In afbeelding, Nirav Modi
Gerelateerd Nieuws
-
Punjab Nationale Bank van fraude: Hoe was het systeem gamed
-
Nirav Modi scam: CBI zoekt PNB ‘ s Brady Huis tak; de Handhaving Directoraat invallen op 45 locaties
-
Na Nirav Modi, Rotomac Pen Vikram Kothari ‘vlucht’ met Rs 800 crore lening
Een voormalig lid van Allahabad Bank Raad van Bestuur heeft beweerd, dat het probleem van teveel krediet wordt gegeven aan de nabestaanden van de juwelen van de tsaar van Nirav Modi waren opgevoed manier terug in 2013, maar de bank hield het geven van leningen. Dinesh Dubey, een journalist, was aangesteld in de raad van Allahabad Bank in 2012 als een door de overheid voorgedragen. Volgens Dubey, in September 2013, een voorstel komen om MCBOD (Management Committee van de Raad van bestuur) en vervolgens aan de raad van bestuur een sanctie van een lening van Rs 50 crore te Gitanjali Edelstenen, uitgevoerd door Mehul Choksey, oom van Nirav Modi.
Beide Modi en Choksey worden beschuldigd in de CBI FIR in verband met de vermeende fraude waard Rs 11,000-crore met Punjab Nationale Bank (PNB). Dubey beweert hij heeft geen bezwaar tegen de straf van de lening als het bedrijf niet had terugbetaald vorige leningen ten bedrage Rs 1500 en de marktwaarde niet tot de streep. Toch is de raad van bestuur naar verluidt goedgekeurd voor de lening en Dubey stuurde een kritiek opmerking afgezien van het schrijven over de aflevering aan de adjunct van de gouverneur van RBI en vervolgens secretaris, financiële diensten, in het Ministerie van Financiën.
Allahabad Bank offshore vestiging in Hong Kong is een van de banken die uitgegeven van de koper krediet aan Modi en zijn familie op de Brieven van de Onderneming uitgegeven door PNB. “Als ik verhoogd wordt gesteld dat de bank niet betaald had terug eerdere leningen van Rs 1,500 crore en moet daarom niet worden gegeven een frisse lening, niemand luisterde naar mij. In feite, veel druk op mij niet de kwestie. Ik heb uiteindelijk ontslag genomen, maar niet gesp… Dit hele zwendel niet kon zijn getrokken zonder grote mensen, met inbegrip van de overheid, die betrokken zijn in deze,” Dubey vertelde De Indian Express. Dubey ontslag uit Allahabad Bank raad van bestuur in februari 2014.
Voormalige Reserve Bank Vice-Gouverneur K C Chakrabarty, wanneer ze in contact, zei: “ik denk niet dat ik over dit specifieke incident. Maar ik ben er zeker van dat de zaak is onderzocht door de RBI.Dit is de normale praktijk. De RBI in staat zal zijn om u te vertellen meer over.” Een vragenlijst verzonden naar PNB niet uitlokken van een reactie.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App