ED étudie plus de 100 sociétés écrans ” qui sont soupçonnés d’être impliqués dans le PNB cas de fraude.
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La Direction de l’Application est de mener une enquête plus de 100 “sociétés-écrans” qui sont soupçonnés d’être impliqués dans la Punjab National Bank, près de 1,8 milliard de dollars de fraude, une source gouvernementale a déclaré mardi. Les entreprises auraient été utilisées par les bijoutiers Indiens Nirav Modi et Gitanjali Joyaux Mehul Choksi pour acheminer des fonds, une source à la Direction de l’Application des a déclaré à Reuters.
Modi et Choksi sont au centre de la plus grande banque de la fraude qui a frappé le pays le deuxième plus grand bailleur de fonds Banque Nationale du Punjab. Les deux hommes d’affaires ont été accusés de conspirer avec les responsables de la banque pour obtenir des avances pour le paiement des fournisseurs étrangers.
Un avocat pour Modi a nié toute malversation. Choksi le cabinet a également dit qu’elle n’a rien à voir avec l’affaire de fraude.
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