Nirav Modi a été convoqué par l’ED en vertu de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi. (Fichier)
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Les frais d’assignation a été émis à l’encontre de diamantaire Nirav Modi après il a échoué à comparaître et à déposer devant la Direction de l’Application (ED) aujourd’hui, les sources officielles, il a dit. Ils ont ajouté que Modi a répondu à l’urgence de l’agent chargé de l’enquête (IO), qui est le fait de sonder le rôle du marchand de diamants et de son oncle, Mehul Choksi, le promoteur de Gitanjali Gemmes, dans la Rs de 11 400-crore de fraude présumée au Punjab National Bank (PNB), et a cité la suspension temporaire de son passeport et en attendant d’affaires de questions comme les raisons de sa non-comparution.
Modi a été convoqué par l’ED en vertu de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi (PMLA). Les sources ont indiqué qu’il avait été invitée à participer à l’enquête et de comparaître devant le service central de la sonde de l’agence de Bombay, le 26 février. Modi, c’est entendu, avait envoyé un e-mail à l’ED, indiquant que, tandis que son passeport a été temporairement suspendu, il était aussi sur les développements récents et les enquêtes relatives aux allégations de fraude bancaire, à l’encontre de ses entreprises dans le pays et par conséquent, il était impossible de déposer devant l’agence.
Il peut être rappelé que, quelques années en arrière, à la liqueur baron Vijay Mallya avait cité les mêmes raisons pour ne pas apparaître avant l’ED et l’agence lui avait demandé de l’approche la plus proche de ambassade d’inde et d’obtenir un document de voyage délivré, afin de revenir au pays.
Pendant ce temps, il est entendu que Choksi, qui a été convoqué par l’ED pour demain, sera également publié une nouvelle assignation, s’il ne parvient pas à apparaître.
L’agence aujourd’hui saisis d’actions, des fonds communs de placement, et les voitures de luxe, d’une valeur de plus de Rs 100 crore, des sociétés du groupe de Modi et Choksi. L’ED des raids contre le duo, a lancé le 15 février, suite pour la huitième journée d’aujourd’hui. Modi, Choksi et d’autres sont en train d’être étudié par plusieurs sondes organismes, y compris le CBI et le ministère du Revenu, après il est récemment venu à la lumière, à la suite d’une plainte de la part du PNB, qu’ils auraient triché la nationalisation de la banque à hauteur de Rs de 11 400 crore, avec la prétendue implication de quelques employés de la banque.
Le RCC et ED ont enregistré deux Sapins dans chaque cas. Les deux Modi et Choksi sont dit d’avoir quitté le pays avant que les cas ont été déposées contre eux.
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