale aansprakelijkheid werd niet gesteund door het verstrekken van vooruitbetaalde bedragen en termijnen. Echter, moet u concreet en uitvoerbaar plan, doen terugkeren,” PNB zei in zijn brief. Aandelen van de PNB gesloten 2.77 procent bij Rs 114.05 bij de Nationale beurs op donderdag.
Afgelopen donderdag, PNB top management zei dat het zal gaan met het innen en heeft een aantal ‘vage aanbiedingen” voor de terugbetaling van het geld van Modi, waarvan de bedrijven zijn verwikkeld raakt in frauduleuze transacties ter waarde van $1,771.7 miljoen.
PNB MD en CEO Sunil Mehta zei afgelopen donderdag: “Nirav Modi heeft niet komen met een concreet plan om terug te betalen is zo ver. Maar ze komen met een of andere vage aanbiedingen die worden onderzocht … Hij is niet gekomen om ons persoonlijk. We hebben gevraagd hem te komen en geven ons een plan. En geef ons een schriftelijk plan voor de terugbetaling”.
Modi had gezegd in zijn brief aan PNB dat de leninggever “angst om te herstellen contributie onmiddellijk” , ondanks de terugbetaling bieden, heeft vernietigd zijn bedrijf en beperkt de bank de mogelijkheid om te herstellen van alle verschuldigde verlaten van een spoor van onbetaalde schulden.
PNB zei in haar brief dat de uitgifte van LoUs in oogluikend toegelaten met de bank ambtenaren was in overtreding van de FEMA-normen. Gitanjali Edelstenen Ltd, het bedrijf in het centrum van een vermeende lening fraude uitgevoerd in samenwerking met stafleden van Punjab Nationale Bank, zich niet gehouden aan de regels met betrekking tot de FEMA en ook in gebreke op tijdige aflossing van de leningen van het Leven Insurance Corporation of India ICICI Bank en IDBI Bank, volgens de Secretariële Audit-Rapport en Onafhankelijke Audit Rapport werd uitgevoerd op de rekeningen voor 2016-17.
Over de impact van de zwendel op de financiële toestand en de verrichtingen van de bank, de bank vertelde de beurzen: “We hebben genoeg assets/ kapitaal om te voldoen aan elke wettelijke aansprakelijkheid die is besloten per wet.”
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App