Nirav Modi et ses associés ont agi de connivence avec un employé à la Banque Nationale du Punjab frauduleuses afin d’obtenir des garanties de valeur .8 milliards de dollars sur sept ans.
L’inde est le deuxième plus important de l’état prêteur ce mois-ci a indiqué qu’il a été frappé par la nation la plus importante de la fraude bancaire. Le milliardaire bijoutier, Nirav Modi et ses associés ont agi de connivence avec un employé à la Banque Nationale du Punjab frauduleuses afin d’obtenir des garanties d’une valeur de 1,8 milliard de dollars sur sept ans, le PNB allègue. Ils ont ensuite utilisé ces documents pour obtenir des prêts auprès de prêteurs à l’étranger, selon le PNB de la plainte, qui a été rendu public.
Que les autorités tentent de contenir les retombées de l’arnaque, voici les principales dates de la route de la découverte:
2011: le PNB de l’employé aurait commence à fournir des lettres frauduleuses de la compréhension de Modi et de ses associés.
Février 2016: les Pirates font de large avec 81 millions de dollars par l’envoi de faux messages par le biais de la Banque du Bangladesh rapide interbancaire système de messagerie.
Août 2016: Banque de Réserve de l’Inde envoie une circulaire à tous les Indiens des prêteurs, leur conseillant de s’assurer que leur logiciel interne, solution de noyau bancaire ou de CBS, est bien intégré avec Swift.
Novembre 2016: RBI questions plus fort circulaire, citant “décentralisée” des opérations qui entravent le respect et un “grand nombre” de Swift Id d’utilisateur dans les banques, ce qui augmentait le risque d’utilisation abusive, selon un document vu par Bloomberg. RBI demande aux banques pour “explorer” straight through processing ” de CBS et de Swift.
Le 28 février 2017: les Banques ont dû remplir un RBI-mandat de vérification de l’ensemble de leurs messages Swift, en particulier celles ayant trait au financement du commerce extérieur, pour s’assurer que tous ont été “pris en charge par de véritables opérations sous-jacentes”, selon un document vu par Bloomberg.
Le 15 mars 2017: les Banques ont été en raison de communiquer les résultats de cette vérification à la RBI.
En mai 2017: le PNB de l’employé qui aurait été de connivence avec Modi à la retraite.
Le 16 janvier 2018: PNB allègue que le milliardaire bijoutier Nirav Modi associés cherché de nouveaux fonds de la BRIGADE; la BRIGADE commence à fouiller dans l’historique des transactions.
25 janvier 2018: PNB, dit-il trouvé la première preuve de la fraude.
25 janvier 2018: PNB dit aux clients qu’il va commencer immédiatement la mise à jour de ses CBS pour la dernière version, qui sera utilisée à compter du 29 janvier.
Le 29 janvier 2018: PNB soumet un rapport sur la fraude à la RBI et fichiers plainte avec les enquêteurs fédéraux.
Le 14 février 2018: PNB divulgue 1,8 milliard de dollars de fraude.
Le 15 février 2018: RBI raconte les banques à revoir les contrôles décrits en 2016 avis, selon le document vu par Bloomberg.
Le 21 février 2018: les Banques en raison de rapport de RBI sur la mise en œuvre de ces contrôles, selon le document vu par Bloomberg.
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