Het ED, die gesloten zijn argumenten maandag, beweerd dat er tijdens de ballon werd gevonden dat AgustaWestland, het Verenigd Koninkrijk, had “betaald een bedrag van € 58 miljoen smeergeld” door twee Tunesië gevestigde ondernemingen.
Top Nieuws
-
FIR tegen Tribune reporter over Aadhaar data breach verhaal
-
Padmavati wordt ‘Padmavat’, te botsen met Akshay Kumar ‘ s PadMan op 25 januari
-
Foto ‘s: Anushka Sharma terug op de sets van Shah Rukh Khan’ s Nul na dromerige bruiloft
Een directeur van twee Dubai gevestigde ondernemingen is “non-coöperatieve” en het ontwijken van de sonde in een van witwassen geval verbonden met de Rs van 3.600 crore VVIP chopper deal, de Handhaving Directoraat(ED) op maandag vertelde een rechter in New Delhi.
De sonde agentschap was tegen het pleidooi van Rajeev Saxena, een van de directeuren van M/s UHY Saxena en M/s Matrix Holdings, op zoek naar de annulering van de niet-bailable garantie (NBW) uitgegeven tegen hem door de rechtbank vorig jaar.
Tijdens de argumenten voor de Bijzondere Rechter Arvind Kumar, speciale openbare aanklager N K Matta, die voor ED, zei Saxena is geen lid van de sonde ondanks herhaalde sommatie.
De raad zei: “het onderzoek in de zaak is sinds juni 2016 en Saxena is zich ervan bewust dat hij nodig is in de sonde, maar ook hij is ontwijken.”
Het agentschap, die gesloten zijn argumenten maandag, beweerd dat er tijdens de ballon werd gevonden dat AgustaWestland, het Verenigd Koninkrijk, had “betaald een bedrag van € 58 miljoen smeergeld” door twee Tunesië gevestigde ondernemingen.
Het hof heeft nu hield de zaak voor de hoorzitting op 11 januari bij het horen van de argumenten die namens Saxena, die had benaderd het hof voor annulering NBW uitgegeven tegen hem op 6 oktober van vorig jaar.
In zijn toepassing verplaatst door zijn advocaat, Saxena heeft verzocht om ontbinding van de warrant te beweren dat hij niet een absconder en hij had alle informatie en documenten aan de ED.
Saxena ‘ s naam werd genoemd in een aanklacht vel ingediend tegen zijn vrouw Shivani Saxena, die op borgtocht is vrijgelaten, na te zijn gearresteerd door de ED. Hij is niet bekleed geweest als een verdachte zo ver en heeft het reisbureau vertelde de rechtbank dat een andere aanvullende kosten vel kan volgen.
Saxenas zijn inwoners van Palm Jumeirah in Dubai, een archipel is de thuisbasis van de meest dure woningen in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), de betaling blad beweerde.
De sonde agentschap beweerde dat de twee in Dubai gevestigde bedrijven waren de entiteiten “met de opbrengst van een misdrijf hebben geleid en meer gelaagde en geïntegreerd in het kopen van de onroerende zaken/aandelen, onder andere” in dit geval.
Het handhaven van dat AgustaWestland had betaald Euro 58 miljoen smeergeld door twee Tunesië-gebaseerde bedrijven, de ED heeft beweerd dat “deze bedrijven verder te tappen uit de genoemde geld in de naam van consultancy contracten M/s Interstellaire Technologies Limited, Mauritius en anderen die verder werden overgebracht naar M/s UHY Saxena en M/s Matrix Holdings Ltd., Dubai en anderen.”
Het agentschap had ook gearresteerd Delhi-gebaseerd zakenman Gautam Khaitan die is momenteel op borgtocht. Het had ingeschreven een PMLA geval in 2014 en de naam 21 mensen in de witwassen van geld FIR.
Op 1 januari 2014, India had geschrapt van de overeenkomst met Finmeccanica de Britse dochteronderneming AgustaWestland voor het leveren van 12 AW-101 VVIP choppers aan de IAF over vermeende schending van contractuele verplichtingen en de kosten van smeergeld van de Rs-423 crore betaald door het beveiligen van de deal.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App