Misa Bharti (Express)
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La Direction de l’Application de la loi (ED) a déposé une poursuite de la plainte — équivalent à une chargesheet contre RJD chef de Lalu Prasad la fille de Misa Bharti et son mari dans un blanchiment d’argent des cas. ED avocat Nitesh Rana déposé une plainte devant la cour de Juge Spécial N K Malhotra.
ED avait auparavant fixé à Delhi ferme dans le cadre de son blanchiment d’argent de la sonde contre Bharti et son mari, Shailesh Kumar. La ferme, située au 26, Palam Fermes dans le sud de Delhi Bijwasan zone, a été attribué à titre provisoire en vertu de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi.
Il appartient à Bharti et Kumar et est “tenu dans le nom de Ms Mishail Packers et les Imprimantes Privée à responsabilité Limitée”, selon l’ED. L’affaire se rapporte à l’arrestation des frères Surendra Kumar Jain, Virendra Jain et un médiateur Rajesh Kumar Agrawal présumée de blanchiment d’argent après lequel ED avait déposé des poursuites des plaintes contre eux.
Les Jaïns aurait blanchi de l’inventaire de l’argent à travers le processus de placement de la trésorerie, la superposition des opérations et de l’intégration de blanchiment d’argent dans le canal bancaire “camouflé comme légitime à la prime d’émission des transactions”.
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