Hasan Ali Khan a déposé une requête devant le tribunal spécial désigné en vertu de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi mardi, alléguant que les documents révèlent qu’il y est pas une preuve prima facie contre lui.
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TIRÉ de l’intention de la répression “par la Direction de l’Application, Pune-fondé de l’homme d’affaires Hassan Ali Khan a demandé que “cruciale” des documents produits devant la cour. Khan a déposé une requête devant le tribunal spécial désigné en vertu de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi mardi, alléguant que les documents révèlent qu’il y est pas une preuve prima facie contre lui.
Le cas contre le Khan remonte à 2007, quand un Cas d’Exécution Rapport d’Information a été déposée contre le Khan, à la suite de l’Impôt sur le Revenu des enquêtes menées après des raids à la résidence du Khan. La il les enquêteurs avaient trouvé une lettre datée du 8 décembre 2006, apparemment délivré par l’Union de banques suisses (UBS) de mentionner que d’un compte à Khan du nom avait 8 milliards de dollars de dépôts.
La demande déposée par l’avocat Prashant Patil indique que la communication faite par les diverses autorités ont indiqué qu’en 2006 lettre est un “faux document” et que les deux comptes détenus par Khan dans UBS n’ont jamais été rendus opérationnels.
“L’exigence de ce document qui est dans la garde de la poursuite est de la plus haute importance pour le but de cet essai. Il prima facie reflète que l’ensemble des allégations à l’encontre de la présente demandeur sont absolument faux dans la nature et à la communication a été faite pour les recettes secrétaire du Ministère des Finances chemin du retour, en 2007,” les états de l’application.
Il dit encore que Khan a été arrêté en 2011 et mis derrière les barreaux depuis plus de quatre ans, malgré un rapport de l’UBS, qui a déclaré que ” il n’y a pas de fondement des allégations contre Khan en 2007.
L’application indique également que, parmi les documents est une réponse de l’autorité compétente en Suisse à une Lettre de la commission Rogatoire délivrée par le tribunal spécial à Mumbai recherche de blocage du montant disponible dans divers comptes bancaires détenus par Khan.
“Il est soumis à l’autorité compétente de la Suisse en réponse à la LR émis par cette cour a déclaré catégoriquement que le dit la lettre de confirmation est un document contrefait. Il est soumis à ce que l’ensemble de la base de l’affaire à l’encontre de (Khan) repose sur ce document, qui a été trouvé à être forgé…” les états de l’application.
“Cette prima facie reflète malafide des poursuites contre le requérant. Cette conduite de l’accusation de ne pas placer cette lettre devant cette cour va à la racine de la question que le ministère public n’est pas intéressé dans l’établissement de la vérité devant cette cour,” il ajoute.
La cour a ordonné à l’ED pour déposer une réponse à la demande le 14 février.
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