Im Uhrzeigersinn von Links oben: Deveshi Kulshreshtha in Haft, Kulshreshtha, bevor Sie verhaftet werden und das Geld geschmuggelt.
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Eine Jet-Airways-crew-Mitglied Deveshi Kulshreshtha war angeblich hand in Handschuhe mit einem hawala-Betreiber Amit Malhotra für Geldwäsche Tausende von Dollar, die Sie aus dem Land, das Directorate of Revenue Intelligence, sagte am Montag. Das duo festgenommen wurden, die durch den DRI und wurden geschickt, um zwei Tage der gerichtlichen Haft. In der Zeit Ihrer Verhaftung, Kulshreshtha trug $480,200, was in etwa beträgt Rs 3.2 crore.
Also, wer ist Deveshi Kulshreshtha?
Vor einem Jahr geheiratet, Kulshreshtha, 25, lebt mit Ihrem Mann, der ist angestellt bei einer online-job-portal. DRI Untersuchung ergab, dass die Frau musste kürzlich buchte eine 3 BHK-Wohnung in Noida und bezahlt hatte, 30 Prozent des Geldes im Voraus. Ihr Mann hatte keine Ahnung über Ihre zusätzliche Einnahmequelle, Quellen sagte Der Indian Express. “Es kam ans Licht, dass Sie zwei separate Bankkonten. Malhotra würde immer die geben Ihr Geld, und Sie würde die Kaution in Ihrem zweiten Konto, vor kurzem geöffnet. Um Rs 2 lakh wurde, fand in Ihr neues Konto. Ihr Mann sagte Ermittler, die er war sich nicht bewusst, der Ihr ein zusätzliches Einkommen,” hieß es.
Eine Jet-Airways-Sprecher sagte, während das DRI-team die Inspektion, eine große Summe in ausländischer Währung wurde erholte sich von Ihren Angestellten. “Der Mitarbeiter wurde in Gewahrsam genommen. Auf der Grundlage der Untersuchungen und Eingaben, die von den Strafverfolgungsbehörden, die Fluggesellschaft wird weitere Maßnahmen ergreifen. Jet Airways hat einen strengen Verhaltenskodex und null Toleranz gegenüber jeglichem handeln seiner Mitarbeiter, die im Widerspruch zu nationalen oder internationalen Gesetze von den Ländern, in denen es tätig ist,” sagte er.
Was wissen wir über die angebliche hawala-Betreiber?
Kulshreshtha erfüllt Malhotra auf einen Neu-Delhi-Hong Kong mit Jet Airways Flug im August 2017. Der 47-jährige, der betreibt eine tour-und Reise-Unternehmen in Vivek Vihar, wird angenommen, dass gemacht zu haben, die Aussage zu Kulshreshtha dann. “Malhotra hatte ein Gespräch mit Ihr für etwa zwei-drei Minuten später traf Sie außerhalb IGI Airport. Er schlug einen deal mit Ihr und sagte, er würde zahlen, Ihr Re 1 für jeden dollar, den Sie half waschen,” Quellen, sagte Der Indian Express hinzufügen, dass DRI eine Razzia in seiner Ost-Delhi Haus und erholte Rs 3.3 lakh in der indischen Währung und $2.500. Die Beamten sind dar, wenn Malhotra war in Kontakt mit Delhi Geschäftsleuten für die Umstellung Ihrer schwarz-Geld-in weiß. Lesen Sie hier mehr.
Malhotra war angeblich geben Kulshreshtha weniger Geld als versprochen. Er zahlte Ihr Rs 1 lakh obwohl Sie angeblich zu tragen $480,200. Sie realisierte, hatte Sie belogen worden nur nach dem DRI verhaftet.
Wie wurde das Geld geschmuggelt wurde aus dem Land?
Nach DRI, sind eine der Methoden, die wickeln das Geld in Alufolie Erkennung zu vermeiden.“Sie angeblich verwendet, um wickeln Sie das Geld in Alufolie, damit es nicht gefangen werden, in den scanner ein. Nach erreichen Hong Kong, jemand würde Ihr treffen im hotel und sammeln Sie das Geld,” ein Offizier sagte Der Indian Express.
Während Sie geschmuggelt 50.000 Dollar auf Ihre erste Reise, die Menge erhöht hatte, $480,200 auf Ihrer letzten Reise. DRI-Quellen, sagte Kulshreshtha gemacht hatte, sieben Reisen in rund fünf Monate.
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