(Representativt Bilde)
Relaterte Nyheter
-
Karti Chidambaram får ferske ED innkalling i hvitvasking av penger sak
-
Dena Bank svindel saken: Håndhevelse Direktoratet legger eiendeler av Showman Gruppe offisielle
-
Håndhevelse Direktoratet legger PACL Rs 472 crore eiendeler
Håndhevelse-Direktoratet (ED) som er arrestert tidligere Direktør i Andhra Bank Anup Prakash Garg på fredag i forbindelse med hvitvasking av penger fall rapporterte PTI. Garg, arrestert i henhold til Lov om Hvitvasking av Penger (PMLA), vil bli produsert før en spesiell domstol i New Delhi. Han er tiltalt i Rs 5,000-crore bank svindel-saken, som innebærer en Gujarat-basert farmasøytisk selskap.
ED sa det funnet “visse oppføringer” i en dagbok som tilhører Sandesara brødre, som er tatt opp kontant betaling, som beløper seg til Rs 1.52 crore laget til en “Mr Garg, Direktør, Andhra Bank” mellom 2008-09. Dagboken hadde blitt beslaglagt av Skatt Avdeling i 2011.
ED sa, “ulike kontantytelser ble gjort for å Garg, noe som gjenspeiles i sa oppføringer, på instruks fra Sandesara brødre, ved å trekke ut penger fra bank-kontoer av flere benami selskaper av Sandesara brødre”. Det påståtte Garg overført rede penger til flere bedrifter gjennom Kolkata-basert falsk shell-selskapene.
Saken er basert på en CBI GRAN, som også navn Sterling Biotech, dets direktører Chetan Jayantilal Sandesara, Dipti Chetan Sandesara, Rajbhushan Omprakash Dixit, Nitin Jayantilal Sandesara og Vilas Joshi, statsautorisert revisor Hemant Hathi, blant andre.
Garg pågripelsen er den andre i saken; Delhi-baserte forretningsmannen Gagan Dhawan ble arrestert i November i fjor.
(Med innspill fra PTI)
For alle de nyeste Nyheter, last ned Indian Express App
© DVS. Online Media Services Pvt Ltd