De zaak is geboekt onder het Indische Wetboek van Strafrecht (IPC) secties in verband met criminele samenzwering, bedrog en bepalingen van de Preventie van Corruptie Wet. (Express foto door Purushottam Sharma/Archief)
Top Nieuws
-
India vs Zuid-Afrika, 3e ODI: India te winnen door 124 runs
-
UPSC civiele diensten 2018 kennisgeving: de Overheid in te huren 782 officieren, de laagste in zes jaar
-
Stellen Dag 2018 Special: Romantische ideeën op te biechten uw liefde
Het CBI heeft geboekt diamond juwelier Nirav Modi, zijn vrouw Ami Modi, broer Nishal Modi en zijn oom Mehul Choksi in verband met een vermeende Rs 280 crore bedrog geval na het ontvangen van een klacht van Punjab Nationale Bank (PNB) op 29 januari.
De FIR geregistreerd door de CBI zei dat een paar ambtenaren “gepleegd misbruik van een officiële positie te veroorzaken geldelijk voordeel te Diamond R US, Zonne-Export, Schitterende Diamanten en onrechtmatige verlies van Rs 280.70 crore te Punjab Nationale Bank tijdens 2017”. Modi, zijn vrouw, broer en Choksi zijn alle partners van deze drie bedrijven, de CBI FIR zei. De zaak is geboekt onder het Indische Wetboek van Strafrecht (IPC) secties in verband met criminele samenzwering, bedrog en bepalingen van de Preventie van Corruptie Wet.
“Deze zaak heeft geen aansluiting, wettelijk of anderszins, met Firestar International Limited, die is het vlaggenschip van de onderneming van de Heer Nirav Modi,” zei de woordvoerder van Firestar International.
“In de firma Diamant R US, de Heer Choksi was een ex-partner en zijn pensioen als Partner, zover terug als in 1999. Voor de periode onder toezicht en voor meer dan een decennium voordat de Heer Choksi was niet betrokken bij enige wijze met de genoemde firma. In de andere 2 bedrijven genoemd in de artikelen viz. M/s Zonne-Export en de M/s Stellaire Diamanten, de Heer Choksi heeft nooit iets te maken gehad met hen, in welke hoedanigheid en hij is niet betrokken bij transacties tussen deze ondernemingen kan hebben gehad met de banken of financiële instellingen,” het woordvoerder van Mehul Choksi zei.
Volgens de klacht van PNB, twee van zijn medewerkers “frauduleus” uitgegeven acht letters van de ondernemingen (LOUs) en “verzonden SWIFT instructies aan de buitenlandse bijkantoren van de Indiase Banken” te verhogen kopers krediet van ten minste Rs 280 crore voor de Modi ‘ s ondernemingen zonder “u items in de bank-systeem”. De bank beweerde dat het maken van een “diepgaand” onderzoek te vinden uitstaande LOUs die niet zijn gedetecteerd. De bank heeft gesteld in de klacht die een frauduleuze uitgifte van LOUs vond plaats op 16 januari 2018 voor en namens de verdachte bedrijven, die benaderd zijn voor de bank en presenteerde een set van documenten importeren naar de gemeente met een verzoek tot het toestaan van de kopers krediet voor het maken van betalingen aan buitenlandse leveranciers. De bank heeft verzocht om de CBI om een kijkje kennisgeving tegen alle van de vermeende verdachte om ervoor te zorgen dat ze niet het land verlaten “om te voorkomen dat het proces van wetgeving”.
In januari 2017, De Indian Express had gemeld dat de fiscale afdeling had overvallen meer dan 50 kantoren en woningen van Modi, een van India ‘ s top diamantairs, en in beslag genomen geld, sieraden en een aantal documenten die naar verluidt onthuld belastingontduiking door zijn ondernemingen. Het agentschap had naar verluidt bewijs gevonden van valse aankopen en de contante verkopen die niet zijn opgenomen in de boekhouding van de ondernemingen. Het had ook onderzocht de kantoren van Gitanjali Group – een van de grootste diamant-bedrijven in India en een beursgenoteerde sieraden retailer bevorderd door Choksi – in verband met het onderzoek.
Op maandag, CBI ook uitgevoerd zoekt op diverse locaties in Mumbai en delen van Gujarat in verband met de zaak, zei dat de CBI-woordvoerder.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App