RJD chief Lalu Prasad dochter van Misa Bharti (Express Foto door Prem Nath Pandey/Bestand)
Top Nieuws
-
Jammu aanval: Twee gedood, vier gewond als de terroristen het vuur te openen op Sunjwan leger kamp
-
CPM werknemers dreigt te doden mijn vader voor het samenvoegen van BJP: Dochter virale Facebook video
-
PadMan movie review: Akshay Kumar en Sonam Kapoor starrer is niet een bijzonder goede film
Een speciale rechtbank in New Delhi op donderdag opgeroepen RJD chief Lalu Prasad dochter van Misa Bharti en haar man als verdachte in een van witwassen geval. Het hof ook opgeroepen Bharti stevige Mishail Packers en Printers als verdachte in de zaak en geregisseerd alle de verdachte om te verschijnen voor het op 5 Maart. Speciale Rechter N K Malhotra voorbij de bestelling na het nemen kennis van de betaling blad ingediend door de Handhaving Directoraat (ED).
De ED had op 23 December ingediend zijn eindverslag tegen Bharti en haar man Mark Kumar door advocaat Nitesh Rana. Het agentschap had eerder aangesloten Delhi boerderij van het echtpaar in verband met het witwassen van geld sonde.
De boerderij, gelegen op 26, Palam Boerderijen in zuid-Delhi ‘ s Bijwasan gebied, werd bevestigd voorlopig onder de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA). Het behoorde tot Bharti en Kumar en was “in de naam van M/s Mishail Packers en Printers Private Limited”, de centrale sonde agentschap had gezegd.
“Het werd gekocht in 2008-09, met behulp van de Rs 1.2 crore betrokken bij het witwassen van geld,” het had beweerd.
Het agentschap had een inval in de boerderij en een paar andere locaties in juli vorig jaar als onderdeel van de sonde tegen twee broers, Surendra Kumar Jain en Virendra Jain — en anderen, die beweerde te hebben witgewassen verschillende crores van roepies met shell-maatschappijen.
De Jain broers, die momenteel op borgtocht werden gearresteerd door de ED onder de PMLA. De ED had ook gearresteerd Rajesh Agrawal, een accountant die had naar verluidt gemedieerde en verstrekt een bedrag in contanten van “Rs 90 lakh naar de Jain broers van tevoren om te investeren in M/s Mishail Packers en Printers Pvt Ltd als uitgiftepremies”.
Een van de bedrijven die het duo gearresteerd behandeld was Mishail Printers en Verpakkers Private Limited. Bharti en haar man zijn beweerde te zijn bestuur in dit bedrijf in het verleden.
“De vennootschap, M/s Mishail Packers en Printers, werd geregistreerd op 25, Tughlak Road, New Delhi tot de aandelen werden gekocht door Bharti.
“Het was alleen tijdens 2009-10 dat het adres was veranderd naar Boerderij nr. 26, Palam Boerderijen, VPO Bijwasan, New Delhi. Bharti en Kumar waren de bestuurders van de vennootschap tijdens de relevante periode,” de ED had gezegd.
De ED-had beweerd dat de Jain broers, Agrawal en de dochter en schoonzoon van de voormalige Bihar chief minister waren de “belangrijkste personen achter het witwassen van Rs 1.2 crore”.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App