Nirav Modi was opgeroepen door de ED onder de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken. (Bestand)
Gerelateerd Nieuws
-
Paspoorten van Nirav Modi, Mehul Choksi ingetrokken
-
PNB fraude: ED hecht eigenschappen waard Rs 523 crore van Nirav Modi groep
-
Mehul Choksi brief aan de medewerkers: ‘niet in staat Zal zijn tot het betalen van uw salaris, het zoeken naar werk elders’
De verse dagvaarding is uitgebracht tegen diamantaire Nirav Modi nadat hij van het niet-verschijnen en afzetten voor de Handhaving Directoraat (ED) vandaag de officiële bronnen gezegd. Zij toegevoegd dat Modi hadden gereageerd op de ED ‘ s onderzoeken officer (IO), die is het aftasten van de rol van de diamantair en zijn oom Mehul Choksi, de promotor van Gitanjali Edelstenen, in de Rs 11,400-crore vermeende fraude bij de Punjab Nationale Bank (PNB), en haalde de tijdelijke opschorting van zijn paspoort en in afwachting van de business issues als redenen voor zijn niet-verschijning.
Modi was opgeroepen door de ED onder de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA). De bronnen zeiden dat hij was nu uitgenodigd voor het onderzoek en het verschijnen voor de centrale sonde agentschap in Mumbai op 26 februari. Modi, het is begrepen, had een e-mail gestuurd naar de ED, waarin staat dat zijn paspoort was tijdelijk geschorst, hij was ook te maken met de recente ontwikkelingen en onderzoeken met betrekking tot de vermeende fraude, tegen zijn bedrijven in het land en dus kon hij niet afzetten voordat het agentschap.
Het is misschien aan herinnerd dat een paar jaar terug, drank baron Vijay Mallya had aangehaald dezelfde redenen voor het niet verschijnen voor het ED en het agentschap had hem gevraagd om de aanpak van de dichtstbijzijnde ambassade van india en krijg een reisdocument uitgegeven om terug te keren naar het land.
Ondertussen is het begrepen, dat Choksi, die is opgeroepen door de ED voor morgen, zal ook worden uitgegeven voor een frisse dagvaarding als hij niet verschijnt.
Het agentschap vandaag de dag in beslag genomen aandelen, beleggingsfondsen en luxe auto ‘ s, ter waarde van meer dan Rs 100 crore, van de vennootschappen van de groep van Modi en Choksi. De ED invallen tegen het duo, dat gelanceerd werd op 15 februari ging de achtste dag van vandaag. Modi, Choksi en anderen, worden onderzocht door meerdere sonde instanties, met inbegrip van het CBI en van de Fiscale afdeling, na het onlangs kwam aan het licht naar aanleiding van een klacht van de PNB, dat ze naar verluidt bedrogen de genationaliseerde bank op de melodie van Rs 11,400 crore, met de vermeende betrokkenheid van een aantal medewerkers van de bank.
Het CBI en ED hebben geregistreerd twee Sparren iedere in de zaak. Beide Modi en Choksi wordt gezegd dat het land hebben verlaten voordat de gevallen werden ingediend tegen hen.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App