Eine Durchsetzung Direktion-team die Durchführung der Suche auf ein Juweliergeschäft in Thane am Montag. Deepak Joshi
Der Direktor der Durchsetzung Direktion (ED), Karnal Singh am Montag sagte, dass die Agentur aufgefordert hat die Reserve Bank of India (RBI) zu unterbreiten Abschlussprüfung Berichte des Punjab National Bank (PNB) seit 2011. Singh sagte, die Agentur prüft die RBI-audit-Berichte, die im Zusammenhang mit Ihrer Laufenden Geldwäsche-Sonde in die angebliche Rs 11.400 sein crore betrügerischen Transaktionen bei der staatlichen bank.
Singh sagte, mindestens 39 Standorte verbunden mit Nirav Modi und Mehul Choksi, Förderer von Gitanjali Gems wurden durchsucht am Montag. In Mumbai allein, mindestens 10 Standorte gesucht wurden. ED ergriff Diamanten, gold, Edelsteinen/ – Metallen und Bijouterie im Wert von Rs 22 crore am fünften Tag seiner überfälle, Singh sagte.
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Mit diesem insgesamt Anfälle von die Agentur steht nun bei Rs 5,716 crore. Singh, sagte jedoch, der Wert der Sicherstellungen basierend auf dem Buch Wert. “Wir werden immer eine unabhängige Bewertung gemacht von den beschlagnahmten Vermögenswerten von uns. Unsere erste Priorität ist die Sicherung von Erträgen aus Straftaten in der Falle”, sagte Singh, der besucht regionalen Büro der Agentur in Mumbai, um eine Bestandsaufnahme der ED die Fortschritte in der angeblichen PNB Betrug.
Am Montag, den ED untersuchten auch die top-Messing von PNB zu verstehen, die banking-Verfahren für die Erteilung von Buchstaben, die von Unternehmen (LoUs). Abgesehen von dieser Singh sagte, die Agentur hat beschworen Modi, Choksi, ein paar des Unternehmens Beamte Ihre Firmen-und mid-level-Beamten der PNB zum Verhör.
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“Es ist zu früh, zu kommentieren, auf die Involvierung des top-bank Beamten der PNB in den Betrug. Wir müssen zuerst verstehen, den gesamten Prozess, wenn die Richtlinien der Politik waren richtige und wenn es irgendeine Verletzung”, sagte Singh.
Durchsetzung Direktion Spürnasen, die an einem von Nirav Modi im showroom in Neu-Delhi am Donnerstag. (Express Photo: Tashi Tobgyal, Kümmerten)
Laut Singh, Modi aufgefordert wurde, zu erscheinen, bevor die Agentur in person von Februar-22.
“Wir haben nicht von ihm gehört (Modi), bis jetzt. Falls er nicht erscheint, bevor Sie ED, werden wir einen Anruf, ob die Frage ein weiteres zu beschwören, um ihn”, sagte Singh.
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Singh sagte, die Agentur hat auch aufgenommen die Aussage von Hari Prasad, der behauptete, dass er geschickt hatte, eine Beschwerde an das Büro des Ministerpräsidenten in Bezug auf angebliche bank-Betrügereien begangen von Nirav mütterlicherseits Onkel Mehul Choksi Weg zurück im Jahr 2016. “Er (Hari Prasad) sagte, er wurde betrogen by-Modi und eine Reihe von anderen betrogen worden sind”, sagte Singh.
In Bild, Nirav Modi
Januar 31, CBI gebucht Modi, seine Frau Ami, Bruder Nishal und Mehul Choksi, in Verbindung mit einem Rs 280 crore Betrug Fall nach Erhalt einer Beschwerde von PNB im Januar 29.
Laut der Beschwerde, zwei PNB hatten die Mitarbeiter “arglistig” ausgestellt acht Briefe von Unternehmen (LOU) und “übertragen SWIFT-Anweisungen an die ausländischen Niederlassungen der indischen Banken” zu erhöhen, Käufer Kredit von Rs 280 crore für die MODIS Unternehmen ohne “Eintragungen in das bank-system”.
Rs 18-crore beschlagnahmten Vermögenswerte in Kolkata
Kolkata: Die Durchsetzung Direktion hat beschlagnahmten Vermögenswerte im Wert von Rs 18 crore von überfällen auf Juweliere in der ganzen Stadt in Bezug auf die angebliche bank Betrug, Nirav Modi und seine Firmen. “Die Razzien begannen am Freitag und sind noch auf. So weit Schmuck im Wert von Rs 18 crore wurden beschlagnahmt”, eine offizielle sagte. —ENS
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