Lo showroom di Nirav Modi in Fort Mumbai. (Foto Express di Ganesh Shirsekar)
Il CBI oggi arrestato Vipul Ambani, il presidente (finanze) di Nirav Modi di Fuoco di Star Diamond, in connessione con Rs 11,384 crore di frode in Punjab National Bank (PNB), la prima di alto profilo arresto nel caso, hanno detto i funzionari.
Altri quattro dirigenti sono stati arrestati anche dall’agenzia in relazione con due Abeti registrato nella truffa, hanno detto.
Ambani è stato arrestato insieme con executive assistant Kavita Mankikar e Senior Executive Arjun Patil in connessione con il primo ABETE registrati dall’agenzia, in cui 150 Lettere di Impresa (LoUs) per un valore di Rs 6,498 crore sono al di sotto della sonda.
Un LoU è una garanzia che è dato da una banca di emissione per le banche Indiane, con filiali all’estero di concedere un credito a breve termine, per il candidato. In caso di default, la banca che emette il LoU deve pagare la responsabilità per il credito che dà la banca, insieme con il calcolo degli interessi.
Mankikar è anche il firmatario di tre aziende — Diamante R US, Stellar di Diamante, Solare Esportazioni elencati, in quanto accusati di ABETI registrati dall’agenzia su gennaio 31, hanno detto.
Miliardario commerciante di diamanti, Nirav Modi, sua moglie Ami, fratello Nishal, e lo zio Mehul Choski sono stati anche nominati come imputati nella ABETE, hanno detto i funzionari.
Tutti fuggirono paese nella prima settimana di gennaio.
I rimanenti due Kapil Khandelwal, il CFO di Nakshatra gruppo e Gitanjali group, e Niten Shahi, il Manager di Gitanjali group — sono stati arrestati oggi in raccordo con il secondo ABETE registrati dall’agenzia il 15 febbraio contro Choksi e i suoi tre aziende, hanno detto.
La sonda in questo caso riguarda 143 LOUs la pena Rs 4,886 crore in modo fraudolento emessi dai funzionari del PNB.
Il CBI oggi messo in discussione un direttore esecutivo del Punjab National Bank, insieme ad altri nove funzionari in connessione con l’emissione di Rs 11,400 crore la pena di garanzie, per Modi e Choksi, hanno detto i funzionari.
L’analisi dei documenti recuperati dai locali di Modi led CBI per un lussuoso bungalow-cum casale in Alibaugh, un weekend di celebrità nel mondo del business e bollywood da Mumbai, dove l’agenzia ha iniziato le ricerche di questo pomeriggio, hanno detto.
La sonda CBI è guidato da un direttore congiunta a livello ufficiale, che è considerato un asso investigatore di reati finanziari e ha gestito mammut di frodi finanziarie avere tentacoli in più stati.
Durante l’interrogatorio di tre PNB funzionari, Bechhu Tiwari, Yashwant Joshi e Praful Sawant, arrestato ieri, è emerso che si sta cercando di spostare la colpa su di loro colleghi — Gokulnath Shetty (a riposo ufficiale) e Manoj Kharat — arrestato in precedenza, hanno detto.
I tre funzionari sono stati presentati dinanzi ad un tribunale speciale a Mumbai, che li mandò a CBI custodia fino al 3 Marzo.
Funzionari ha detto che Tiwari, Joshi e Sawant sono stati affidati alla croce-controllare e verificare segni inviati messaggi SWIFT e caricarle su PNB core banking soluzioni di sistema su base giornaliera, che presumibilmente non ha fatto.
Shetty e Kharat presumibilmente inviato messaggi di LoUs utilizza internazionale, un sistema di messaggistica per i sistemi bancari SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), che viene utilizzato per trasferire istruzioni, tra banche in tutto il mondo per il trasferimento di fondi, ma non ha le voci di banca di sistema per evitare il rilevamento.
In base a queste istruzioni e garanzie, i fondi sono stati rilasciati dalle filiali estere di banche Indiane.
L’agenzia ha rilevato che Joshi, che era una scala-II funzionario del dipartimento di forex durante 2015-18 presumibilmente non si è volutamente presentare rapporti giornalieri nel rispetto dei messaggi SWIFT. Avrebbe aiutato e sostenuto nella cospirazione per truffare PNB, hanno detto i funzionari.
Sawant, una scala-ho officer, pubblicato nel forex dipartimento della banca tra il 2015 e il 2017, non ha “deliberatamente” controllare i dettagli della SWIFT messaggi inviati ogni giorno e se gli stessi sono stati inseriti nella core banking soluzioni di sistema della banca.
L’agenzia ha detto che il loro “intenzionalità” di omissione in collusione con Shetty e Kharat led per la continuazione di occultamento e di larga scala passività di PNB alle banche estere.
Una delle più grandi truffe finanziarie del paese emerso quando le aziende di Nirav Modi e Mehul Choksi avvicinato il PNB Brady Road branch, Mumbai, nel gennaio di quest’anno cerca di LoU per i pagamenti ai fornitori.
Il funzionario che si occupa del caso ha cercato di 100 per cento di cassa garanzia di tali lettere possono essere emessi per cui i funzionari dell’azienda hanno detto di no a tale garanzia è stata chiesta in passato.
Ufficiale controllato i documenti che non mostrano tali LoUs di Nirav Modi o Choksi della società che ha portato al sospetto.
Si è sostenuto che Shetty, per gli ultimi sette anni, bypassando il sistema di core banking del PNB e l’emissione di LoUs in modo fraudolento.
Il CBI ha registrato due casi che coinvolgono Nirav Modi e Mehul Choksi — di pertinenza di 150 LoUs la pena Rs 6,498 crore e il secondo che coinvolgono 143 LOUs la pena Rs 4,886 crore.
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