Nirav Modi in seinem showroom in New Delhi. Ein DRI offiziellen erinnerte Modi nicht eigenen zunächst und, mehr als zwei Jahre später, noch in Erinnerung, was er sagte: “ich bin nicht ein fly-by-night-operator. Die Banken haben mir große Kredite für die Wirtschaft.”
Irgendwann im Jahr 2015, ein Beamter, der (DRI), das war dann Sondieren Milliardär diamantaire Nirav Modi, nennt ihm die für die Befragung in Mumbai. Das waren berauschende Tage für Modi, es geschafft zu haben auf der Forbes-Indien reichen-Liste auf Platz 63, mit einem Netto-Wert von $1.52 Milliarden. Ein DRI-Sonde haben gezeigt, dass die MODIS Firma war kurzweilig importiert, duty-free -, Schnitt-und geschliffenen Diamanten und Perlen, um den heimischen Markt, während die Verwendung von billigeren, geringwertigen Diamanten, um Schmuck für den export in Sektoren wie Hong Kong und den Vereinigten arabischen emiraten, und die Agentur hob eine Nachfrage von Rs 37.16 crore für die angebliche Pflicht Steuerhinterziehung.
Die DRI Beamten, der nicht genannt werden will, erinnert sich Modi nicht eigenen zunächst und, mehr als zwei Jahre später, erinnert sich noch daran, was er sagte: “ich bin nicht ein fly-by-night-operator. Die Banken haben mir große Kredite für die Wirtschaft.” Als Nirav Modi story unspools und Krawatten Banken sich in Knoten, die Teil der Erklärung der Mann, der übersprungen das Land mit seiner Familie nur vor dem Gesetz gefangen, kann nicht wahrer sein.
Die Staatlichen Punjab National Bank hat eine Beschwerde eingereicht mit dem CBI, beschuldigte Modi und seine Unternehmen von betrügerischen Transaktionen im Wert von Rs 11,000 crore — fast ein Drittel der PNB-Netto-Wert von Rs 38,096.45 crore für das Geschäftsjahr 2017. Dies ist der zweitgrößte öffentlich bekannt-banking-Betrug nach dem angeblichen Missbrauch von bis zu 3,2 Milliarden US-Dollar (Rs 20,000-plus crore) im export-Vorschüsse, die sich von den staatlichen UCO Bank gegen Schein-Exporte in den Iran im Jahr 2015. Die betrügerische Transaktionen, die angeblich von der PNB auch um eine der Firmen im Besitz von Modi Onkel Mehul Choksi, der selbst ein großer Juwelier.
Inmitten von berichten, dass Modi hat closeted sich in einem luxuriösen suite in einem hotel in New York, ignorieren Ausschau Hinweise durch die Regierung und die Aussetzung der seinen Pass, DRI Beamten reden auch über das Bild einer vollendeten Milliardär, der diamantaire immer projiziert. Modi ankommen würde, in einem Rolls-Royce in Reaktion auf die Vorladung, allein, ohne flunkeys, Handler oder Leibwächter, tragen seine eigenen Mineralwasser (nur Evian), und Sie bringen eine Flasche grünen Tee, sowie Sprossen, niemals akzeptieren nichts zu Essen oder trinken von Beamten.
Auftritte wurden auch beibehalten, wenn Modi gewählt zu Regeln, sicherzustellen, es gab keine Ritzen in der front von einem Milliardär zu sehen, einen kometenhaften Aufstieg. Im Gegensatz zu anderen, resort-Getöse im Angesicht der Gebühren von wirtschaftlichen Straftaten, hatte er nicht gehen, für Rechtsstreitigkeiten oder den Kopf auf die Siedlung Kommission zu begleichen indirekte Steuer-Streitigkeiten. Stattdessen Modi ließ sich seine Fälle nach § 28 (5) des Customs Act durch die Zahlung der Nachfrage, das Interesse und die 15-Prozent-Strafe, insgesamt in Höhe von Rs 48 crore, die DRI-Beamter sagte.
Ein weiterer Beamter, der herausgefunden hat Modi, die in der Vergangenheit bekannt waren Sie beeindruckt. “Im Gegensatz zu business-tycoons, die Sie zur schau stellen verbindungen und sind arrogant, Modi stieß als jemand, der war sehr charmant, kultiviert, demütig, bereit zu akzeptieren, ein Fehler. Typisch, die reichen und mächtigen, wenn Sie gefangen Verletzung von Normen versuchen zu prozessieren, mit Hilfe der geschäftstüchtige Anwälte oder Fixierer, in der Hoffnung zu kaufen, die jemand auf der Linie.”
Schließlich, MODIS, insbesondere Bürsten mit dem Gesetz endete fröhlich. Seine Pressesprecherin wies die gesamte episode als eine “Meinungsverschiedenheit mit den Behörden”, und sechs Monate später, der Juwelier, feierte mit seiner Marke fünften Jahrestag bei einem opulenten Wochenende im Umaid Bhawan Palace, Rajasthan.
Wie pro die Geschichte jetzt gut gesagt, über den Juwelier zu Promis, Modi hatte zunächst kein Interesse an dem Familienunternehmen. Auch, dass, während er hatte es eingetragen, im Alter von 19, es war nur, wenn er mit 37 (10 Jahren) , erkannte er seine Berufung, als er entworfen, ein paar Diamant-Ohrringe für einen Freund, kam sehr geschätzt.
Es ist schwer, wenn um einen anderen Karriere-Weg für die Dritte generation diamantaire, Zugehörigkeit zu einer Jain-Familie, die beschritten die ausgetretenen diamond trail von Palanpur in Gujarat in Antwerpen in Belgien — wie viele andere vor Ihnen da. Modi Großvater Keshavlal Modi, ein Diamant-Händler mit Sitz in Surat, in Singapore in der 1940er Jahren. Sein Sohn und die MODIS Vater Deepak Modi erweitert das Familienunternehmen und bis in die 1960er Jahre, nahm Sie mit nach Antwerpen. Während Modi, geboren in Mumbai, war es in Antwerpen, der Diamanten-Hauptstadt der Welt, in der er aufgewachsen ist.
Im Alter von 19 Jahren, kam er nach Indien und, für ein Jahrzehnt arbeitete eng mit Onkel mütterlicherseits Choksi, der Veranstalter eines der größten Diamanten-Unternehmen in Indien und eine aufgelistete Schmuck-Einzelhändler, Gitanjali Gems. Es besitzt Marken wie Gili, Nakshatra, D’dmas, alle premium-Schmuck-Marken. Im April 2013, das Unternehmen ist Markt-Kappe wurde auf ein all-Zeit-hoch von Rs 5,800 crore; er steht jetzt bei Rs 445 crore.
Samudra Mahal, die Meerblick-duplex in Worli in Süd-Mumbai, wo die diamantaire hat eine Wohnung. (Express Foto/Janak Rathod)
Im Jahr 2004, Modi einrichten Firestar International Limited. Anfang 2008 musste er kommen, der bekannt für seine Firma komplizierte designs. Im November 2010, die Änderungen erschossen zu Ruhm, als er die ersten indischen Juwelier zu sehen sein, auf dem cover der Christie ‘ s Auktionskatalog, der mit seiner Golconda Lotus Halskette. Die pink pear-shaped 99-Karat-Diamant-Halskette, verkauft bei Christie ‘ s Herbst-Schmuck-Auktion in Hong Kong für rund $3.56 Millionen. Im Jahr 2012, seine Riviere Perfektion Diamant-Halskette, holte eine Rekordhöhe von $5,1 Millionen in der Sotheby ‘ s Auktion in Hong Kong.
2014, Modi eröffnet seinen ersten flagship-store in Defence Colony, Neu-Delhi, gefolgt von einem store in Kala Ghoda Mumbai im Jahr 2015. Auch er hat Boutiquen auf der Madison Avenue in New York (2015), in der Old Bond Street in London (2016) und Peking (2017). Die Gesamtzahl der exklusiven Einzelhandelsgeschäften steht jetzt bei 14, darunter in Las Vegas, Honolulu, Macau, Hong Kong und Singapur.
Firestar ‘ s Geschäft ist jetzt in split diamond Umgang, private-label-Schmuck-Fertigungs-und Marken-Schmuck/retail-Segmenten. Es hat mindestens 26 Tochtergesellschaften auf der ganzen Welt, einschließlich in den USA, Hong Kong, Großbritannien, Singapur, Armenien, Russland, Frankreich, China, Südafrika und Belgien.
Begünstigt von prominenten auf der ganzen Welt-von Hollywood bis Bollywood, für seine große Edelsteine und patentierten Diamantschliff, der seine business-Imperium wird geschätzt, dass ein Unternehmen Wert (oder die theoretische übernahme-Wert) von Rs 9,077.80 crore. Stars wie Naomi Watts, Kate Winslet, Taraji P Henson, Dakota Johnson, Priyanka Chopra, Lisa Haydon, Sonam Kapoor, Kareena Kapoor Khan und Alia Bhatt haben trug seine Kreationen bei red carpet Auftritten rund um die Welt. Beide Chopra und Haydon wurde die Marke ist weltweiter Botschafter, während ehemalige supermodel Rosie Huntington-Whiteley erschien in der Nirav Modi 2017 Kampagne, fotografiert von ace-französische Mode-Fotograf Patrick Demarchelier.
Im Laufe der Jahre, Modi gekommen, eine eigene mindestens sechs Wohnungen, darunter eine mit Blick auf das Meer duplex, in der berühmten Samudra Mahal Gebäude in Worli in Süd-Mumbai, der Heimat der creme de la creme der indischen Industrie; eine Wohnung in der Grosvenor House in tony Peddar Road in South Mumbai; die legendäre Rythm House in Kala Ghoda im Süden von Mumbai; und eine Wohnung in der high-end-Al Shera Tower in Dubai. Modi hat auch gekommen, um bekannt sein, wie ein begeisterter Kunst-Sammler, angeblich im Besitz der Werke von Francis Souza, Amrita Sher-Gil, Bharti Kher, V S Gaitonde, Akbar Padamsee, und M F Husain.
Er ist verheiratet mit Ami, ein US-Bürger, und die beiden haben einen Sohn und zwei Töchter. Alle drei Leben in New York. Im Dezember 2016, die MODIS Bruder Nishal heiratete Mukesh und Anil Ambani Nichte Isheta. Abgesehen von diesem, Modi und seine Familie haben erhebliche Kontrolle in drei trusts — die Nirav Modi Familie Vertrauen, Nirav Modi Vertrauen und Rohin Vertrauen. Im Jahr 2017, in einem anderen hohen, Modi entwickelt, seinen teuersten Schmuck Stück noch, die “Mogok-Anzug’ — eine Halskette, Ohrringe und Armband im set von rubies, Kalkulation von Rs 100 crore. Modi ‘ s PR-Maschine wird geglaubt, um sicherzustellen, dass keine anderen Marken Schmuck ist gekennzeichnet auf der gleichen Seite als Nirav Modi Schöpfung in irgendeiner Publikation.
Ein Profil ironisch gekennzeichnet von Vanity Fair im Februar 15 (ein Tag nach dem angeblichen Betrug brach) beschrieb ihn als einen “Meister”, die Schnitte Diamanten “wie niemand sonst”. Er verglich Firestar ‘ s workshops in Mumbai zu Laboratorien, in denen “Hunderte von Köpfe beugen sich über Schreibtische in geordneten Reihen… in einem leisen, fast wissenschaftliche Atmosphäre.”
Klar, Modi hatte die Welt zu tragen und ihm das Essen aus der Hand. Ein veteran diamond trader, wer Sprach unter der Bedingung der Anonymität, sagte, es war alles zu viel für auch Sie. Während immer nattily gekleidet in Marken-Anzügen und bandhgalas, Modi ist eine zurückhaltende und ruhige Menschen. “Ich habe ihn gesehen, seit er ein Kind war”, sagt der Händler. “Er, wie die meisten großen Diamant-Händler in der indischen Industrie, war ein Einsiedler. Er wollte Kontakte knüpfen, die für business-Zwecke, sondern meist für sich behielt, im Gegensatz zu seinem Onkel Choksi, der ist ziemlich bekannt für uns alle.”
Im Januar 2017,so berichtet Die Indian Express, die Einkommensteuer-Abteilung überfallen, die über 50 Büros und Gewerberäumen der Modi und beschlagnahmten Bargeld, Schmuck und diverse Dokumente, die angeblich zeigte der Steuerhinterziehung von Rs 500 crore durch die MODIS Unternehmen. Die Unternehmen, die verdächtigt wurden, erhielten Geld von shell-Unternehmen durch real-time-gross-settlement (RTGS), nach Quellen.
Jedoch, die Nachricht von den Razzien Tat wenig, um Schäden Modi.
Modi (Dritter von Links) mit Prinz Charles und Camilla Bowles bei einer charity-Veranstaltung in New Delhi im vergangenen Jahr. (Express Foto/Tashi Tobgyal, Kümmerten)
Als pro-Dokumente erfolgt durch Die Indian Express, seine Firestar International, im Wert von Rs 6,413.89 crore, verzeichnete einen Reingewinn nach Steuern von Rs 582.08 crore für das Geschäftsjahr endend 31. März 2017. Die Umsätze und sonstigen Erträge lag bei Rs 14,706.04 crore, seine Vermögenswerte bei Rs 10,112.5 crore, und seine Schulden bei Rs 3,186.15 crore. Es schien, wenige Wolken am Horizont zeichnete Pläne für einen Börsengang, die Erhöhung der Mittel zur Stärkung der finanziellen position.
Aber vor dem Börsengang eintreten könnte, am Januar 29, CBI erhielt eine Rs 280-crore Betrug Beschwerde gegen Modi, Frau Ami, Bruder Nishal und Choksi. Zwei Tage später, CBI gebucht. Die TANNE sagt ein paar Beamte “verpflichtet Missbrauch der offiziellen position, Ursache pekuniären Vorteil zu Diamond R US, Solar-Exporte, Stellar Diamonds und rechtswidrigen Verlust von Rs 280.70 crore in den Punjab National Bank in 2017.” Modi, Ami, Nishal und Choksi sind alle Partner in der Unternehmen, sagte der CBI-FIR.
Dann werden alle das Land verlassen hätten. Während Modi und Nishal Indien verließen am 1. Januar Choksi, so Tat, am 4. Januar und Ami am 6. Januar. Eine mail an Modi auf der Suche nach seiner Kommentare auf den Anschuldigungen in den PNB Fall und wie er will vergelten, den Kreditgebern blieben unbeantwortet.
Die PNB Beschwerde an den CBI, sagte, dass zwei seiner Angestellten geholfen hatte, die Modis von “arglistig” Ausstellung Briefe von Unternehmen (LOUs). 14. Februar, bei einer behördlichen Entlassung, die bank überarbeitet, die betrügerische Transaktionen durch die Unternehmen der Modi und Choksi auf Rs 11,000 crore.
In seiner Beschwerde, die bank behauptet, dass eine solche betrügerische Ausgabe von LoU fand am 16. Januar im Namen und auf Rechnung des Angeklagten Firmen, die an der bank und präsentierte eine Reihe von import-Dokumenten, mit einer Anfrage zu ermöglichen, Käufer’ Kredit für die Zahlungen auf übersee-Anbieter.
Die bank Beamten forderte die Firmen zu liefern, der zu 100 Prozent cash-Marge für LoU, für die Aufzucht Käufer’ Kredit. Das Unternehmen bestritt dies und sagte, dass Sie Gebrauch von dieser Möglichkeit in der Vergangenheit auch. Die PNB Beschwerde sagte Sie überprüft die branch records, fand aber keine details einer solchen Anlage gewährt das Unternehmen. Eine interne Sonde durchgeführt wurde, und die PNB sagte, es habe festgestellt, dass der stellvertretende manager (jetzt im Ruhestand) Gokunath Shetty und einem weiteren Mitarbeiter, Manoj Kharat, hatte in betrügerischer Absicht ausgestellt LoUs zu Modi Firmen.
Da der angebliche Betrug brach, Modi und Choksi kommen unter den scanner, der mehrere Detekteien. Alle seine Einrichtungen im Land durchsucht worden, die von der CBI und ED. Die ED hat die beschlagnahmten Bestände an gold, Diamanten und Edelsteine im Wert von Rs mit 5.100 crore Zugehörigkeit zu Modi Firmen. Die Einkommensteuer-Abteilung hat provisorisch befestigt, alle Wohnungen im Besitz von Modi in der Samudra Mahal Gebäude, sowie 22 weitere Eigenschaften, die im Besitz von ihm. Am Februar 16, der CBI eingereicht anderen FIR gegen Choksi und seine Firmen — Gitanjali Gems, Gili Indien und Nakshatra Marken — für die Entstehung von unrechtmäßigen Verlust von Rs 4,886.72 crore an der PNB mit dem gleichen modus operandi wie die MODIS Unternehmen. Aber, wie Diamant-Industrie-Experten weisen darauf hin, mit bank-Beamten mitschuldig, die Nirav Modi Betrug ist nur die Spitze des Eisbergs. Sagt der eine Experte, der nicht genannt werden will, “Diamanten-Händler, die im Allgemeinen Handel mit enge Mitarbeiter oder Briefkastenfirmen effektiv drehen Sie die gleiche Sendung mehrmals… Das problem kommt dann, wenn man den link rastet aus welchem Grund auch immer.”
Rajnish Kumar, der Vorsitzende der State Bank of India, Indiens größte bank, die eine Exposition von Rs 1,360 crore in den gemeldeten Betrugs-by-Modi, die sagt, “Eine der Praktiken des Risikomanagements wir verfolgen ist job-rotation. Wir nicht halten eine person für mehr als drei Jahre in einer Stellung. Es gibt bestimmte Positionen, die sind sehr empfindlich, und wir überwachen diese Positionen sehr eng.”
Bei der PNB Betrug, ehemaliger stellvertretender Leiter Shetty, beschuldigt, der Erteilung von LoUs zu Modi Firmen in der gleichen position war in der Filiale für sieben Jahre, bis Mai 2017. Banker sind überrascht, bei anderen erlischt auch durch den PNB, einschließlich einer schwachen internen Kontrollen und das scheitern Ihrer gleichzeitigen Prüfung zu erkennen, wie ein Betrug. Viele Banken haben im Ort mehrere Kontrollen um dem vorzubeugen, während manche Banken, den Prozess der Genehmigung der Verpflichtungserklärungen oder Briefe von Unternehmen zentralisiert, um Betrug zu verhindern, die durch ein Schurken-Mitarbeiter, zum Beispiel.
Mittlerweile, die viel versprochen governance-Reformen in den staatseigenen Banken sind nirgends in Sicht, auch wenn die Regierung weiterhin Gießen in Sie viel Kapital. Die Tatsache bleibt auch, dass die PNB hätte es besser wissen müssen. Die Delhi-der Hauptsitz der bank hat auch auf seine Bücher über Rs 2.000-crore vorsätzlichen Unterlassung von Gefälligen, Diamanten und Schmuck Pvt Ltd, gefördert von Jatin Mehta. Mehta schuldet über Rs als 7.000 crore an ein Konsortium von indischen Banken, einschließlich der PNB.
2013, im gleichen Jahr, als der Betrug entdeckt wurde, Mehta Indien verlassen und nahm die Staatsbürgerschaft der Föderation von Saint Kitts und Nevis in der Karibik. Ein Lichtblick existiert jetzt in form eines neuen Geldwäsche-Bestimmungen in die Finance Bill 2018, die helfen kann, die PNB wieder seine Beiträge schneller von Modi und seiner Unternehmen als in den vorhergehenden Fällen. Die Bestimmung ermöglicht die Verteilung des enteigneten Vermögens, generiert aus dem Erlös der ein Verbrechen an den rechtmäßigen Kläger/Opfer von Betrug, statt der Hinterlegung mit der Staatskasse.
Mit dem Fall des flüchtigen Vijay Mallya, der weiterhin zu durchkreuzen die Bemühungen um ihn zurück zu bringen, schon bevor es, das ist, wo die indischen Staates wird, werden jetzt getestet. Modi und die anderen werden in der Hoffnung, dass Ihre Entschlossenheit beweisen können, so schwach wie in der Vergangenheit.
Mit Beiträgen von Kimi Dangor und George Mathew in Mumbai
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