Sicherheitskräfte stehen Wache am Eingang eine Eigenschaft von Nirav Modi, wo die ED ist die Durchführung von Razzien, bei Defence Colony in Neu-Delhi am Donnerstag. (Express Foto/Tashi Tobgyal, Kümmerten)
Die Durchsetzung Direktion am Donnerstag Durchsuchungen in mehreren Eigenschaften von Milliardär Diamant Juwelier Nirav Modi über das Land, einen Tag nach der Punjab National Bank erkannt betrügerische Transaktionen im Wert von über Rs 11,000 crore. Rund 60 Beamte aus der Agentur gestürmt mindestens 10 Eigenschaften, einschließlich Modi Schmuck-showrooms, sowie seine corporate office in Mumbai, abgesehen von Standorten in Surat und Delhi. Der Fall wird derzeit untersucht unter der Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA). Modi aus dem Land.
Die CBI auch versiegelt MODIS Mumbai-Wohnung heute im Zusammenhang mit dem Fall.
PNB informiert der Bombay Stock Exchange am Mittwoch von betrügerischen Transaktionen in seiner mid-corporate-Niederlassung in south Mumbai. Mindestens zehn Mitarbeiter der PNB ausgesetzt wurden. Lesen Sie: Wer ist Nirav Modi?
Modi, zusammen mit seiner Frau Ami Modi, Bruder Nishal Modi und Onkel mütterlicherseits Mehul Choksi gebucht waren von der CBI am Januar 31, für die angeblich betrügen PNB über Rs 280 crore im Jahr 2017. Sie wurden gebucht, unter Sektionen der IPC für kriminelle Verschwörung und Betrug und Bestimmungen, die der Verhinderung von Korruption Handeln.
Die CBI, seine FIR, sagte, dass einige Beamte “verpflichtet Missbrauch der offiziellen position, Ursache pekuniären Vorteil zu Diamond R US, Solar-Exporte, Stellar Diamonds und rechtswidrigen Verlust von Rs 280.70 crore in den Punjab National Bank in 2017”. Modi und die anderen Angeklagten sind Partner dieser Firmen, die CBI FIR Hinzugefügt.
ED überfälle auf mehrere Eigenschaften des Milliardärs Diamant Juwelier Nirav Modi ist in Mumbai (Express Foto/Ganesh Shirsekar)
Der ED hatte klagte unter der PMLA auf der Grundlage der CBI ‘ s FIR, berichtete PTI. Das CBI wird berichten zufolge untersuchen die Beteiligung von bank-Beamten in den Betrug, während der ED Aussehen, in Verletzung der Devisen-und anti-Geldwäsche-Normen, falls vorhanden.
(Mit Eingaben von PTI)
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