In Bild, Nirav Modi
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Ein ehemaliges Mitglied von Allahabad Bank hat der Verwaltungsrat geltend, dass das Problem der überschüssigen Kredit gegeben, um den verwandten von Schmuck-ZAR Nirav Modi erzogen wurde, Weg zurück im Jahr 2013, aber die bank gehalten, geben aus Darlehen. Dinesh des Hauses Dubey, ein journalist, ernannt worden war, auf dem board of Allahabad Bank im Jahr 2012 als eine von der Regierung nominiert. Nach Angaben des Hauses Dubey, im September 2013, ein Vorschlag, der gekommen war, um MCBOD (Management Committee of the Board) und dann an den Vorstand zu sanktionieren, ein Darlehen in Höhe von Rs 50 crore zu Gitanjali Gems, die von Mehul Choksey, Onkel mütterlicherseits von Nirav Modi.
Beide Modi und Choksey sind angeklagt, in die CBI-FIR in Verbindung mit dem angeblichen Betrug im Wert von Rs 11,000-crore mit Punjab National Bank (PNB). Des Hauses Dubey Ansprüche erhob er Widerspruch gegen Sanktion des Darlehens hatte das Unternehmen nicht zurückgezahlt früheren Darlehen in Höhe von Rs 1.500 und seinen Marktwert war nicht bis zur Markierung. Doch, das board angeblich genehmigt den Kredit des Hauses Dubey und schickte einen Dissens Hinweis: abgesehen vom schreiben über die Folge, um dann stellvertretender Gouverneur der RBI und dann secretary, financial services, im Ministerium der Finanzen.
Allahabad Bank offshore-Niederlassung in Hong Kong gehört zu den Banken, die Sie ausgegeben buyer ‘ s credit), Modi und seine verwandten auf Briefe von Unternehmen ausgestellt, die von PNB. “Wenn ich Einwände, dass die bank nicht zurück gezahlt frühere Darlehen von Rs 1.500 crore und sollte daher nicht gegeben werden, eine frische Darlehen, niemand hörte auf mich. In der Tat, eine Menge Druck lag auf mir, nicht die Frage aufwerfen. Ich habe schließlich resigniert, aber nicht Schnalle… Diese ganzen Betrug hätte nicht abgerissen werden, ohne dass große Leute, einschließlich der Regierung, in dieser,” des Hauses Dubey sagte Der Indian Express. Des Hauses Dubey trat von Allahabad Bank-Vorstand im Februar 2014.
Der ehemalige Reserve Bank stellvertretender Gouverneur K C Chakrabarty, wenn kontaktiert, sagte, “ich kann mich nicht erinnern, über diese besonderen Vorfall. Aber ich bin sicher, die Sache muss untersucht wurden von der RBI.Dies ist die normale Praxis. Die RBI wird in der Lage sein, um Ihnen sagen, mehr über dieses.” Einen Fragebogen an die PNB nicht entlocken eine Antwort.
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