Der showroom von Nirav Modi in Fort Mumbai. Die CBI erhalten PNB Beschwerde am Dienstag Abend gegen Promi-Juwelier Nirav Modi (Express Foto von Ganesh Shirsekar)
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Die Durchsetzung Direktion am Donnerstag durchgeführte suchen auf 17 lokalen in ganz Indien verbunden Milliardär Schmuck-designer Nirav Modi und beschlagnahmten Diamanten, Schmuck und gold im Wert von Rs mit 5.100 crore. “Nach der TANNE, die Vollstreckung Direktion schwang sich in unmittelbarer Aktion und suchten in 17 Räumen von Nirav Modi & Geetanjali Edelsteine in Indien wie Delhi, Mumbai, Surat & Hyderabad. Die Aktien im Wert von Rs 5100 crore einschließlich gold & Diamant-Schmuck, Edelsteine etc erholte sich während der Durchsuchungen beschlagnahmt wurden unter PMLA,” die Agentur sagte in einer Erklärung.
“Einige Datensätze wurden auch wieder für weitere Untersuchungen. Guthaben im Wert von Rs 3.9 crore in Konten und Festgelder wurde auch eingefroren, der” ED-Anweisung Hinzugefügt.
Die Razzien kam, nachdem die Agentur reichte eine Rs 280-crore Geldwäsche-Fall gegen die MODIS, seine Frau Ami, Bruder Nishal und Geschäftspartner Mehul Choksi gestern, nach einer Beschwerde von Punjab National Bank.
PTI zitiert ED-Beamte, sprechen unter der Bedingung der Anonymität, sagte, dass fünf Eigenschaften die Zugehörigkeit zu Modi und die anderen Angeklagten in Mumbai wurden versiegelt, durch die Agentur. Den Beamten auch sagte, dass die Agentur wurde jetzt die Planung zu bewegen, das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten mit einer bitte an seinen Pass widerrufen
Einen Tag, nachdem der Betrug erkannt wurde, ED Beamte am Donnerstag landete am Firestar Diamond Pvt Ltd. head office in Bharat Diamond Bourse, in Bandra Kurla Complex, Modi-Kabinett im Kohinoor City in Kurla West, seinem showroom und boutique im Itts Haus in Fort in Süd-Mumbai und einem workshop in Halbinsel Business Park in Lower Parel.
In Gujarat, sechs Diamant-workshops wurden überfallen, die in der Provinz Surat SEZ bei Sachin Stadt und ein Büro in Belgien Türme auf Ring Road, dem Zentrum der Diamant-Schmuck-Handel. Zwei Diamant-Schmuck-Boutiquen der Modi in Neu-Delhi – in Chanakyapuri und Defence Colony wurden auch überfallen.
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Mindestens 10 Mitarbeiter der bank ausgesetzt haben, aber es ist nicht klar, ob jemand von den entscheidenden PNB Credit Approval Committee oder das Board of Directors Figur unter Ihnen.
Fahrzeuge genannt, die von ED zum transport von Geld, Schmuck und Dokumente aus der Chanakya. (Express Foto von Abhinav Saha)
Der Betrug, die beinhaltet, Geldwäsche u.a., betrifft die Firestar Diamonds Gruppe, in der die CBI Letzte Woche gebucht Modi, seine Frau Ami, Bruder Nishal und ein Onkel mütterlicherseits Mehul Choksi. Es folgte eine Beschwerde von PNB am Januar 29, betreffend einen angeblichen Betrug bei Rs 280 crore verübt durch diese vier im Jahr 2011.
Früher in den Tag, die PNB-Geschäftsführer Sunil Mehta sagte, es dauert “volle Kapazität” Aktion gegen den falschen Tätern in die Rs 11.400 sein-crore Nirav Modi Betrugsfall, die 2011 begonnen wurde. “In den letzten 123 Jahren, wir haben gesehen, viele Höhen und tiefen. Die bank an Ihrer vollen Kapazität dauert jede Aktion zu buchen übeltäter”, sagte er, Adressierung media Personen, die sich in Mumbai.
“PNB hat die Fähigkeit und Kapazität, diese Krise zu überwinden. In der Antwort auf unsere registrierten TANNE, die Vollstreckung Direktion ist die Durchführung von Razzien über alle Gruppen und Einrichtungen, die beteiligt waren, in der Tat. Alle notwendigen Unterlagen wurden beschlagnahmt. Maßnahmen werden ergriffen zum Schutz der finanziellen Interessen der bank”, ergänzte er.
Laut CBI, Nirav Modi hatte, verließ das Land am 1. Januar viel, bevor das CBI erhielt eine Beschwerde von Punjab National Bank am Januar 29 über eine Rs-280-crore Betrug. Er ist geglaubt zu sein in der Schweiz.
Nirav Bruder Nishal, belgischer Staatsangehöriger, verließ auch das Land am 1. Januar, während Frau Ami, ein US-Bürger, Geschäftspartner und Mehul Choksi, die indischen Veranstalter von Gitanjali-Schmuck-Kette, ging am 6. Januar, sagten Beamte.
Die CBI herausgegeben von lookout kreisförmigen gegen alle vier nach der Registrierung des ersten FIR gegen Sie, haben Sie gesagt. Ein lookout Rundschreiben wird herausgegeben von den Strafverfolgungsbehörden zu allen aus-und Eingangs-ports, um Sie zu informieren über die Bewegung des Angeklagten.
(Mit PTI-Eingänge)
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