Der Fall wurde gebucht unter dem indischen Strafgesetzbuch (IPC) Bereiche im Zusammenhang mit kriminellen Verschwörung, Betrug und Bestimmungen, die der Verhinderung von Korruption Handeln. (Express Foto von Purushottam Sharma/Archiv)
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Das CBI hat gebucht Diamant Juwelier Nirav Modi, seine Frau Ami Modi, Bruder Nishal Modi und sein Onkel mütterlicherseits Mehul Choksi in Verbindung mit einer angeblichen Rs 280 crore Betrug Fall, nachdem er erhielt eine Beschwerde von Punjab National Bank (PNB) Januar 29.
Der FIR registriert, die von der CBI, sagte, dass einige Beamte “verpflichtet Missbrauch der offiziellen position, Ursache pekuniären Vorteil zu Diamond R US, Solar-Exporte, Stellar Diamonds und rechtswidrigen Verlust von Rs 280.70 crore in den Punjab National Bank in 2017”. Modi, seine Frau, Bruder und Choksi sind alle Partner von diesen drei Firmen, die CBI FIR sagte. Der Fall wurde gebucht unter dem indischen Strafgesetzbuch (IPC) Bereiche im Zusammenhang mit kriminellen Verschwörung, Betrug und Bestimmungen, die der Verhinderung von Korruption Handeln.
“Diese Frage hat keine Zugehörigkeit zu gesetzlichen oder anderweitig mit Firestar International Limited ist das Flaggschiff-Unternehmen der Herr Nirav Modi,” sagte der Sprecher von Firestar International.
“In der Firma Diamond R UNS, Herrn Choksi, war ein ehemaliger partner und ausgeschieden als Partner, so weit zurück wie 1999. Für die Zeit unter die Lupe genommen und für mehr als ein Jahrzehnt vor, Herrn Choksi war nicht beteiligt in irgendeiner Art und Weise mit der genannten Firma. In den anderen 2 Firmen in den Artikeln erwähnt, viz. M/s Solar-Exporte und M/s Stellar Diamonds, Herrn Choksi hatte noch nie etwas mit Ihnen zu tun, die in irgendeiner Eigenschaft, und er ist nicht involviert in sämtliche Geschäfte, die diese Unternehmen gehabt haben können, mit irgendwelchen Banken oder Finanzinstitute,” die Sprecher von Mehul Choksi, sagte.
Laut der Beschwerde der PNB, zwei seiner Mitarbeiter “arglistig” ausgestellt acht Briefe von Unternehmen (LOUs) und “übertragen SWIFT-Anweisungen an die ausländischen Niederlassungen der indischen Banken” zu erhöhen, Käufer Kredit von mindestens Rs 280 crore für die MODIS Unternehmen ohne “Eintragungen in das bank-system”. Die bank behauptet, dass es eine “in depth” – Anfrage zu finden, die hervorragende LOUs, die nicht entdeckt wurden. Die bank hat behauptet in der Beschwerde, dass eine betrügerische Ausstellung von LOUs fand am 16. Januar 2018 für und im Auftrag des Angeklagten Firmen, die an der bank und präsentierte eine Reihe von import-Dokumenten, um die Verzweigung mit einer Anfrage zu ermöglichen, Käufer’ Kredit für die Zahlung der überseeischen Lieferanten. Die bank hat beantragt, den CBI um die Angelegenheit einen Hinweis, der gegen alle von den angeblichen Angeklagten, um sicherzustellen, dass Sie das Land nicht verlassen, “um zu vermeiden, process of law”.
Im Januar 2017 soll Der Indian Express berichtete, dass die Einkommensteuer-Abteilung hatte eine Razzia in über 50 Büros und Gewerberäumen der Modi, einer von Indiens top-Diamant-Kaufleute und beschlagnahmten Bargeld, Schmuck und diverse Dokumente, die angeblich offenbarte Steuerhinterziehung von seinem Unternehmen. Die Agentur hatte angeblich Beweise gefunden der Schein-Käufe und cash-Umsätze, die nicht aufgezeichnet wurden, in den Büchern der Firmen. Es hatte auch die Befragten Büros der Gitanjali Group – einer der größten Diamanten-Unternehmen in Indien und eine aufgelistete Schmuck-Händler gefördert durch Choksi – im Zusammenhang mit der Untersuchung.
Am Montag, CBI führte auch Durchsuchungen in mehreren Standorten in Mumbai und Teile von Gujarat im Zusammenhang mit dem Fall, sagte der CBI-Sprecher.
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