Die Punjab National Bank (PNB) Zweig, wo betrügerische Transaktionen erkannt wurden. (Express Foto: Ganesh Shirsekar)
Das Central Bureau of Investigation (CBI) und der Durchsetzung Direktion (ED) am Sonntag durchsuchten mehrere Räumlichkeiten im Zusammenhang mit Diamant-ZAR Nirav Modi und seine Familie und befragte mit mehr als 11 Personen im Zusammenhang mit der Rs 11.400 sein crore PNB Betrug.
Während das CBI gesucht Brady House Filiale der PNB in Mumbai, der ED durchgeführt raids an 45 Standorten im ganzen Land in Läden und Büros von Unternehmen im Besitz von Nirav Modi und seine Familie.
Während es weiterhin zu befragen drei Verhafteten vorgeworfen, darunter zwei PNB Beamten identifiziert als Gokulnath Shetty und Manoj Kharat, es auch in Frage, sechs mehr PNB-Beamten basiert auf Namen bekannt durch die festgenommen, angeklagt. Diese enthalten eine portion Generaldirektor der bank, hieß es. Die Agentur hat die Befragung zwei weitere PNB Beamten seit Samstag.
“Wir sind auch in der Befragung einige Beamte der Unternehmen, die im Besitz von Nirav Modi und seinem Onkel Mehul Choksi. Die Idee ist es, die Tiefe des Betrugs und sehen, ob ähnliche Betrugsfälle wurde abgerissen und anderswo, ob es andere Unregelmäßigkeiten, die unentdeckt blieb bisher,” eine CBI Offizier sagte. Er fügte hinzu, dass CBI würden auch weiterhin Ihre Suche auf der Brady House Filiale der PNB am Montag.
Nirav Modi speichern
Banken gehen, um zu bleiben geschlossen wegen des Feiertages in Maharashtra am Montag. Es war das Brady Haus, das Shetty und Kharat gegeben wurden, und all die Briefe, die von Unternehmen (LoUs) ausgestellt wurden.
Die ED ist auch zu beurteilen, einige Dutzend Eigenschaften die Zugehörigkeit zu Modi und seiner Familie für die Montage unter dem Prevention of Money Laundering Act.
Inzwischen, das CBI untersucht den Bilanzen der 18 in Indien ansässige Tochtergesellschaften der Gitanjali Gruppe von Unternehmen gefördert von Mehul Choksi zu verstehen, die Spur des Geldes von Mitteln aus verschiedenen Banken auf der Grundlage von Garantien im Wert von Rs 11,384 crore eingerichtet, die von PNB, hieß es.
Es hat auch unter scanner Beamte aus verschiedenen anderen Banken, darunter die Allahabad Bank UCO Bank, Axis Bank und Union Bank of India in Verbindung mit dem Fall. Diese Beamten wurden veröffentlicht in den ausländischen Niederlassungen dieser Banken und waren verantwortlich für Zahlungen, die von Nirav Modi Unternehmen gegen LoUs ausgestellt von PNB.
PNB hat behauptet, dass diese Beamten nicht heben, alarm für Jahre trotz der eklatanten Unregelmäßigkeiten von LoUs ausgestellt, für Zeiträume, die sich bis zu einem Jahr. RBI-Richtlinien legen fest, dass LoUs im Falle von Handel mit Diamanten und Schmuck, dürfen nicht ausgestellt werden für mehr als 90 Tage.
In Bild, Nirav Modi
Laut CBI und ED, Modi und seine Familie im Laufe der Jahre bekam 293 LoUs ausgestellt durch PNB und betrogen die bank von Rs 11,394 crore. Unternehmen im Besitz der Familie würde sich LoUs ausgestellt Zahlungen im Ausland offenbar für die Zahlung gegen import von Diamanten. Diese LoUs wurden in betrügerischer Absicht ausgestellt für sechs Monate zu einem Jahr, obwohl RBI-Richtlinien sagen für diesen Handel Sie können nicht ausgestellt werden für über 90 Tage.
Wenn die Zeit für die Abrechnung buyer ‘s credit), Gebrauch gemacht, gegen die Louis angekommen, die Angeklagten bekamen frische LoUs noch größere Beträge ausgestellt und verwendet das Geld zur Begleichung der Rechnung des früheren buyer’ s credit). Die bank Mitarbeiter — Shetty und Kharat — Erleichterung, aber das brachte keine Einträge in der Core-Banking-System zu vermeiden, Erkennung ist aber ausgestellt SWIFT-Nachrichten, um sicherzustellen, die Zahlungen wurden im Ausland veröffentlicht.
“Die Einnahmen durch die sagte LoUs gedacht waren verwendet werden, für die Zahlung der Einfuhr-Rechnungen des Angeklagten, in der Erwägung, dass es war unehrlich und betrügerisch genutzt, um die Entladung der früheren Schulden, die auf das Konto des Käufers Credit Facility erlaubt, die von Niederlassungen in übersee, die von indischen Banken,” die CBI FIR sagte.
“Auf diese Weise den Angeklagten, in einer Weise, erneuerte die alten LoUs, gehalten und Rollen über das Geld”, sagte der Beamte.
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