PNB scandalo: Per l’anno che termina a Marzo 2017, Gitanjali Gems ha avuto un fatturato di Rs 10,464.76 crore e debitori diversi Rs 8,567.01 crore.
Gitanjali Gems Ltd, la società al centro di una presunta frode di prestito eseguito in collusione con personale del Punjab National Bank, non ha rispettato le regole inerenti il Foreign Exchange Management Act (FEMA) e anche il default sul tempestivo rimborso di prestiti presi da Life Insurance Corporation of India, ICICI Bank e IDBI Bank, secondo la Segreteria di Relazione di Audit e Audit Indipendente Report condotto sui conti della società per il 2016-17.
Secondo il governo dell’ultima valutazione del PNB prestito scandalo, indagando le agenzie di sondaggio “la genuinità dei vari debitore” — un’indicazione che Gitanjali Gems è sospettato di aver usato questo stratagemma per indirizzare i fondi verso parti correlate.
Per l’anno che termina a Marzo 2017, Gitanjali Gems ha avuto un fatturato di Rs 10,464.76 crore e debitori diversi Rs 8,567.01 crore. Il governo si è imparato ad essere di tastatura “debitori diversi” rotta che è probabile che sia stato utilizzato per mascherare la posizione finanziaria dell’azienda, le fonti a conoscenza dello sviluppo detto.
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Durante l’esercizio 2011-12, Gitanjali Gems sollevato esterno commerciali debiti finanziari (Bce) del valore di $107.19 milioni di euro dal IDBI Bank (Dubai) e ICICI Bank (Dubai), a seguito della quale la RBI ha approvato la proposta della società per ristrutturare questi prestiti nel mese di novembre 2014 — e ‘ stato consentito di rimborsare il capitale in 10 strutturato semestrale rate a partire 30 settembre 2015, e l’ultima rata dovuta il 31 Marzo 2020.
Fonti ha detto che i termini e le condizioni della ristrutturazione di prestiti della BCE sarà anche esaminato e studiato. Ulteriori prestiti nella forma della BCE post del 2014, inoltre, deve essere esaminata alla luce del recente recupero crediti, le fonti hanno detto.
I conti finanziari di altre tre aziende — Diamanti R Us, Solare Esportazioni, Stellar Diamanti — denominata nel CBI ABETE per la causa di illecito perdita di Rs 280.70 crore per il Punjab National Bank, durante il 2017, inoltre, indicano che queste aziende ha dichiarato di molto bassa profitti, anche, come hanno preso prestiti importanti. Diamanti R USs per esempio, ha registrato profitti di Rs 4.90 crore, mentre ci sono voluti “prestiti non garantiti” di Rs 2.197 casi.70 crore durante la valutazione, anno 2017-18 (finanziaria anno 2016-17), fonti ha detto.
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Stellar Diamanti realizzato un profitto di Rs 7.26 crore, ma ha preso prestiti Rs 1,713.90 crore durante la valutazione, anno 2017-18. L’azienda ha avuto un fatturato di Rs 2654.90 crore e crediti commerciali di Rs 2665.10 crore. Allo stesso modo, Solare Esportazioni troppo ha riportato profitti di Rs 2.07 crore, ma cresciuto prestiti Rs 981.23 crore durante la valutazione, anno 2016-17, ultimo anno per cui sono disponibili dati. Solare Esportazioni troppo, riportando un fatturato di Rs 1237.85 crore, aveva crediti commerciali (o debitori) Rs 2691.54 crore.
Fonti ha detto che le autorità investigative stanno sondando il perché di queste aziende ha dichiarato di molto alta “crediti commerciali” o debitori — con importi superiori anche del loro fatturato. Questo indica che la merce sarebbe stato “più di fatturato” da parte di queste aziende o venduti a terzi collegati per raccogliere la maggiore quantità di prestiti attraverso Lettere di Impresa dal Punjab National Bank, potenzialmente indicando ‘dummy di vendita’.
PNB frode: l’ordine di Esecuzione, Direzione dei team che conduce la ricerca di un negozio di gioielli a Thane. (File Di Foto: Deepak Joshi)
Fonti ha anche sottolineato che il commerciante di diamanti, Nirav Modi di proprietà molto limitata posta in gioco in questi tre società. Oltre il 97% della quota di partecipazione e sono state tenute da due singoli azionisti in ciascuna di queste tre società. Ciascuno di questi due a maggioranza dei partner nei tre aziende hanno avuto un reddito annuo compreso tra Rs 2.26 lakh di Rs 3.15 lakh per la valutazione anno 2016-17. Enti pubblici sono alla ricerca di come questi azionisti di maggioranza con reddito limitato controllato queste aziende, e quali vantaggi indebiti potrebbe avere maturato attraverso una struttura aziendale, fonti ha detto.
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Come per l’azienda, fiore all’occhiello Gitanjali Gems, guidato da Mehul Choksi, i revisori non aderenza al FEMA regole e prematura rimborsi di nazionali ed esteri prestiti.
Secondo la Segreteria di Revisione Relazione, allegata al bilancio di Gitanjali Gems per il 2016-17, azienda segretari Manish Ghia & Associates osservato che Gitanjali Gems non ha presentato il suo rapporto annuale di rendimento nei confronti di due dei suoi oltremare controllate per la Reserve Bank of India entro la scadenza del termine previsto del 31 dicembre 2016, come previsto dalla FEMA.
La società, inoltre, non si file il ritorno annuale sull’estero: passività e attività, sia BCE-2 mensile di ritorno con l’RBI in tempo.
Esecuzione Direzione segugi in uno dei Nirav Modi showroom a New Delhi. (File Di Foto: Tashi Tobgyal)
A parte queste bandiere rosse, la società incaricata della revisione contabile Ford Rodi Parchi e Co LLP anche osservato che Gitanjali Gems non tempestiva dei rimborsi di prestiti presi da LIC e altri finanziatori.
“Nota N. 45 (a) relative a 12% Obbligazionario Non Convertibile emesso a LIC dove la società non ha pagato in ritardo di capitale e interessi aggregazione per Rs 348.94 Lakhs,” i sindaci notato nel loro rapporto. Questi non convertibili obbligazioni sono garantite da prima carica immobili in Hyderabad appartenendo a Gitanjali Gems filiale di Hyderabad Gemme SEZ Limitata.
L’azienda deve rimborsare un totale di Rs 32.56 crore la pena di importo in linea capitale in obbligazioni in tre anni fino 2019-20 per la LIC, per il quale la società non ha potuto creare le risorse necessarie. “L’azienda, inoltre, non ha creato le attività liquide di Rs 148 Lakhs come richiesto dalla Regola 18, paragrafo 7, lettera c), della società (capitale sociale & Obbligazionario) Regola il 2014 in materia di obbligazioni rate con scadenza durante l’anno seguente,” la società di revisione ha osservato.
Il Punjab National Bank (PNB) filiale dove transazioni fraudolente sono stati rilevati. (Foto Express: Ganesh Shirsekar)
Gitanjali Gems è inoltre tenuto a rimborsare $43.45 milioni di euro (o Rs 281.74 crore), vale la pena di Ecb nel corrente anno. Per il 2016-17, i conti ha constatato che la società aveva per capitale ed interessi scaduti di $9.72 milioni di euro (o Rs 63.05 crore) verso la Bce, anche se sollevato da ICICI Bank. Nel rispetto di IDBI Bce in quanto il 31 Marzo 2017, principali ritardo è di $0.73 milioni di euro (o Rs 4.74 crore).
Le richieste inviate per la Reserve Bank of India e LIC per i commenti non suscitare alcuna risposta.
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